上海金桥信息股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第三章 职责权限 第一条 为规范上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本议 事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责召集并主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年第二次临时股 东大会的授权，公司已于 2023 年 7 月 19 日召开的第五届董事会第十次会议审 议通过了《关于注销 2020 年股票期权与限制性股票激励计划部分已获授但尚未 行权的股票期权的议案》，根据公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的相关规定，激励对象的个人层面的考核按照公司现行 考核相关规定组织实施。经过公司考核，首次授予股票期权的激励对象中有 12 名激励对象考核结果为"B"，5 名激励对象考核结果为"C"，公司决定注销上述 17 名激励对象因个人业绩考核结果未达到"A"而不符合全额行权条件的股票期 权共计 25,740 份。公司独立董事、监事会就相关事项发表了同意的意见。具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告（公告编号：2023-069）。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-101 上海金桥信息股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 12 幢 21302；21319 室 法定代表人：金史平 注册资本：人民币 36,836.3226 万元整 成立日期：1994 年 8 月 17 日 关于完成市场主体登记并换取营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）与 2023 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》。鉴于公司已完成 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首 次授予部分股票期权第二个行权期的行权事项，行权股票的上市流通数量为 604,188 股。公司股份总数由 367,759,038 股变更为 368,363,226 股，注册资本 由人民币 367,759,038 元相应变更为人民币 368,363,226 元。具体内容详见公 司刊登在上海证券交易所网站（www.s ...

北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN021-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 电话(Tel): 010—88004488/66090088 传真(Fax): 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2022 年股票期权及限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN021-6 号 致:上海金桥信息股份有限公司 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》,作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份 有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2022年股票期权与限制性股 ...

北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购并注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN247-15 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编:100005 传真(Fax): 010-66090016 电话(Tel): 010—88004488/66090088 北京国枫律师事务所 关于上海金桥信息股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 回购并注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 国枫律证字[2020] AN247-15 号 致:上海金桥信息股份有限公司 根据本所与金桥信息签署的《律师服务合同》,作为金桥信息本次股权激励计划的 专项法律顾问,已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,并按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北京国枫律师事务所关于上海金桥信息股份 有限公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)的法律意见书》《北京国枫律 师事务所关于上海金桥信息股份有限公司2020年股票期权 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-100 上海金桥信息股份有限公司 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 1,519,000 | 1,519,000 | 股 | 2023 | 年 | 11 | 月 | 日 22 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 依据相关法规及公司 2020 年第二次临时股东大会及 2022 年第二次临时股 东大会的授权，公司已于 2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第九次会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计 划》《2022 年股票期权与限制性股票激励计划》相关规定，公司 2020 年股票期 权与 ...

四、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司答复： 上海金桥信息股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 三、公司出席人员： 董事长、总经理：金史平 董事、副总经理：王琨 董事、财务总监：颜桢芳 独立董事：关东捷 董事会秘书：高冬冬 问题 1：有消息说最近单周案件量达到 15 万件以上；请问属实吗 回复：您好，感谢对公司的关注！ 公司新兴业务中的金融法律科技业务整体发展速度较快，从 7 月至 10 月来 看，多元解纷平台月均接收案件数量环比增长在 30%至 50%，预计后续仍将呈 现环比快速增长态势。目前公司多元解纷业务案件数量增长较快，我们将进一步 加大调解员的招聘力度；公司将进一步把握战略机会，为更多业务场景提供基于 人工智能及区块链技术的一站式互联网金融解纷方案，促进公司高质量发展，发 力新的增长曲线。谢谢！ 问题 2：目前多元解纷的调解员团队大概是多少人呢？我看到贵公司招聘网 站有大量调解员岗位，预计年末调解员团队能达到多少人呢？ 回复：您好，感谢对公司的关注！ 目前公司多元解纷业务案件数量增长较快，公司将进一步加大调解员的招聘 力度。谢谢！ 问题 3：请问公司目前股东人数是多少？ 一、会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"金桥信息"或"公司"）分别于 2023 年 8 月 2 日和 2023 年 8 月 18 日召开第五届董事会第十一次会议和 2023 年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于<公司 2023 年第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定指定信息披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公 告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，现将公司 2023 年第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）实施进展情况公告 如下： 根据参与对象实际认购和最终缴款的审验结果，公司本员工持股计划实际参 与认购的员工共 106 人，缴纳的认购资金为人民币 23,848,71 ...

