江苏苏博特新材料股份有限公司 独立董事关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 充流动资金的独立意见 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们作为江苏苏博特新材料股 份有限公司的独立董事，本着公正、公平、客观、独立的原则，现就关于公司募 集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项发表如下独立 意见： 我们认为，公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容 及程序符合有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集 资金的实际使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特 别是中小股东利益的情形。 据此，我们同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司募集资金 投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见之签字页） 独立董事： 2023 年 8 月 25 日 （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事关于公司募集资金 投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的独立意见之签字页） 独立董事： 2023年8月25日 2023 年 8 月 25 日 （本 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 202 3 - 0 3 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 以现场及通讯方式召开了第六届董事会第二十次会议。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由毛良喜先生主持，公司监事、董事会秘书列席会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于指定披露媒体及上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的 《2023 年半年度报告》。 （二）审议 ...

本次结项的募集资金投资项目：收购检测中心58%股权、年产62万吨高性 能混凝土外加剂建设项目、补充流动资金。 项目结项后结余募集资金用途：拟将募集资金投资项目结项后的结余募 集资金482.79万元永久补充流动资金。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流 动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 3 - 0 4 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 截至 2023 年 7 月 31 日，上述募集资金项目已累计使用募集资金合计 68,695.72 万元，具体情况如下： | 序号 | | 项目名称 | 拟使用募集资金投资额 | 实际用募集资金投资额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | （万元） | | | 1 | 收购检测中心 | 58%股权 | 38,860.00 | | 38,8 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2023 - 0 4 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2023 年半年度 主要经营数据披露如下： （二）主要原材料价格变动情况 环氧乙烷平均采购价格较上年同期下降 18.11%，甲醛平均采购价格较上年 同期下降 10.73%，丙烯酸平均采购价格较上年同期下降 55.57%。 三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2023 年 1-6 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 48.60 | 48.48 | ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 3 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决 结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充 流动资金的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司本次使用募投项目结余的募集资金永久补充流动资金，内容及程序符合 有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合募集资金的实际 使用情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益，特别是中小股 东利益的情形，监事会一致同意公司将结余的募集资金永久补充流动资金。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司监事会 2023 年 8 月 26 日 一、监事会会议召开情况 江苏苏博特新材料股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"）保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对苏博特 募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2023 - 0 3 9 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定， 本公司将截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交易所自律监管决定 书 ...

2023 年第一季度报告 证券代码：603916 证券简称：苏博特 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 665,619,985.63 | -7.06 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 40,421,563.15 | -49.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 39,250,300.94 | -47.60 | | 性损益的净利润 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 121,598,127.98 | 不适用 | 1 / 12 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue decreased by 17.84% compared to 2021, amounting to 3,652,251,821.85 RMB[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 45.96% to 287,943,641.68 RMB in 2022, down from 532,821,366.89 RMB in 2021[22]. - The basic earnings per share (EPS) fell by 45.67% to 0.69 RMB in 2022, compared to 1.27 RMB in 2021[23]. - The weighted average return on equity (ROE) decreased by 7.36 percentage points to 7.14% in 2022, down from 14.50% in 2021[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 34.77% to 219,123,214.19 RMB in 2022, compared to 335,932,747.06 RMB in 2021[22]. - The total assets increased by 2.34% to 7,746,467,459.58 RMB at the end of 2022, compared to 7,569,647,231.29 RMB at the end of 2021[22]. - The company's operating revenue for the period was ¥3,714,934,100.01, a decrease of 17.84% compared to ¥4,521,844,113.04 in the previous year[46]. - The company's operating costs decreased by 16.59% to ¥2,440,659,546.11 from ¥2,925,933,353.45 in the previous year[46]. - The net cash flow from operating activities was ¥219,123,214.19, down 34.77% from ¥335,932,747.06 in the previous year[47]. Governance and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Yongtuo Accounting Firm, ensuring the authenticity and completeness of the financial report[4]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[7]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees, maintaining compliance with regulations[7]. - The management has highlighted potential risks in the "Discussion and Analysis of Operating Conditions" section, urging investors to be cautious[7]. - The company has confirmed that all board members attended the board meeting, ensuring collective responsibility for the report[4]. - The company has not faced any issues with more than half of the directors being unable to guarantee the authenticity of the annual report[7]. - The company has established a comprehensive governance structure with specialized committees to oversee key areas of operation[120]. - The company’s board of directors has consistently participated in meetings, with all members attending the required number of meetings[118]. - There were no penalties imposed by securities regulatory authorities on the company in the past three years[116]. Risk Management - The company has established a comprehensive risk statement regarding future plans and development strategies, advising investors to be aware of investment risks[6]. - The company faces market competition risks due to a low industry concentration and increasing supply capacity in the concrete additives market[95]. - There is a technology risk as competitors may surpass the company's core technologies if it fails to keep up with advancements[96]. - Fluctuations in raw material prices, particularly those derived from petroleum, pose a risk to the company's profitability[96]. Research and Development - The company has a total of 769 national authorized patents and 29 international invention patents as of the end of the reporting period, showcasing its strong R&D capabilities[42]. - The company has made significant progress in the development and application of functional materials, with anti-cracking concrete materials officially promoted in tunnel marine sections, addressing critical issues of cracking and durability in harsh environments[34]. - The company achieved significant R&D progress in green low-carbon civil engineering materials, developing new catalytic technology and high-performance water-reducing agents[71]. - The company has established a complete system for R&D, large-scale production, and specialized technical services in the civil engineering materials field[37]. Market Expansion - The company has expanded its overseas business significantly, targeting multiple markets along the "Belt and Road" initiative, which is becoming a new growth point[33]. - The company aims to expand its overseas market presence in Southeast Asia, Central Asia, and Africa, leveraging the Belt and Road Initiative[91]. - The company has established a production base in Jiangmen, Guangdong, to better serve clients in the Greater Bay Area and expand its market presence in South China[86]. - The company plans to focus on the concrete additives sector while enhancing its product system and market layout, aiming to maintain its industry-leading position[90]. Employee and Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 3,072, with 1,159 in production, 636 in sales, and 835 in technical roles[128]. - The company has a strong talent pool with over 300 personnel holding doctoral or master's degrees, including 2 academicians from the Chinese Academy of Engineering[43]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management personnel at the end of the reporting period was 8.9506 million yuan[113]. - The company has established a training plan to enhance the skills of its employees across various levels, ensuring sustainable human resource development[131]. Shareholder Commitments - The controlling shareholder, Jiangsu Bot, committed not to transfer or entrust the management of its shares for 36 months from the date of the stock listing[151]. - The company commits to stabilizing its stock price by repurchasing shares, with the total amount not exceeding 30% of the after-tax salary and cash dividends received from the company in the previous year[7]. - The actual controllers will notify the company 3 trading days in advance before any intended share reduction[154]. - The company will publicly explain any failure to implement the stock price stabilization measures and apologize to shareholders[158]. Corporate Social Responsibility - The company invested 3.4665 million yuan in environmental protection during the reporting period[143]. - The company donated 3 million yuan to the Dazhou Education Fund to support local impoverished students and teachers[147].

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 3 - 0 1 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩与利润分配网上说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及摘 要已经刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体。为使广 大投资者更加全面、 深入地了解公司情况，公司决定召开 2022 年度业绩与利润 分配网上说明会，对公司的经营业绩、发展战略、利润分配等事项进行交流。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 4 月 21 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 出席本次业绩与利润分配网上说明会的人员为公司董事长、总经理、董事 会秘书等高级管理人员。 四、投资者 ...