江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第四次 会议于 2024 年 9 月 26 日在江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到 监事 3 名,实到 3 名。符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定,表决 所形成决议合法、有效。会议由监事会主席侯大伟主持。 会议审议通过如下议案: 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定,因部分激 励对象离职,不再符合激励条件,公司拟将上述激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票28万股进行回购注销。本次回购注销部分限制性股票已履行相应的 决策程序，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及 股东利益的情形。因此,监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解 除限售的全部股份。 侯大伟 15 蒋贤臣( 李 रू 本议案尚需提交股东大会审议通过。 特此决议。 (以下无正文) 第 1 页 共 2 页 (本页无正文,为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届监事会第四次会议决 议之 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会薪酬与考核委员会第一次会议 决议 时间：2024 年 9 月 26 日 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。 经核查，部分激励对象因离职已不符合股权激励条件，公司拟回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办 法》及《激励计划》等的相关规定，流程合规。同意公司回购注销上述激励对象 已获授但尚未解除限售的全部股份。 经表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考核委员 会第一次会议决议之签字页 ) 地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司 出席会议人员：董事会薪酬与考核委员会成员（余其俊、李力） 2024 年 9 月 26 日，江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会薪酬与考 核委员会第一次会议在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限 公司召开。应到委员 2 人，实到委员 2 人。本次会议的召开符合公司章程、 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经缪昌文先生提名，董事会决定向股东大会推举张勇先生、储海燕女士为第 七届董事会董事（简历附后）。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 本议案经第七届董事会提名委员会第二次会议审议通过，提名委员会认为： 已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历及有无重大失信等不良记录的 情况，被提名人具备担任董事职务相应资格。 2、审议通过《关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案，详见公司 刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定披露媒体上的《关于不向下修 正"博 22 转债"转股价格的公告》。 3、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》 一、董事会会议 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 5 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据相关规定，公司董事缪昌文先生、刘加平先生提请辞去本公司董事职务。 公司董事会同意缪昌文先生、刘加平先生辞去董事职务的请求，辞职申请自送达 董事会之日起生效。 根据《公司章程》，公司董事会由七名董事组成。缪昌文先生、刘加平先生 辞职后公司董事会成员未低于法定人数。 作为公司实际控制人，缪昌文先生、刘加平先生会将更多精力集中于科研创 新工作，并作为科研领军人，带领团队致力于土木工程材料的科技研发，用更优 异的科研成果助力公司快速发展。 公司将尽快召开股东大会，选举增补董事。 特此公告。 江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 7 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于不向下修正"博 22 转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 26 日，公司股票已有十五个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 80%（即 18.392 元/股），已触发《募集说明书》中规 定的转股价格向下修正条款。 近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响，出现一定起伏， 当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公司董事会综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值 的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，于 2024 年 9 月 26 日召开第 七届董事会第四次会议，审议通过了《关于不向下修正"博 22 转债"转股价格 的议案》，决定不向下修正"博 22 转债"转股价格。董事会表 ...

公司股票自 2024 年 9 月 4 日至 2024 年 9 月 19 日已有十个交易日的收盘 价低于当期转股价格的 80%（即 18.392 元/股），存在触发《江苏苏博特新材料 股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）中规定的转股价格向下修正条件的可能性。若触发修正条件，公司将 于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义 务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债 券》的有关规定，现将公司可能触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）转 股价格向下修正条件的相关情况公告如下： 一、 可转换公司债券基本情况 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于"博 22 转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏 ...

