独立董事提名人声明与承诺 提 名 人 金 国 培, 现 提 名 顾 国 强 为 上 海 金 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 （以下简称" 金桥信息"）第 六 届 董 事 会 独 立 董 事 候 选 人 ， 并 已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金桥 信息第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信 息之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产、或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保形式，包括公司对子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资子公司、控股子公司（以下共 同简称"控股子公司"）。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 上海金桥信息股份有限公司 对外担保制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为的管理，控制和降低担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《上海金桥信 息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司的实际情况，特制定本 制度。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或 ...

关于取消监事会、减少注册资本、修订<公司章程>和 修订部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、减少注册资本、 修订<公司章程>和修订部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-078 上海金桥信息股份有限公司 一、取消公司监事会情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司同 意取消监事会并废止《监事会议事规则》，取消监事会后，公司将不再设监事会， 原监事会成员职务自然免除，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会 职权，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。本次取消监事会 事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性 文件及《公司章程》的相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将 本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-074 上海金桥信息股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名（含职工代表 董事 1 名）、独立董事 3 名。公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第 三十三次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查通 过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）： 1、同意提名金史平先生、王琨先生、吴志雄先生、颜桢芳女士、杨家骅先 生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 2、同意提 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-079 上海金桥信息股份有限公司 关于 2025 年 1-9 月资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 9 月 30 日的财务状况和 2025 年 1-9 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存 在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2025 年 1-9 月计提各类资产减值准备 共计人民币 22,713,569.45 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | | 15,447,106.31 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人金国培,现提名王震宇为上海金桥信息股份有限公司 （以下简称"金桥信息"）第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金桥 信息第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信 息之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被 提 名 人 已 经 参 加 培 训 并 取 得 证 券 交 易 所 认 可 的 相 关 培 训 证明材料。 (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 以 及 公 司 章 程 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知 ...

上海金桥信息股份有限公司 第四条 关联交易活动应遵循公平、公正、公开的原则, 关联交易的价格原 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第六条 公司董事、高级管理人员应当关注公司是否存在被关联人占用资金 等侵占公司利益的问题。公司独立董事至少应当每季度查阅一次公司与关联人之 间的资金往来情况，了解公司是否存在被董事、高级管理人员、控股股东、实际 控制人及其关联人占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况，如发现异常情 况，应当及时提请公司董事会采取相应措施。 1 第七条 因关联人占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失 或可能造成损失的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免 或减少损失，并追究有关人员的责任。 关联交易决策制度 (2025 年 11 月修订) 第一章 总则 第一条 为加强上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投 资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关 ...

独立董喜候选人声明与承诺 本人王震宇,已充分了解并同意由提名人金国培提名为上海 金桥信息股份有限公司(以下简称"金桥信息")第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任金桥信息独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有５年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规 ...

(三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 独立董事提名人声明与承诺 提名人金国培,现提名李健为上海金桥信息股份有限公司 (以下简称" 金桥信息") 第六届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金桥 信息第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与金桥信 息之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2025-077 上海金桥信息股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 11 点 00 分 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联 ...