牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予（第一批）激励对象名单 （预留授予日） 2、本激励计划激励对象不包括牧高笛独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、核心管理/技术/业务人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 梁地发 | 核心管理/技术/业务人员 | 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2024 年 6 月 11 日 一、激励对象名单及分配情况汇总表 | 职务 | | 获授的股票期 | | 占预留授予 | 占本激励计划预 留授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万份） | | 股票期权总 | | | | | | | 量的比例 | 本总额的比例 | | 核心管理、技术、业务人员（1 | 人） | 2.282 | | 19.20% | 0.02% | | 合计 | | | 2.282 | 19.20% | 0.02% | 注：1、上述 ...

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 关于公司 2024 年股票期权激励计划 首次授予相关事项的核查意见 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规及规范性文件和《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予相关事项进行核查，发表核查 意见如下： 1、鉴于公司 2024 年股票期权激励计划所确定的首次授予激励对象中 1 名激 励对象因个人原因已离职，不再满足成为激励对象的条件，1 名激励对象自愿放 弃其部分已获授的股票期权 0.36 万份，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的 授权，董事会拟将上述激励对象已获授的 3.97 万份股票期权调整至预留部分。 本次调整后，首次授予激励对象人数从 32 人调整为 31 人，首次授予股票期权数 量从58.30万份调整为54.33万份，预留授予股票期权数量从4. ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-027 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公 司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,306,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | | | 数的比例（%） | 60.4388 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议 由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-028 牧高笛户外用品股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三、结论 公司已按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的 规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度；公司在本激励计划策划、讨论 过程中已按照上述规定采取了相应保密措施，严格限定了接触到内幕信息人员的 范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记；公司在本激 励计划公告前，未发现存在内幕信息泄露的情形。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》； 3、公司向中登公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认， 并由中登公司出具了查询证明。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 国浩律师（杭州）事务所 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 关 于 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧高笛户外用品股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-026 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 66,690,000 股为基数，每股派发现 公司不存在首发战略配售股份 每股分配比例，每股转增比例 A 股每股现金红利 1.2 元 每股转增股份 0.4 股 相关日期 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息） | 新增无限售 条件流通股 | 现金红利发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | | 放日 | | | | | | 份上市日 | | | Ａ股 | 2024/6/6 | － | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2024/6/7 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-025 牧高笛户外用品股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件以及《牧高笛 户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务 在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相 关公示情况及核查方式如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 5 月 16 日在上海交易所网站（（www.s ...

牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月 | | | 二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议 室 三、主 持 人：陆暾华 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式 五、议程及安排： （一）股东及参会人员签到； （二） 主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、 监票人； 牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 14:00 网络投票时间：2024 年 6 月 3 日（星期一） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （三）宣读并审议以下议案： 1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 40,360,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.5197 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 司董事长陆暾华先生主持。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格 及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-024 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容 ...

国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年年度股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：牧高笛户外用品股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中， 本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会 1 国浩律师（杭州）事务所 牧高笛 2023 年年度股东大会法律意见书 议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担 法律责任。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律 意见书如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受牧 ...