国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受南京佳力图机房环境技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"） ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-062 | 证券代码: | 603912 | | --- | --- | | 桂倩代码。 | 112597 | 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"2024 年付息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 30 日公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 7 月 30 日开始支付自 2023 年 7 月 30 日至 2024 年 7 月 29 日期间的利息。根据《南 京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定，现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 1、债券简称：佳力转债 可转债付息债权登记日：2024 年 7 月 29 日 可转债除息日：2024 年 7 月 30 日 可转债兑息发放日：2024 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年八月 目 录 一、2024 年第二次临时股东大会会议须知 1、《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施期限的议案》 2、《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》 二、2024 年第二次临时股东大会会议议程 三、2024 年第二次临时股东大会会议议案 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 股东发言次数原则上不得超过 3 次，发言的时间原则上不得超过 3 分钟。主持人 可安排公司董事、监事和高级管理人员等相关人员回答股东问题。对于与本次股 东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主 持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。股东及股东代表要求发言时，不得打断 会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东 及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以 拒绝或制止。 六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东以 其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投 票表决时，应在表决票中 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-061 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 8 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳力图机房环境 技术股份有限公司二楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 2 日 股东大会召开日期：2024年8月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 8 月 2 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术股份有限 公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的 公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理 财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的 高风险理财产品，投资产品不得质押。公司使用闲置募集资金进行现金管理是在 确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。 公司购买保本型理财产品的相关主体与本公司不存在关联关系，不构成关联 交易。 1 （二）委托理财产品的额度及投资期限 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）首次公开发行股票并 上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图使用部分闲置首 次公 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容 及延长实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 31 日 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于调整部分首发募集资金投资项目建设内容及延长实施 期限的议案》，将"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设项目"投 资总额由 25,530.00 万元调整至 34,619.82 万元、"智能建筑环境一体化集成方 案（RDS）研发项目"投资总额由 7,876.70 万元调整至 9,691.93 万元，同时将 首发募集资金投资项目"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组建设 ...

证券代码：603912 证券简称：佳力图 公告编号：2024-057 转债代码：113597 转债简称：佳力转债 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》 公司拟将首发募集资金投资项目"年产3900台精密空调、150台磁悬浮冷水 机组建设项目"及"智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"的实施地 点由南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号变更至南京市江宁区新跃路以南、 蓝霞路以西地块。 监事会认为：本次公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点是基于公司 实际经营发展需要，有利于募集资金更合理地使用，符合公司业务发展的实际状 况，不会对募集资金投资项目实施效果产生实质性影响，不会对公司的正常经营 产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形， 也不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司变更部分首发募集资金投资项目实施地点的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）首次公开发行股票并 上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图变更部分首发募 集资金投资项目实施地点进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费 用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 ...

中信建投证券股份有限公司关于南京佳力图机房环境技术 股份有限公司调整部分首发募集资金投资项目建设内容及 延长实施期限的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京佳力图机房 环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"、"公司"）首次公开发行股票并 上市承接持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对佳力图调整部分首发募 集资金投资项目建设内容及延长实施期限事项进行了审慎核查，发表核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1730 号文核准，并经上海证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,700 万股， 发行价为每股人民币 8.64 元，募集资金总额为 31,968.00 万元，扣除相关中介费 用后，募集资金净额为 28,011.11 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师 事务所（特殊普通合伙 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟将首发募集资金投资项目"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水 机组建设项目""智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目"的实施地点 由南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号变更至南京市江宁区新跃路以南、 蓝霞路以西地块 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"佳力图"或"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十四 次会议，审议通过了《关于变更部分首发募集资金投资项目实施地点的议案》， 同意将首发募集资金投资项目"年产 3900 台精密空调、150 台磁悬浮冷水机组 建设项目""智能建筑环境一体化集成方案（RDS）研发项目 ...