证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-053 牧高笛户外用品股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期即将届满， 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 23 日召开 2024 年 第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第七届监事会职工代表监事的议案》， 经公司职工代表大会选举，陆燕蓉女士（简历详见附件）当选公司第七届监事会职 工监事，任期与第七届监事会相同。本次产生的职工监事将与公司股东大会选举出 的非职工监事共同组成公司第七届监事会。 上述职工代表监事符合法律法规的规定，具备担任监事的资格，不存在《公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-052 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 因公司第六届监事会任期即将届满，经监事会审核，同意提名刘月霞女士、鲍 晓飞先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人并提请公司股东大会选举，任 期为自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件） 上述非职工代表监事候选人尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具体内 容 详 见 2024 年 9 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司董事会、监事会换届及提名第 七届董事会、监事会成员的公告》。 公司全体监事出席了本次会议。 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2024 年 9 月 ...

关于公司董事会、监事会换届 及提名第七届董事会、监事会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-050 牧高笛户外用品股份有限公司 二、监事会换届选举情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即 将届满，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工 作。现将本次董事会、监事会换届及相关成员提名情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事选举情况 2024 年 9 月 23 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第六届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 应予换届。公司第七届董事会将由 9 名董事 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。 因公司第六届董事会任期即将届满，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 审核，董事会同意提名陆暾华先生、陆暾峰先生、毛隽女士、罗杰先生、徐静女 士、杜素珍女士为公司第七届董事会非独立董事候选人并提请公司股东大会选 举，任期为自股东大会审议通过之日起三年。 上述非独立董事候选人尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 本议案表决结果：以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过。 具 体 内 容 详 见 2024 年 9 月 24 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次 会议于2024年9月23日在浙江牧高笛户外用品有 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与牧高笛户 外用品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明 提名人牧高笛户外用品股份有限公司董事会,现提名李国范先生 为牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 牧高笛户外用品股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参 见该独立董事候选人声明）。 (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 1 易所规定的情形。 三、被 ...

Group 1: Financial Performance - In the first half of 2024, the company achieved operating revenue of 835 million yuan, a decrease of 2.95% year-on-year [2] - The net profit for the same period was 79 million yuan, down 18.41% year-on-year [2] - Revenue from the proprietary brand business was 411 million yuan, a decline of 3.78% year-on-year [3] - OEM/ODM business revenue reached 423 million yuan, decreasing by 2.06% year-on-year [3] Group 2: Profit Margins - The overall gross margin for H1 2024 was 28.68%, an increase of 0.28 percentage points compared to the same period last year [3] - The gross margin for the proprietary brand business was 29.58%, down 0.65 percentage points year-on-year, but remained stable [3] - The gross margin for OEM/ODM business was 27.81%, up 1.23 percentage points year-on-year, primarily due to manufacturing efficiency improvements [3] Group 3: Sales and Marketing Strategy - The company plans to set a reasonable sales expenditure based on revenue performance for the second half of the year, maintaining a similar expense ratio as the first half [3] - The company has established close partnerships with major e-commerce platforms like Tmall, JD.com, and Douyin, while also expanding into new media platforms and live streaming to enhance brand strength and customer loyalty [4] Group 4: Future Outlook - The cross-border business is expected to continue growing as the company enhances its brand and product quality, with ongoing efforts in product development and market expansion [3] - New clients in the OEM/ODM sector have started shipping, with profit margins meeting market standards, and future collaborations are anticipated to increase [4]

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-046 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2024年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营 业务2024年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 品牌 | 门店类型 | 2023年末数量 （家） | | 报告期末数量 （家） | | 报告期内新开 （家） | | 报告期内关闭 （家） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 大牧 | 直营 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | | 小计 | | 1 | | 0 | | 0 | | 1 | | 小牧 | 直营 | | 18 | | 13 | | 0 | | 6 | | | 加盟 | | 190 | | 199 | | 18 | ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-044 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指 引编制的规定，董事会审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 具体内容详见 2024 年 8 月 30 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com. cn）及指定媒体的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》（公告编号：2024-043）。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于2024年8月29日下午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2024年8月19日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-041 牧高笛户外用品股份有限公司 关于控股股东名称及地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：陆暾华 注册资本：捌佰壹拾陆万壹仟陆佰壹拾陆元 成立日期：2001 年 01 月 16 日 公司住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路 111 号东楼 A1662-3 室 (承诺申报) 经营范围：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务(不含许可 类信息咨询服务);办公设备销售；日用百货销售，五金产品批发；五金产品零 售，文具用品批发；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);产业用纺 织制成品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 上述名称变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变动，公司与控股股东 及实际控制人之间的股权结构及比例均未发生变化，对公司治理及经营活动不 构成影响。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人： 被担保人衢州天野户外用品有限公司（以下简称"衢州天野"）、浙江牧高 笛户外用品有限公司（以下简称"浙江牧高笛"）、牧高笛（象山）贸易有限公 司（以下简称"牧高笛（象山）"）为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1、本次为全资子公司衢州天野申请银行授信提供担保，担保额为人民币 11,000 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 55,400 万元人民币<含本 次>。 2、本次为全资子公司浙江牧高笛申请银行授信提供担保，担保额为人民币 26,600 万元，本公司已实际为其提供担保的余额 39,600 万元人民币<含本 次>。 3、本次为全资子公司牧高笛（象山）申请银行授信提供担保，担保额为人 民币 4,300 万元，本公司已实 ...