1 / 12 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 二〇二四年四月 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-025 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 二、 提升现金分红总额，重视股东投资回报。 公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持利润分配政策的连续性与稳 定性，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。近两年， 公司践行"双轮两域"发展战略实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向 好。公司董事会积极落实"以投资者为本"的理念，结合公司发展阶段、盈利规 模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经营预期，拟定了积极持续 的 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日，总股本 260,673,140 股 为测算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计拟派发现 金红利 20,853,851.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.63%。 公司将认真做好主业经营，积极增进上市公司市场认同和价值实现，严格执 行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同 时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、 福建科胜加固材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有 限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程检测有限公司（以 下简称"合诚检测"）、福建科胜加固材料有限公司（以下简称"科胜加固"）、 厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称"合诚水运"）及福建怡鹭工程有限 公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股 份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额 为 4,350 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,350 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 ...

一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-023 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 表决结 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-026 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称"解释第 17 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 一、 本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部印发了解释第 17 号，规定了"关于流动负债与 非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"相关内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）本次会计政策的变更的日期 根据解释第17号的要求，公司自2024年1 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 受益股东协同与区域景气，增/存量业务奠基持续增 长 海峡西岸经济区建设工程咨询行业龙头，首次覆盖给予"增持"评级 公司业务涵盖勘察设计、工程管理、试验检测、建筑施工、综合管养、工 程新材料六大板块，具备工程全生命周期技术服务能力。我们认为公司核 心看点有：1）依托建发体系资源，业务协同空间可期，23 年来自建发体 系收入占比达 78.92%；2）新签订单保持较快增长支撑公司业绩释放，21-23 年订单复合增速 250.23%，持续强化应收款管理，经营现金净流量连续两 年增速超 100%；3）产业链优势+海峡西岸区域景气，区域龙头将充分受益。 我们预计公司 24-26 年归母净利润 0.85、1.08、1.27 亿元，认可给予公司 24 年 35 倍 PE，对应目标价为 11.4 元，给予"增持"评级。 股权转让融入建发体系，业务协同推动公司迅速扩张 2021 年公司完成控制权转让，厦门益悦成为公司控股股东。随后，在厦门 市政府一系列鼓励建筑业高质量发展的政策下，公司通过承接建发体系及 其他关联方投资建设项目的施工业务稳步拓展市场，实现与控股股东在业 务层面的协同发展。2022-20 ...

关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2024年4月12日召开。福建天衡联合律师事 务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派黄臻臻律师、廖明骐律师(以 下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简 称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行验证,并出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师于 2024年 4月 12 日参加公司本次股东大会, 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查, 对本次股东大会的表决过程进行见证,并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-022 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 12 日 (二)股东大会召开的地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号 楼 11 层会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,325,348 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 48.4612 | | 份总数的比例（%） | | (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、董事会秘书高玮琳女士出席本次会议；全体高管均列席了本次会 ...

公司研究 江宇辉 地产行业首席分析师 执业编号：S15005220100002 联系电话：+86 18621759430 邮 箱： jiangyuhui@cindasc.com 2024 年 4 月 3 日 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|----------------------------|--------|--------------------| | 资产负债表 \n会计年度 | | 2023A 2024E | 单位 : | 亿元 \n2025E 2026E | | 流动资产 | | 2,573 3,242 4,037 5,109 | | | | 货币资金 | | 651 969 1,324 1,757 | | | | 应收票据 | | 1 12 14 16 | | | | 应收账款 | | 832 1,489 1,928 2,522 | | | | 预付账款 | | 9 15 13 18 | | | | 存货 | | 25 41 49 63 | | | | 其他 | | 1,054 715 709 7 ...