证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-007 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | … | 公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可 | | | 审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额 | | | 上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不 | | | 应超过相应期间归属于公司股东的净利润。董事会根 | | | 据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 | | | 中期分红方案。 | | | … | | 第一百六十七条 公司股东大会对利润分配 | 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决 | | 方案作出决议后，公司董事会须在股东大会 | 议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下 | | 召开后二个月内完成股利（或股份）的派发 | 一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个 | | 事项。 | 月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百六十八条 公司的利润分配政策： | | | （一）公司的利润分配政策的论证程序和决 | | | 策机制为： | | | | 第一百六十九条 公司的利润分配政策： | | … | ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》， 全体独立董事回避表决。现将具体情况公告如下： 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-006 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，为更好地发 挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，综合考虑独立董事为公司规范 运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，结合公司目前经营情况并参 考行业薪酬水平、地区经济发展状况，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提 议，董事会同意将独立董事津贴进行调整如下： 1、由每人 8 万元/年（含税）调整至每人 12 万元/年（含税）； 2、调整后的独立董事津贴自 2024 年 1 月 1 日起执行。 本次调整独立董事津贴符合公司的实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《建发合诚工程咨询股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会为公司常设权力机构，受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。董事会在股东大会 闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会组成 第三条 董事会由九名董事组成,其中独立董事三名，设董事长一名，副董 事长一名。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期三年，任期从股东大会决议通过 之日起计算，至本届董事会任期届满为止。董事任期届满可连选连任，但独立董 事的连任时间不得超过 6 年。 第五 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 1 月 26 日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<董事会议事 规则>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-008 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第六条 董事在任期届满之前，股东大会不得无故解除其职务。 | | | 独立董事任期届满前，原则上不得被免职。提前免职的，公司 | | | 应将其作为特别披露事项予以披露。若有异议，公司应当及时 | | | 予以披露。 | | 第六条 董事在任期届满之前，股东 | | | | 下列人员不得担任独立董事： | | 大会不得无故解除其职务。 | （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 | | | 女、主要社会关系； | | 独立董事任期届满前，无 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-005 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的公告 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 独立董事唐炎钊先生担任第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 变更后公司第四届审计委员会委员为林朝南先生（主任委员）、张光辉先 生、唐炎钊先生。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月二十七日 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日 召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计 委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。因此，公司对第四届董事 会审计委员会委员进行相应调整，公司副董事长、总经理黄和宾先生不再担任 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 章 程 二零二四年一月 公司于 2016 年 3 月 15 日完成了"三证合一"工商登记手续，换发后的营业 执照统一社会信用代码为：91350200260149960M。 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须依法办理变更登记，更换营业 执照。 第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证券监督管理委员会(下称"中国证 监会")"证监许可〔2016〕1020 号"文批准，首次向社会公开发行人民币普通 股 2,500 万股，并于 2016 年 6 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：建发合诚工程咨询股份有限公司 英文名称：C&D HOLSIN ENGINEERING CONSULTING CO., LTD. | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-052 二、变更后签字会计师情况介绍 特此公告。 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 24 日 召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司（含下属子公司）2023 年度财务审计和内部控制审计机构。具 体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日披露的《建发合诚第四届董事会第十五次会 议决议公告》（公告编号：2023-009）及《建发合诚关于续聘 2023 年度审计机构 的公告》（公告编号：2023-016）。前述议案经提交公司 2022 年年度股东大会审 议通过。 一、签字会计师变更情况 近日，公司收到北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变更建发合 诚工程咨询股份有限公司 2023 年度财务报表和内部控制审计签字注册会计师的 告知函》，该 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-051 答：尊敬的投资者您好！公司持续推进"双轮（工程咨询、工程施工）驱动" &"两域（新建工程、在役工程）建设"发展战略，主要从事勘察设计、工程管 理、试验检测、综合管养、建筑施工、工程新材料等业务，为客户提供综合性、 跨阶段、一体化的项目全生命周期的工程技术服务，具备"检测诊断管养一体化" 技术服务的竞争优势，公司目前参与少量小型的城中村改造相关的设计咨询业务， 将持续跟踪城中村改造项目中规划设计、工程监理、工程检测、建筑物维修加固 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年第三季度业绩说明会于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00-16:00 通过价值在线 （www.ir-online.cn）以网络互动的方式召开。