牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第五条 独立董事应保证投入足够的时间履行其职责。独立董事在就职前应 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 就其是否有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责向董事会作出声明。 第六条 独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机 构所组织的培训。 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进牧高笛户外用品股份有限 公司（以下简称"公司"）规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事 管理办法》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等有关法律法规、规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2023 年 10 月 30 日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决 的方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日通过专人、通讯的方式传达全 体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了会议， 会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》公允地反映了 2023 年第三季 度的财务状况和经营成果，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海 ...

第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，主要负责对公司董事和高管人员的人选依照选择标准和程序进行 选择并提出建议；制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第二章 人员组成 第三条 提名、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事至少两名。 第四条 委员会成员应该具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规，具有人事管理方面的专业知识，熟悉公司 的经营管理工作； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极 开展工作； ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-047 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 8 月 28 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过上述相关议案。具体内容分 别详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）等指定媒体的相关公告。 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关制度要求，现 将公司 2023 年员工持股计划实施进展情况公告如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的查验结果，公司 2023 年员工持股计划 实际参与认购的员工总数为 22 人，认购份额总数为 5,378,228 份，认购资金总额 为人民币 5,378, ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-048 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股计划持有人会议第一次大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年员工持股计划 持有人会议第一次大会于 2023 年 10 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的 方式召开，出席本次会议的持有人为 22 人，代表 2023 年员工持股计划份额 5,378,228 份，占公司 2023 年员工持股计划总份额的 100%。本次会议由公司董 事会秘书罗亚华女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法 律法规、规范性文件及公司《2023 年员工持股计划管理办法》的有关规定，会 议合法有效。 二、持有人会议审议情况 （一）审议通过《关于设立牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年员工持股 计划管理委员会的议案》 持有人会议同意设管理委员会，并授权管理委员会作为本次员工持股计划的 管理机构，监督本次员工持股计划的日常管理，代表持 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-046 牧高笛户外用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续 购买理财产品的公告 一、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2022 年 9 月 28 日购买中信银行股份有限公司衢州分行结构性存款， 上述认购使用使用首次公开发行募集资金人民币 6,000 万元，具体内容详见公司 于 2022 年 9 月 30 日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《关于使 用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（2022-056）。 | 序 | 委托理财受托 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 | 理财 | 理财 | 预期年化收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 方 | | | （万元） | 起始日 | 终止日 | | | 1 | 中信银行股份 有限公司衢州 | 共赢智信汇率 挂钩人民币结 | 保本浮动 收益 | 6,000 | 2022.09.29 | 2023.09.25 | 1.80%-3.00% | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-045 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员 (二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 14 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,306,653 | | 3、出席会议的股东 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 二〇二三年九月 | | | 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 14:00 网络投票时间：2023 年 9 月 14 日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 人：陆暾华 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； （三）宣读并审议以下议案： 1、审议《关于补选独立董事的议案》 （八）现场见证律师对本次股东大会发表鉴证意见； （九）主持人宣布本次股东大会结束。 3 （四）现场投票 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately ¥859.99 million, a decrease of 0.84% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was approximately ¥97.01 million, representing a decline of 14.28% year-on-year[18]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥1.45, down 14.71% from ¥1.70 in the same period last year[19]. - The weighted average return on net assets decreased by 4.93 percentage points to 17.04% compared to the previous year[19]. - The company achieved a revenue of 860 million yuan in the reporting period, a year-on-year decrease of 0.84%, and a net profit of 97 million yuan, down 14.28%[43]. - The self-owned brand business generated revenue of 428 million yuan, an increase of 23.59% year-on-year, while the OEM/ODM business saw a revenue decline of 16.54% to 432 million yuan[43]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[89]. - The company provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% compared to the same period last year[92]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly by 322.14%, reaching approximately ¥206.84 million, primarily due to an increase in sales receipts[18]. - Cash and cash equivalents increased by 39.30% to ¥184.09 million from ¥132.15 million in the previous year, reflecting improved liquidity[58]. - Accounts receivable rose by 78.33% to ¥189.33 million, driven by increased revenue from self-owned brand operations[59]. - The company reported a total cash inflow of ¥217,603,375.46 from operating activities, down from ¥286,886,857.08 year-over-year[129]. - The company received ¥212,321,687.59 from investment recoveries, a substantial increase from ¥1,902,283.98 in the previous year[129]. Assets and Liabilities - The total assets as of June 30, 2023, were approximately ¥1.21 billion, a decrease of 10.00% compared to the end of the previous year[18]. - The company's net liabilities decreased to 1,811,656.48, a 52.98% reduction compared to 3,853,160.28 from the previous period[60]. - Total liabilities were RMB 655,741,879.67, down from RMB 807,090,147.86, which is a decrease of approximately 19%[113]. - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 551,320,765.27 from RMB 534,047,784.19, reflecting a growth of about 3%[113]. Market and Industry Trends - The camping market in China is experiencing a rational return after explosive growth, with continued steady growth expected in the outdoor sector[31]. - The camping industry is evolving into a "Camping 2.0" era, where camping is becoming a new lifestyle choice for users, leading to increased demand for refined and personalized products[33]. - The "Camping+" model is emerging, integrating camping with various sectors such as cultural tourism and consumer experiences, fostering a new consumption ecosystem[34]. - The outdoor camping industry in China is projected to exceed 3 trillion yuan by 2025, supported by government policies aimed at promoting outdoor activities[36]. Product Development and Innovation - The company has launched new products, including the Cold Mountain UL2 tent, enhancing its product matrix for various camping scenarios[43][44]. - The company holds over 75 patents and has received multiple prestigious awards, including the Red Dot Design Award and ISPO Design Award, reflecting its strong product innovation capabilities[38]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget increase of 30% to enhance technology development and innovation[94]. - The company aims to ensure that intangible assets are ready for use or sale before capitalization[200]. Corporate Governance and Compliance - The company did not propose any profit distribution plan or capital reserve transfer to increase share capital during this reporting period[5]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties reported[6]. - The company has outlined potential risks in its report, advising investors to review the detailed risk disclosures[6]. - The company held its annual general meeting on May 17, 2023, where 13 proposals were approved without any objections[75]. Environmental and Social Responsibility - The company utilized 281,219 kWh of green electricity, reducing carbon emissions by 220 tons during the reporting period[83]. - Water savings amounted to 989 tons, electricity savings were 153,519 kWh, and paper savings reached 80,000 sheets, collectively reducing emissions by 121 tons[83]. - The subsidiary, Quzhou Tianye Outdoor Products Co., Ltd., was recognized as a green low-carbon factory in 2023[83]. - The company established an SA8000 social responsibility system, involving 59 procedural chapters, and conducted multiple fire drills and safety inspections[84]. Strategic Initiatives - The company is actively exploring new sales channels, including live streaming and social media platforms, to reach target consumer groups more effectively[40]. - The company aims to integrate camping culture with automotive culture, positioning itself as a leader in the emerging trend of car camping[52]. - The company is exploring potential acquisitions to strengthen its market position, with a focus on companies that complement its existing product lines[96]. - Strategic partnerships are being formed to enhance distribution channels, aiming for a 15% increase in market penetration[97].