证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-046 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 1.成立时间：2002 年 6 月 11 日 2.注册地址：厦门市翔安区莲亭路 802 号 201 3.法定代表人：李雪健 截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 17,200 万元。 本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额 度范围内。 （二）本次担保履行的内部决策程序 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事 被担保人名称：福建怡鹭工程有限公司 本次担保金额：5,000 万元 截止本公告日累计担保余额：17,200 万元 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 会第十七次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过 了《关于公司及各子公司向银 ...

律师事务所 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 (2024) 天衡(意)字第191 号 关于建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 致:建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司(以下简称"公司")2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")于2024年9月10日召开。福建天衡联合 律师事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华律师、王笑琦律 师(以下简称"本所律师")出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》")和《建发合诚工程咨询股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》")的规定,对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果进行 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-044 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）2024 年半年度业绩说明会于 2024 年 8 月 27 日上午 10:00-11:00 通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。公 司已于 2024 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体刊登了《建发合诚关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-043）。现将说明会召开情况公告 如下： 一、 本次说明会召开情况 2024 年 8 月 27 日，公司副董事长兼总经理黄和宾先生、独立董事林朝南先 生、董事会秘书高玮琳女士、财务总监郭梅芬女士出席了本次业绩说明会。公司 与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行了回答。 两域建设：即 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会会议资料目录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 一 | 二○二四年第三次临时股东大会现场会议须知 | 2 | | 二 | 二○二四年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三 | 二○二四年第三次临时股东大会表决办法 | 4 | | 四 | 二○二四年第三次临时股东大会议案 | - | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 6 | | 2 | 关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案 | 18 | 1 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 建发合诚工程咨询股份有限公司 建发合诚工程咨询股份有限公司 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年九月 二○二四年第三次临时股东大会会议资料 二○二四年第三次临时股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全 体参会人员遵守执行： 一、 股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥3,151,645,448.26, a significant increase of 197.54% compared to ¥1,059,225,747.56 in the same period last year[14]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 65.95% to ¥34,038,942.04 from ¥20,511,610.41 year-on-year[14]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses rose by 72.99% to ¥31,163,843.50 from ¥18,015,063.62 in the previous year[14]. - Basic earnings per share for the reporting period were ¥0.1306, up 65.95% from ¥0.0787 in the same period last year[15]. - The company achieved a total cash collection of 2.71 billion RMB during the reporting period, representing a substantial growth of 225% year-on-year[46]. - The total comprehensive income attributable to shareholders for the first half of 2024 was CNY 45,942,009.58, compared to CNY 24,663,078.13 in the same period of 2023, an increase of 86.1%[96]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities decreased by 186.30% to -¥43,756,293.30, primarily due to increased costs in construction and design services[14]. - The company implemented a cash flow management system, resulting in a net cash flow from operating activities of -43.76 million RMB, a decline of 186.30% year-on-year[49]. - The company reported cash inflow from investment activities of CNY 1,587,397,288.13, up from CNY 795,184,722.46, representing an increase of 99.5%[104]. - The total liabilities increased to CNY 689,418,144.75 in the first half of 2024, compared to CNY 518,222,346.16 in the same period of 2023, marking a rise of 33.0%[95]. - The total current assets increased to CNY 678,139,284.86 from CNY 536,826,754.09, marking a growth of around 26.3%[92]. Business Operations and Strategy - The company attributed the revenue growth to increased business in construction and design services during the reporting period[15]. - The company operates in the engineering technology service industry, focusing on six main business areas: surveying and design, engineering management, testing and inspection, construction, comprehensive maintenance, and engineering new materials[18]. - The company aims to accelerate the expansion of design and construction services related to housing construction, urban renewal, and infrastructure smart operation projects[22]. - The company is expanding its new materials business, focusing on high-performance materials and environmentally friendly materials, with products such as lightweight gypsum mortar and quick-drying concrete[22]. - The company signed new contracts worth 3.417 billion yuan, a decrease of 62.7% compared to the previous year[43]. Market and Industry Insights - In the first half of 2024, China's fixed asset investment in transportation reached CNY 1.7 trillion, highlighting its role as a stabilizing force for the economy[26]. - The total output value of the construction industry from January to June 2024 was CNY 138,312 billion, representing a year-on-year growth of 4.8%[28]. - The government plans to start the renovation of 54,000 old urban residential communities in 2024, reflecting the increasing demand for urban infrastructure upgrades[33]. - The construction industry is expected to benefit from new policies aimed at optimizing the real estate market and enhancing housing quality[28]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥3,696,857,010.98, reflecting a year-on-year growth of 23.29% from ¥2,998,396,712.67[14]. - Accounts receivable increased to CNY 1,084,849,429.41, which is 29.35% of total assets, reflecting a growth of 30.34% compared to the previous year[51]. - Contract assets rose to CNY 1,470,976,389.32, making up 39.79% of total assets, with a year-on-year increase of 46.17% due to the growth in construction business[51]. - Total liabilities reached CNY 2,560,917,045.06, compared to CNY 1,877,799,138.17, which is an increase of approximately 36.4%[90]. Research and Development - The company invested in research and development, with R&D expenses totaling 18.79 million RMB, an increase of 18.94% year-on-year[49]. - The company established multiple innovation teams named after technical experts to enhance technological innovation and knowledge sharing[46]. Shareholder and Governance Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period is 7,719[82]. - The largest shareholder, Xiamen Yiyue Real Estate Co., Ltd., holds 29.01% of the shares[82]. - The company did not propose any profit distribution or capital reserve transfer plan for the half-year period, with no dividends or stock bonuses planned[66]. Environmental and Social Responsibility - The company actively fulfills its environmental responsibilities and complies with environmental policies, although it is not classified as a key pollutant unit[67]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements prepared by the company comply with the requirements of the enterprise accounting standards, reflecting the financial position, operating results, and cash flows accurately[119]. - The company recognizes a normal operating cycle of 12 months for liquidity classification of assets and liabilities[121]. - The company follows specific accounting treatments for mergers under common control and non-common control, ensuring accurate measurement of assets and liabilities[124][126].

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-041 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公 司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况对《公司章程》中部分条款进行修 订，具体修订如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | 工作。董事长不能履行职务或者不履行职务 | | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | 的，由副董事长履行职务。副董事长不能履 | | 行职务或者不履行职务的，由半数以上的董 | 行职务或者不履行职务的，由过半数的董事 | | 事共同推举一名董事履行职务。 | 共同推举一名董事履行职务。 | | 第一百一十五条 董事会召开临时董事会会 | 第一百一十五条 董事会召开 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-037 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 8 月 9 日以电子通信方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的 通知，会议于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合电子通信的方式召开并 作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持， 全体监事列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2024 年半年度报告及其摘要》。 二、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-042 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 10 日 至 2024 年 9 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）； 原聘任的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京兴华会计师事务所"）； 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于北京兴华会 计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事 务所选聘制度》等有关规定，为保证上市公司审计工作的独立性和客观性，经选 聘，公司拟聘容诚会计师事务所担任公司 2024 年度会计师事务所。公司已就变 更会计师事务所事宜与北京兴华会计师事务所进行了充分沟通，北京兴华会计师 事务所对变更事宜无异议。北京兴华会计师事务所在为本公司提供审计服务期间， 勤勉、尽责、切实履行了审 ...

一、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2024 年半年度的经营 管理状况和财务情况；在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的 人员有违反保密规定的行为。 全体监事保证 2024 年半年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 2024 年半年度报告及其摘要》。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 ...