证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

一、 审议通过《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2024 年 5 月 9 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。会议由董事长林伟国 先生主持，全体监事、高管列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》 《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于更换第四届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2024-031）。 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-030 二、 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-028 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 12 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.08 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 发放日 | | Ａ股 | 2024/5/9 | － | 2024/5/10 | 2024/5/10 | 二、分配方案 1.发放年度：2023 年年度 2.分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3.分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 26 ...

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来源：公司年报、国金证券研究所 买入(维持评级) 事件 营收及归母利润持续高增。公司一季度营收及归母净利润均实现 200%以上的大幅增长,主要由于去年同期建筑施工业务规模较小, 公司业绩基数较低(公司于 2022Q3 新增建筑施工业务)。随着建 筑施工业务的稳步推进,结转计收规模持续增长,带动公司业绩 持续高增长。 房地产组 分析师：杜昊旻 (执业S1130521090001) duhaomin@gjzq.com.cn 2.《建发合诚公司点评：新签合同额快增，现金流持续改 善》，2023.10.26 3.《建发合诚公司点评：归母利润翻倍增长，新签合同高 增》，2023.8.18 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|-------|--------|-------|-------|--------| | 公司基本情况 (人民币) \n项目 | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入(百万元) | 1,261 | 3,946 | 6,711 | 9,944 | ...

1 / 12 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 二〇二四年四月 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上 年同期增减变 | | | | | | | 动幅度(%) | | | | | 调整前 | ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-025 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 二、 提升现金分红总额，重视股东投资回报。 公司在追求自身发展的同时重视股东回报，保持利润分配政策的连续性与稳 定性，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续加大股东回报力度。近两年， 公司践行"双轮两域"发展战略实现良好发展，盈利能力和现金流水平进一步向 好。公司董事会积极落实"以投资者为本"的理念，结合公司发展阶段、盈利规 模、现金流情况等经营现状以及未来发展资金需求和经营预期，拟定了积极持续 的 2023 年度利润分配预案：以截至 2023 年 12 月 31 日，总股本 260,673,140 股 为测算基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计拟派发现 金红利 20,853,851.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.63%。 公司将认真做好主业经营，积极增进上市公司市场认同和价值实现，严格执 行股东分红回报规划及利润分配政策，为投资者带来长期、稳定的投资回报。同 时，公司也将持续关注监管政策的变动情况，及时贯彻落实现金分红 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-024 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有 关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-027 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、 福建科胜加固材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有 限公司 一、 本次担保情况概述 （一） 担保情况简介 近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）、厦门合诚 工程技术有限公司（以下简称"合诚技术"）、厦门合诚工程检测有限公司（以 下简称"合诚检测"）、福建科胜加固材料有限公司（以下简称"科胜加固"）、 厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称"合诚水运"）及福建怡鹭工程有限 公司（以下简称"福建怡鹭"）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股 份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额 为 4,350 万元，具体担保情况如下： 本次担保金额：4,350 万元 截止本公告日累计担保余额：20,600 万元 ...

一、 审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-023 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知， 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开并作出决议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事、高管列席了会议。 会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 会议审议通过以下议案： 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。 特此公告。 建发合诚工程咨询股份有限公司 表决结 ...