证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-040 上海金桥信息股份有限公司 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销上述股票期权的申请，经中登公司审核确认，上述 64.74 万份股票期权 注销事宜已于 2024 年 8 月 9 日办理完毕，本次股票期权注销不会对公司股本造 成影响。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024 年 8 月 13 日 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第二次临时 股东大会的授权，公司已于 2024 年 7 月 22 日召开的第五届董事会第二十次会 议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，根据公司 2022 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关规定，鉴于本激励计划 首次授予的 4 名激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，公司决 定对本激励计划首次授予的部分已授予但尚未行权的共计 ...

2024 年第二次临时股东大会会议资料 上海金桥信息股份有限公司 （603918） 二〇二四年八月 金桥信息 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 股东大会会议须知 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会表决办法 | 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 6 | | 议案一 | 关于为控股孙公司提供担保的议案 | 7 | 1 金桥信息 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的有关规定，特 制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员自觉遵守。 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》及《股东大会议事规则》 的规定进行，股东参加股东大会应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序 和议事效率为原则，合法履行发言权、质询权、表决权等股东权利与义务，不得 侵犯其他股东权利。 二、会议登记 1、现场参会股东或股东代理人应在 2024 年 8 月 6 日上午 9:30-11:30， ...

为满足经营发展需要，金桥亦法拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司卢 湾支行与兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行各申请融资授信额度 1,000 万 元人民币，公司拟就上述融资授信事项为金桥亦法提供全额连带责任保证担保。 截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未正式签署。上述担保事项经股东大会 审议通过后生效，有效期至股东大会审议通过之日起 12 个月内。担保期限以届 时签订的担保协议为准。同时提请股东大会授权董事会及其授权人士审批在额度 之内的具体担保事宜并签署担保协议等相关文件。 本次担保事项不存在反担保。金桥亦法为公司纳入合并报表范围内的控股孙 公司，由公司主要负责运营管理，公司对金桥亦法的经营管理、财务等方面具有 控制权，且公司为金桥亦法本次融资授信提供足额担保，因此金桥亦法其他股东 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-037 上海金桥信息股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 被担保人名称：上海金桥亦法信息技 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二四年七月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 第一节 财务会计制度 第一节 通知 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第四条 公司注册名称：上海金桥信息股份有限公司 英文全称： Shanghai Golden Bridge InfoTech Co.，Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室，邮编：201203 第六条 公司注册资本为人民币 366,522,926 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-033 上海金桥信息股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日召 开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》等 议案，因公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计 划"）首次授予的 4 名激励对象已离职，不再符合激励条件，公司将对其已获授 但尚未行权的 5.40 万份股票期权进行注销。此外，本激励计划首次授予的股票 期权第二个行权期因 2023 年度公司层面业绩考核未达标，未满足行权条件，根 据本激励计划的有关规定，公司需对本激励计划首次授予的除上述 4 名已离职 激励对象以外的剩余激励对象获授的第二个行权期的 59.34 万份股票期权进行 注销。现将相关事项公告如下： 一、本次注销部分股票期权已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-036 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次《公司章程》的修订及办理市场主体登记事宜已经公司 2022 年第二次 临时股东大会的授权，故无需再次提交公司股东大会审议。 特此公告。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 公司后续将办理上述限制性股票的回购注销手续，公司股份总数将由 366,844,226 股变更为 366,522,926 股，注册资本将由人民币 366,844,226 元相 应变更为人民币 366,522,926 元。 根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应 修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本 ...

2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 致：上海金桥信息股份有限公司（金桥信息） 相关事项的法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 相关事项的法律意见书 二〇二四年七月 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》，作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问，本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，就金桥信息2022年股票期权及限制性股票激励计划（以下简 称"本次激励计划"）回购并注销部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）及注 销部分股票期权（以下简称"本次注销"）有关事项出具本法律意见书。 1．本所发表法 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-032 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 六次会议通知和材料于 2024 年 7 月 16 日以邮件和书面方式发出，会议于 2024 年 7 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议 由监事会主席张帆先生召集和主持。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： 1、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年股票期权与限制性股票激励 计划》（以下简称"本激励计划"）的有关规定，鉴于部分激励对象已离职、2023 年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对本激励计划首次授予的部分已授予但 尚未行权的共计64.74 ...

上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 22 日 召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的 议案》等议案，同意公司对 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称 "本激励计划"）首次授予的部分已获授但不具备解锁条件的 321,300 股限制性 股票进行回购并注销，现将相关事项公告如下： 一、 本次回购注销部分限制性股票已履行的相关审批程序 1、2022 年 2 月 21 日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于 <公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于<公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等议案。 公司第四届监事会第二十七次会议审议通过《关于<公司 2022 年股票期权与限 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事就本激励计 划发表了独立意见。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2024-038 上海金桥信息股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区田林路 487 号宝石园 25 号楼公司四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | ...