牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-044 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 投资者可于 2023 年 09 月 06 日(星期三) 至 09 月 12 日(星期 二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 08 月 30 日披露公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年半年度经营、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 ...

(一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-040 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称为"《公司章程》"）、 《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独 立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论，就公司第六 届董事会第十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见 【本页无正文,为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于第六届董事会第 十一次会议相关事项的独立意见》的签字页】 独立董事: 李国范 陈 汉 经核查，我们认为：《牧高笛户外用品股份有限公司关于 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2023 年半年度公司募集资 金的存放与使用情况。 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上 市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《牧高 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事陈汉先生的书面辞职报告，陈汉先生因个人原因向公司董事会申请辞去独 立董事职务及提名与薪酬考核委员会主任委员职务。辞职后，陈汉先生将不再担 任公司任何职务。 鉴于陈汉先生辞去上述职务后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员的 三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关 规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，陈汉先生仍将继续履行其作为 独立董事及董事会提名与薪酬考核委员会主任委员的相关职责。公司董事会将按 照有关规定，尽快完成新任独立董事的补选工作。 陈汉先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规 范运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对陈汉先生表示衷心感谢！ 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-039 牧高笛户外用品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 二、补选独立董事的情况 为保证公司 ...

提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会，现提名曹海江 先生为牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任牧高笛户外用品股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经 济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 独立董事提名人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海交易所 规定的情形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-043 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2023年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： 二、 报告期主营业务经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 85,948.70 万元，同比下降 0.47%，其中： 自主品牌业务实现营业收入 42,751.33 万元，同比增长 23.59%；OEM/ODM 业务 实现营业收入 43,197.37 万元，同比下降 16.54%。品牌业务具体情况如下： （一）报告期内直营店和加盟店的盈利情况 单位：元；币种：人民币 | | | | | 主营业务 | 主营业务 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 门店类型 | 主营业务收入 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于2023年8月29日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-041 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 公司全体董事出席了本次会议。 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。 报告》 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 为公允地反映了 2023 年半年度的财务状况 ...

独立董事候选人声明 本人曹海江,已充分了解并同意由提名人牧高笛户外用品股 份有限公司董事会提名为牧高笛户外用品股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任牧高笛户外用品股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关培训材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( 一 ) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父 母、寻女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配 偶的父母等); (二)直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该 公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女; (三)在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023- 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相 关规定，本公司就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 232 号《关于核准牧高笛户外用 品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）股票 1,669 万股，发行价格 16.37 元/股，募集资金总额为 273,215,300.00 元，扣除各项发行费用 45,070,000.00 元（不含税），实际募集资 金净额为人民币 228,145,300.00 元。上述募集资金于 2017 年 3 月 1 日全部到位， 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-042 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告全文及》公允地反映了 2023 年半 年度的财务状况和经营成果，符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 3 号—半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。监事会一致同意 公司《2023 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见 2023 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大 ...