证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-048 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于2023年10月20日以通讯方式发出召开第四届监事会第十五次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会秘书及证券事务 代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章 程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律法规及 《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关 要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和 ...

同意《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减值 准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依 据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映 2023 年第三季度公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更具有合 理性，我们未发现存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 建发合诚工程咨询股份有限公司 独立董事：唐炎钊、林朝南、张光辉 2023 年 10 月 25 日 对《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为建发合 诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审查相关资料并 就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础 上，基于本人独立判断，现就相关议案发表以下意见： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-047 二、 审议通过《关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建 发合诚关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-049）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知， 会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列席了会议。会 议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、 审议 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-049 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司 2023 年第三度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公 司对 2023 年 9 月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提 减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司 2023 年第三季度拟计提资产减值准备 925.80 万元，明细如下： 说明：以上数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。 1 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年第三季度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 25 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年第三季度计提资 产减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司 2023 年第三季度拟计提资产减值准备 925.80 万元，具体情况如 ...

近日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"） 与中铁武汉大桥工程咨询监理有限公司联合中标了厦门第三东通道工程 J1 标段 (监理）项目（以下简称"项目"），并收到了《中标通知书》，现将中标情况公 告如下： 一、 中标项目基本情况 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-045 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于重要项目中标的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 厦门第三东通道工程 J1 标段(监理）项目，主线起止里程为 K4+411～K8+389， 标段长约 3978m，主要包括观音山沙滩桥、本岛侧接线桥、刘五店航道桥西侧非 通航孔桥及刘五店航道桥及部分路基。其中，观音山沙滩桥为单跨单肋钢箱拱桥， 桥跨布置为 385m+2×70m，主桥全长 525m。钢箱拱肋拱轴线采用悬链线线型， 拱肋跨度跨径 358m；刘五店航道桥为五跨连续组合桥塔平面缆悬索桥，桥跨布 置 130+380＋928＋380+130m，采用高速公路标准建设。 本项目由中铁武汉大桥工程咨询监理有限公 ...

