证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-039 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）监事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届监事会第十四次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席曹馨予女士主持，董事会 秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 监事会认为：公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 20 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十八次会议审议有关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《建发合诚 工程咨询股份有限公司公司章程》《建发合诚工程咨询股份有限公司独立董事工 作制度》的相关规定，我们作为建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，经认真审查相关资料并就有关情况向公司相关人员进行了询 问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就相 关议案发表以下意见： 2023 年 8 月 18 日 1、对《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 同意《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》。公司本次计提资产减 值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值 准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公 允地反映截至 2023 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司 会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 2、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见 同意《关于会计政策变更的议案》 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-038 建发合诚工程咨询股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）董事 会于 2023 年 8 月 8 日以通讯方式发出召开第四届董事会第十八次会议的通知， 会议于 2023 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开并作出决议。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长林伟国先生主持，全体监事列 席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 有关规定。会议审议通过以下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 三、 审议通过《关于会计政策变更的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-041 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于会计政策变更的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会计政策变更是建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合 诚"或"公司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"）相 关规定的要求进行调整。 本次会计政策变更，无需提交公司股东大会审议，不会对公司的财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 公司按照上述规定的起始日开始执行。 （三）本次会计政策变更的审议程序 2023年8月18日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无 需提交股东大会审议。 二、 本次会计政策变更的具体内容 （一） 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-040 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 18 日，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度计提资产 减值准备的议案》，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求， 公司半年度拟计提资产减值准备 1,587.96 万元，具体情况如下： 一、 资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，为真实、准确反 映本公司2023年半年度财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司 对2023年6月末各类资产进行了分析和评估，拟对存在减值迹象的资产计提减值 准备。 2、计提资产减值准备的资产范围及金额 公司2023年半年度拟计提资产减值准备1,587.96万元，明细如下： 1 单位：人民币万元 项目 金 额 信用减值损 ...

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动情况的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"建发合诚"或"公司"）于 2023 年 4 月 29 日发布了《建发合诚关于参加厦门辖区上市公司 2023 年投资者网上集 体接待日活动的公告》（公告编号：2023-026），于 2023 年 5 月 12 日（周五）下 午 14:30-16:15 参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年厦门辖区上市公司投资者集体接待日活动"（以下简称"本 次交流会"）。现将本次交流会召开情况公告如下： 一、本次交流会召开情况 2023 年 5 月 12 日，公司副董事长兼总裁黄和宾先生、独立董事林朝南先生、 董事会秘书高玮琳女士及财务总监郭梅芬女士出席了本次交流会。公司与投资者 进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：603909 证券简称：建发合诚 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 二零二三年四月 1 / 11 建发合诚工程咨询股份有限公司 2023 年第一季度报告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄和宾、主管会计工作负责人郭梅芬及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证 季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 营业收入 288,073,178.26 79.70 归属于上市公司股东的净利润 6,915,280.80 14.29 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 5,105,795.85 15 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 1,261,019,291.54, representing a 49.87% increase compared to CNY 841,382,751.56 in 2021[19] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 56,698,527.36, a 40.25% increase from CNY 40,426,925.90 in the previous year[19] - The net cash flow from operating activities reached CNY 210,263,584.33, marking a significant increase of 136.96% compared to CNY 88,733,665.35 in 2021[19] - The total assets of the company as of December 31, 2022, were CNY 1,816,457,067.00, an increase of 11.46% from CNY 1,629,720,774.63 at the end of 2021[19] - The net assets attributable to shareholders increased by 6.16% to CNY 934,573,372.90 at the end of 2022, compared to CNY 880,343,494.03 at the end of 2021[19] - The company's operating income for 2022 increased by 41,963.65 million RMB, a growth of 49.87%, primarily due to the addition of construction business revenue[21] - The net profit attributable to shareholders for 2022 rose by 1,627.16 million RMB, an increase of 40.25%, driven by higher gross profits from construction, surveying design, and engineering management[21] - The net cash flow from operating activities increased by 12,152.99 million RMB, a significant growth of 136.96%, influenced by increased payments received for engineering projects[21] - The total annual collection amount improved to 1,173 million RMB, reflecting a 42.99% increase year-on-year[30] - The company signed new contracts worth 2,917 million RMB in 2022, with a year-on-year growth of 183%[30] Shareholder Returns and Capital Management - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.6 per 10 shares, totaling CNY 12,031,068.00, which represents a cash dividend payout ratio of 21.22%[5] - The company intends to increase its total share capital by 3 shares for every 10 shares held, resulting in a capital reserve transfer of CNY 60,155,340[5] Business Strategy and Development - The company is focusing on accelerating business collaboration and structural adjustments to enhance operational efficiency and market competitiveness[31] - The company aims to become a leading brand in the domestic engineering lifecycle service sector through strategic partnerships and capital operations[31] - The company is actively exploring new business models, including EPC+O and government third-party inspection services[35] - The company is positioned to benefit from the ongoing urbanization and infrastructure investment trends in China[46] - The company focuses on six major industry sectors: surveying and design, engineering management, testing and inspection, comprehensive maintenance, construction, and new engineering materials[48] - The company aims to expand its business in urban renewal, environmental remediation, and smart operation projects for infrastructure, leveraging its "engineering hospital" concept[54] Research and Development - The company has initiated 11 internal key R&D projects and obtained 25 intellectual property rights during the reporting period[38] - The company’s laboratory received national recognition (CNAS certification), enhancing its service quality and brand recognition[38] - The company has established a dual innovation system with a focus on technology management and key research projects[63] - The company is conducting research on a new technology for ultra-thin overlay mixtures using high-performance asphalt, which aims to lower road maintenance costs and improve durability[89] Corporate Governance and Compliance - The company held 4 temporary shareholder meetings and 11 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal procedures and protecting shareholder rights[119] - The company revised over 40 governance and management-related systems to enhance corporate governance standards during the reporting period[122] - The company maintained complete operational independence from its controlling shareholder, ensuring no incidents of rights infringement occurred[120] - Independent directors actively participated in meetings and provided independent opinions on significant matters, safeguarding the interests of minority shareholders[120] - The company implemented a robust investor communication mechanism, including investor hotlines and online performance briefings, to enhance transparency[121] Financial Management and Internal Controls - The company has a robust internal control system, which was independently audited and received a standard unqualified opinion[164] - The company has revised its subsidiary management system to enhance dynamic control and risk management across subsidiaries[163] - The company has committed to continuous improvement in internal control and governance structures to align with regulatory requirements[119] Environmental and Social Responsibility - The company has not invested any funds in environmental protection during the reporting period[166] - The company made a total donation of 110,000 CNY for poverty alleviation and educational development during the reporting period[169] - The company actively fulfills its corporate social responsibility while creating value for shareholders[169] Related Party Transactions - The company reported a total of 195,846.76 thousand RMB in actual transactions with related parties, against an authorized limit of 250,000 thousand RMB for the year 2022[190] - The company sold goods and provided services to related parties, generating 190,069.73 thousand RMB in revenue, while purchasing goods and services amounted to 5,766.52 thousand RMB[190] - The company’s daily related transactions with the controlling party did not exceed the expected range for the year 2022[191]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2023-019 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 27 日（星期一）至 03 月 31 日（星期五） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱： 603909@holsin.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称"公司"）已于同日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务 状况，公司计划于 2023 年 04 月 03 日 下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨 利润分配方案说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 建发合诚工程咨询股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨利润分配方案说明会的公告 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 ...