公司已于 2023 年 10 月 28 日在指 定信息披露媒体刊登了《建发合 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-050 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 30 日（星期一）至 11 月 3 日（星期五）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/1974nslYZuo 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 6 日下午 15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥970,043,032, representing a 202.64% increase compared to the same period last year[7]. - The net profit attributable to shareholders was ¥9,011,618, a decrease of 42.94% year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,095,847, down 42.32% from the previous year[7]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0346, reflecting a 43.00% decline compared to the same period last year[7]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥2,029,268,779.71, a significant increase from ¥640,333,846.10 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 216.1%[23]. - Net profit for the first three quarters of 2023 was ¥36,350,617.75, up from ¥28,754,745.50 in 2022, reflecting a growth of approximately 26.5%[25]. - The company’s total profit for the first three quarters of 2023 was ¥43,580,973.09, compared to ¥34,413,023.88 in 2022, representing an increase of approximately 26.5%[24]. Assets and Liabilities - The total assets of the company increased by 24.06% year-on-year, reaching ¥2,257,022,841.26[8]. - The company's total assets increased to RMB 2.257 billion from RMB 1.819 billion at the end of 2022[21]. - The company's total liabilities rose to RMB 1.182 billion, compared to RMB 773.06 million at the end of 2022[21]. - The equity attributable to shareholders rose by 2.25% to ¥955,609,213.50 compared to the end of the previous year[8]. - The company’s equity attributable to shareholders increased to RMB 955.61 million from RMB 934.54 million at the end of 2022[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥158,069,000, showing a significant increase compared to the previous year[13]. - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥158,069,755.95, a significant increase from ¥2,372,871.63 in 2022[28]. - The company reported a net cash flow from investment activities of -¥10,692,414.52 for the first three quarters of 2023, down from ¥29,370,119.68 in 2022[28]. - The net cash flow from financing activities was -94,726,746.32 CNY, compared to -149,070,991.91 CNY in the previous period, indicating a decrease in cash outflow[29]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 368,380,339.02 CNY, up from 273,524,621.93 CNY at the beginning of the period, reflecting a net increase of 52,650,595.11 CNY[29]. Contracts and Revenue Sources - The company attributed the revenue growth to increased income from construction and design services[13]. - The total amount of new contracts signed by the company reached RMB 11.865 billion, representing a 307% increase compared to the total new contracts signed in 2022[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,033[15]. - The company has implemented a capital reserve conversion plan in May 2023, which affected the earnings per share metrics for the reporting period[9]. Inventory and Receivables - The company reported accounts receivable of RMB 763.77 million, slightly down from RMB 775.99 million at the end of 2022[19]. - The company’s inventory increased to RMB 41.26 million from RMB 16.06 million at the end of 2022[19]. - The company’s contract assets rose significantly to RMB 602.19 million from RMB 243.27 million at the end of 2022[19]. Financing Activities - Cash received from borrowings was 1,676,106.17 CNY, while cash paid for debt repayment was 76,874,869.00 CNY, showing significant cash outflow for debt servicing[29]. - The company distributed dividends and interest payments totaling 13,004,171.59 CNY, compared to 14,402,831.44 CNY in the previous period, indicating a slight reduction in cash outflow for dividends[29]. - The cash outflow from financing activities totaled 96,402,852.49 CNY, down from 213,980,991.91 CNY in the previous period, suggesting improved cash management[29]. Accounting Standards - The company did not apply new accounting standards or interpretations for the first time in 2023, ensuring consistency in financial reporting[29].