基础化工 | 证券研究报告 — 调整盈利预测 2024 年 9 月 9 日 603916.SH 买入 原评级：买入 市场价格:人民币 6.80 板块评级:强于大市 本报告要点 苏博特 2024 年中报点评 股价表现 (%) 今年 至今 1 个月 3 个月 12 个月 (50%) (40%) (30%) (20%) (10%) 1% Sep-23Oct-23Nov-23Dec-23Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Sep-24 苏博特 上证综指 绝对 (33.8) 4.1 (14.5) (47.2) 相对上证综指 (27.8) 8.3 (4.5) (34.9) | --- | --- | --- | |-------------------------------|------------|----------| | | | | | 发行股数 ( 百万 ) | | 432.89 | | 流通股 ( 百万 ) | | 420.31 | | 总市值 ( 人民币 百万 ) | | 2,943.67 | | 3 个月日均交易额 ( 人民币 | 百万 ) | 39.30 ...

证券研究报告 苏博特 (603916 CH) 产品量价承压，高附加值检测显支撑 华泰研究 中报点评 2024 年 8 月 26 日│中国内地 专用材料 风险提示：产能投放不及预期；产品价格竞争持续激烈；原材料价格上涨。 24H1 收入/归母净利同比-5.9%/-45.1%，维持"买入" 苏博特发布半年报，2024 年 H1 实现营收 15.63 亿元（yoy-5.86%），归母 净利 5328.85 万元（yoy-45.06%）。其中 Q2 实现营收 9.85 亿元（yoy-1.04%， qoq+70.16%），归母净利 3219.91 万元（yoy-43.08%，qoq+52.68%）。考 虑到开工持续偏弱，主要产品价格承压，下调公司主要产品均价及毛利率， 调整 2024-2026 年 EPS 分别为 0.34/0.38/0.44 元（前值 0.48/0.53/0.61 元）。 24 年可比公司平均 17xPE，考虑公司作为外加剂板块龙头定价权更高，检 测业务盈利能力维持较好，给予公司 24 年 24xPE，目标价 8.22 元（前值 9.55 元），维持"买入"。 高性能减水剂价格承压影响盈利水平，检测业 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company [4][6]. Core Views - The company reported a revenue of 1.563 billion yuan for the first half of 2024, a year-on-year decrease of 5.86%, and a net profit attributable to shareholders of 53 million yuan, down 45.06% year-on-year [1]. - The report highlights that the company is expected to see a rebound in sales of its water-reducing agents in the second half of the year due to accelerated infrastructure work [4]. - The company has achieved growth in its functional materials and testing services, with the latter's net profit increasing by 24% year-on-year [4]. Financial Performance Summary - For the second quarter of 2024, the company achieved a revenue of 985 million yuan, a decrease of 1.04% year-on-year, and a net profit of 32 million yuan, down 43.08% year-on-year [1]. - The gross margin for Q2 2024 was 34.76%, a decline of 1.07 percentage points year-on-year [1]. - The company’s high-performance water-reducing agent revenue for Q2 2024 was 532 million yuan, down 10.7% year-on-year, while sales volume remained stable [2]. - Functional materials revenue for Q2 2024 was 167 million yuan, an increase of 34.3% year-on-year, with sales volume up 30.4% [3]. - The technical services business generated revenue of 366 million yuan in the first half of 2024, reflecting a year-on-year increase of 5.5% [4]. Profit Forecasts - The company’s net profit forecasts for 2024, 2025, and 2026 are 151 million yuan, 182 million yuan, and 209 million yuan, respectively, with corresponding PE ratios of 22, 18, and 16 [4][5].

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 6 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 公司全资子公司博特新材料泰州有限公司（以下简称"泰州博特"）因生产 经营需要，向南京银行股份有限公司泰州分行申请综合授信 2,000 万元。公司拟 为上述综合授信提供担保。 公司于 2024 年 8 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保的议案》，同意为上述子公司提供担保。 二、被担保人基本情况 泰州博特基本信息如下： 2）注册资本：33,000 万元； 3）法定代表人：洪锦祥； 被担保人名称：博特新材料泰州有限公司。 本次担保金额 2,000 万元，已实际为其提供的担保余额：0 万元。 本次担保是否有反担保：无。 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保。 泰州博特为本公司全资子公司。 ...