证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-056 牧高笛户外用品股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 （二）本担保事项履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人衢州天野户外用品有限 公司（以下简称"衢州天野"）为牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司，本次担保不构成关联担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为衢州天野提供人民币 10,000 万元的最高额保证担保。公司已实际为衢州天野向各银行提供的担保 余额为人民币 8,639.51 万元。 本次担保是否有提供反担保：无 对外担保预期的累计数量为：0 特别风险提示：衢州天野资产负债率超过 70%，为公司全资子公司，敬请 投资者注意相关风险。 一、本次担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 2023 年 12 月 27 日，公司与中信银行股份有限公司衢州分行（以下简称"中 信银行衢州分行）签署了《最高额保证合同》，就衢州天野与中 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-055 牧高笛户外用品股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，浙江嘉拓投资管理有限公司（以下简称"浙江嘉拓"） 持有牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行前发行的股 份 6,669,100 股，占公司总股本的 10.00%，为公司控股股东浙江象山大牧企业管 理咨询有限公司的一致行动人，股份来源为公司首次公开发行前取得的股份。 集中竞价减持计划的实施结果情况 因浙江嘉拓经营投资需要，计划通过集中竞价、大宗交易方式在 6 个月内减 持公司股份共计不超过 2,000,700 股（即不超过公司总股本 3.00%）。具体内容 详见公司在上海证券交易所网站披露的《牧高笛户外用品股份有限公司股东减持 股份计划公告》（公告编号：2023-023）。截止目前，减持期间已届满，浙江嘉 拓未实施减持。 上述减持主体存在一致行动人： 1 3 （二）本次实际减持 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 牧高笛户外用品股份有限公司 2023 年第三季度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 295,262,445.79 | 1.61 | 1,155,256,067.16 | -0.23 | | 归属于上市公司股东的 | 13,012,933.19 | -23.96 | 110,021,354.27 | -15.55 | | 净利润 | ...

牧高笛户外用品股份有限公司 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》（以下简称为"《公司 章程》"）、《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定， 作为公司的独立董事，本着认真负责的态度，基于独立判断立场，经过审慎讨论， 就公司聘任高级管理人员事项发表如下独立意见： 1、经审阅公司提供的高级管理人员候选人资料，候选人具备相应的专业知 识、工作经验和管理能力；未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 2、高级管理人员的提名、聘任、审议程序均符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，高级管理人员聘任程序合法。 3、同意聘任佘亮先生为首席人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日 起，至公司第六届董事会届满之日止。 （以下无正文） 【本页无正文,为牧高笛户外用品股份有限公司独立董事《关于聘任公司高级管 理人员的独立意见》的签字页】 独立董事: 李国范 曹海江 李 曦 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 【本页无正 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 牧高笛户外用品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为强化董事会 决策功能，实现对公司各项财务收支和各项经营活动的有效监管，做到事前审计， 专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《牧高笛户外用品股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据公司章程及 董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-051 牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召 开，本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事，会议应 出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由 董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 为公允地反映了 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，根据《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》附件《第五十二号 上市公司季 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-054 牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 07 日(星期二) 至 11 月 13 日(星期 一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@mobigarden.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日披露公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营、财务状况，公司计划于 2023 年 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-053 牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上 市公司行业信息披露指引第十二号-服装》的相关规定，现将公司品牌运营业务 2023年1-9月主要经营数据（未经审计）公告如下： | 品牌 | 门店类型 | 2022年末数量 | | 报告期末数量 | 报告期内新开 | | 报告期内关闭 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （家） | | （家） | （家） | | （家） | | 大牧 | 直营 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | | 小计 | | 1 | 1 | | 0 | 0 | | 小牧 | 直营 | | 24 | 19 | | 0 | 5 | | | 加盟 | | 186 | 191 | | 24 | 19 | | | 小 ...

证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-049 牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第 六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实 施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第六届董事会审计委员会成员，公司董事长兼总经 理陆暾华先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗杰先生担任审计委员会委 员，与李国范先生（主任委员）、李曦女士共同组成公司第六届董事会审计委员 会，罗杰先生审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...

牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2023-050 牧高笛户外用品股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 附：佘亮简历 佘亮：男，1975 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，EMBA。曾任广 州宝洁有限公司高级人力资源经理、李尔控股（上海）有限公司亚太区人力资源 总监、金佰利（上海）有限公司/古驰时装商业（上海）有限公司大中华区人力 资源总监、华夏幸福股份有限公司人力资源总经理、普拉达时装商业（上海）有 限公司集团人力资源总监，现任牧高笛户外用品股份有限公司首席人力资源官。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 经公司总经理提名，提名、薪酬与考核委员资格审核，同意聘任佘亮为公司首席 人力资源官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独 立董事对本次聘任事项 ...