一、 预中标项目的主要情况 G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目，全长预计 70 公里，拟采用立体复合扩容，上层专供小客车行驶，下层维持客货混行，形成"地 面层双向八车道+立体层双向八车道"的综合立体走廊。全线拟设置桥梁 36 座， 其中特大桥 30 座（58579.8m）、大桥 4 座（2397.7m）、中小桥 2 座（76m）， 隧道 5 座（2561m），立体层共设置 8 处互通式立交，地面层共设置 10 处互通 式立交（不含规划互通 3 处、预留互通 1 处），5 处转换道，3 处服务区，2 处养 护工区。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于中标结果公示的提示性公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示: G15 沈海高速泉厦段扩容工程"代建监理一体化"服务项目由建发合诚工 程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）与福建高速建设投资 有限公司、厦门路桥工程投资发展有限公司、泉州市高速公路投资有限公 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-043 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：天成华瑞装饰有限公司、大连市市政设计研究院有限责任 公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 天成华瑞装饰有限公司（以下简称"天成华瑞"）、大连市市政设计研究院有限 责任公司（以下简称"大连市政院"）向银行申请综合授信事宜，公司分别与兴 业银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司大连分行签订了保证合同， 本次公司为上述子公司提供担保总额为 7,900 万元，具体担保情况如下： 单位：万元 | 被担保公司名称 | 兴业银行股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 厦门分行 | 大连分行 | | 天成华瑞 | 4,900 | / | 本次担保金额：7,900 万元 截止本公告日累计担保余额： ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2023 年半年度业绩说明会于 2023 年 9 月 11 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（www.ir- online.cn）以网络互动的方式召开。公司已于 2023 年 9 月 2 日在指定信息披露 媒体刊登了《建发合诚关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号： 2022-042）。现将说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 11 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、 董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司与投 资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行了沟通。 二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 04 日（星期一）至 09 月 08 日（星期五） 16:00 前访问网址 https://eseb.cn/17oSckI7uak 或使用微信扫描下方小程序码进行 会前提问，公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 19 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 11 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached approximately CNY 1,059.23 million, an increase of 231.21% compared to CNY 319.80 million in the same period last year[19]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was CNY 20.51 million, reflecting a growth of 99.14% from CNY 10.30 million in the previous year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 121.64%, amounting to CNY 18.02 million compared to CNY 8.13 million in the same period last year[19]. - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching CNY 50.70 million, a turnaround from a negative CNY 52.67 million in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.0787, a 99.24% increase from CNY 0.0395 in the same period last year[18]. - The company reported a significant increase in user data metrics, although specific figures were not disclosed in the provided content[166]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was RMB 6,909.84 million, reflecting a decrease of RMB 1,511.90 million compared to the previous period[170]. Assets and Liabilities - Total assets as of June 30, 2023, were CNY 2,092.27 million, representing a 15.18% increase from CNY 1,816.46 million at the end of the previous year[19]. - The company's total assets at the end of the reporting period amounted to CNY 1,010,533,099.71, up from CNY 904,403,768.60 at the end of the previous period, representing an increase of about 11.7%[138]. - Total liabilities rose to CNY 1,030,635,091.70 from CNY 770,194,214.70, marking an increase of approximately 33.8%[133]. - The company's equity increased slightly to CNY 1,061,639,461.10 from CNY 1,046,262,852.30, a growth of about 1.5%[133]. - The total liabilities at the end of the period were reported at 945,365,982.00, which needs to be monitored closely[160]. Business Operations and Strategy - The company attributed the revenue growth primarily to increased income from construction and design services[19]. - The company aims to expand its design and construction business in municipal infrastructure and transportation sectors, while exploring urban renewal and smart operation projects[30]. - The company is developing a smart engineering management platform to address technical challenges during the construction phase[29]. - The company emphasizes a comprehensive, cross-stage, and integrated engineering technical service model, referred to as the "1+X" model[30]. - The company is focusing on health detection, damage diagnosis, repair reinforcement, and emergency rescue services for engineering infrastructure[30]. - The company has initiated a strategy to enhance its market presence, focusing on new product development and technology advancements[162]. Research and Development - The company has initiated 11 key R&D projects and obtained 14 intellectual property rights during the reporting period[60]. - The company has a strong focus on research and development in engineering and construction services, aiming to enhance its competitive edge in the market[176]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 15,794,987.58, compared to CNY 15,488,734.48 in the same period of 2022, reflecting a slight increase of about 2%[140]. Shareholder and Governance - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the half-year period, indicating no dividends or stock bonuses for shareholders[89]. - The company has committed to maintaining an independent governance structure and will not make decisions that disadvantage the listed company in favor of its subsidiaries[95]. - The company has conducted multiple shareholder meetings in 2023, all of which were legally compliant and resulted in the approval of various proposals[87]. - The company has established a clear business direction for its subsidiaries to avoid substantial competition among them[95]. Risks and Challenges - The company is facing policy risks as its operations are heavily influenced by national and local economic conditions and investment policies[79]. - The company faces a structural imbalance in talent supply due to talent loss in the civil engineering industry and insufficient employment of graduates, which may impact future human resource reserves and long-term planning[80]. - The company is actively improving its internal control systems to mitigate safety production risks during engineering services, although significant accidents could still impact future operations[81]. Related Party Transactions - The company expects to engage in annual related party transactions amounting to 6.6 billion RMB with Jianfa Group and its controlled enterprises in 2023[103]. - The actual amount of related party transactions for sales of goods and services to related parties was 867.42 million RMB, against an authorized limit of 1.26 billion RMB[104]. - The total amount of related party transactions for purchasing goods and services from related parties was 49.57 million RMB, within the authorized limit of 50 million RMB[104]. Compliance and Accounting - The company adheres to the accounting standards set by the Ministry of Finance, ensuring accurate financial reporting and compliance[181]. - The company recognizes identifiable assets and liabilities of the acquired entity at fair value, including intangible assets if they meet specific criteria[190]. - The company assesses whether multiple transactions should be treated as a single transaction based on their interdependence and economic rationale[193].