一、说明会类型 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-098 上海金桥信息股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 08 日（星期三）至 11 月 14 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过上海金 桥 信 息 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 "） 董 事 会 办 公 室 邮 箱 （shaole@shgbit.com）进行提问。公司将在信息披露允许范围内，于说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 10 月 25 日发布公司《2023 年第三季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2023 年 11 月 15 日下午 16: ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 198,419,141.39, representing a year-on-year increase of 6.25%[4] - For the year-to-date period, the operating revenue reached CNY 602,533,584.33, reflecting a growth of 25.33% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was a loss of CNY 2,954,526.03, a decrease of 138.44% year-on-year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was a loss of CNY 10,371,115.99, down 299.46% year-on-year[4] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY -0.0080, a decline of 137.91% compared to the same period last year[5] - The diluted earnings per share for Q3 2023 were also CNY -0.0080, reflecting a decrease of 137.91% year-on-year[5] - The weighted average return on equity was -0.2740%, a decrease of 0.971 percentage points compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥602,533,584.33, an increase of 25.4% compared to ¥480,755,445.75 in the same period of 2022[22] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were ¥580,615,209.19, up from ¥459,423,692.70 in 2022, reflecting a growth of 26.3%[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 1,630,933,410.77, a decrease of 2.22% from the end of the previous year[5] - The equity attributable to shareholders of the listed company was CNY 1,111,376,258.91, an increase of 2.73% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥515,412,244.99 from ¥582,012,222.55, a reduction of approximately 11.45%[19] - Total liabilities as of Q3 2023 were ¥522,302,161.22, down from ¥587,745,446.79 in the previous year, indicating a decrease of 11.1%[23] - The company's cash and cash equivalents as of September 30, 2023, amount to ¥559,102,292.58, down from ¥687,527,929.50 at the end of 2022, a decrease of approximately 18.65%[18] - Accounts receivable increased to ¥401,219,851.37 from ¥377,476,171.44, reflecting a growth of about 6.67% year-over-year[18] - The company's non-current assets increased to ¥265,004,316.89 from ¥233,567,071.57, showing an increase of about 13.48%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 86,836[14] - The largest shareholder, Jin Guopei, holds 66,646,939 shares, representing 18.09% of total shares[15] - The company repurchased 3,065,266 shares, accounting for 0.83% of the total share capital as of September 30, 2023[15] - Total equity attributable to shareholders of the parent company reached ¥1,111,376,258.91, up from ¥1,081,791,441.77 in Q3 2022, an increase of 2.7%[23] Cash Flow - Cash inflow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥607,316,311.95, compared to ¥538,478,524.48 in the same period of 2022, an increase of 12.8%[26] - The net cash flow from operating activities was -$77.92 million, compared to -$60.60 million in the previous year, indicating a decline of approximately 28.5%[27] - Total cash inflow from investment activities decreased to $363.24 million from $533.76 million, a drop of about 31.9% year-over-year[27] - The net cash flow from investment activities was -$89.68 million, an improvement from -$258.46 million in the same quarter last year, reflecting a 65.3% reduction in losses[27] - Cash inflow from financing activities increased to $44.06 million, up from $17.49 million, marking a growth of approximately 151.5%[27] - The net cash flow from financing activities was $27.44 million, a significant recovery from -$54.99 million in the previous year[27] - The total cash and cash equivalents at the end of the period stood at $517.56 million, compared to $337.81 million at the end of the same quarter last year, representing a year-over-year increase of approximately 53.2%[27] - The company reported a total cash outflow from operating activities of $685.23 million, up from $599.07 million, indicating an increase of about 14.4%[27] - The cash outflow for investment activities was $452.92 million, down from $792.23 million, showing a decrease of approximately 43% year-over-year[27] Other Information - The company increased its investment in personnel and market expansion, which impacted current profits due to higher costs and expenses[6] - The company did not adopt new accounting standards for the current year, maintaining consistency in financial reporting[28] - The report was issued by the board of directors on October 23, 2023, reflecting the company's ongoing commitment to transparency[29] - The company's total revenue and future outlook were not detailed in the provided content, indicating a need for further information on performance guidance and market expansion strategies[16] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at ¥560,673.01 in Q3 2023, compared to ¥138,172.19 in Q3 2022, a reduction of 304.1%[23] - Other comprehensive income after tax for Q3 2023 was ¥125,467.46, down from ¥550,886.10 in Q3 2022, a decrease of 77.2%[24] - Net profit for Q3 2023 was ¥14,847,209.15, significantly higher than ¥1,424,509.12 in Q3 2022, marking an increase of 943.5%[24] - Earnings attributable to shareholders of the parent company for Q3 2023 were ¥16,073,573.00, compared to ¥6,665,165.91 in Q3 2022, representing a growth of 141.5%[24] - Basic earnings per share for Q3 2023 increased to ¥0.0440 from ¥0.0183 in Q3 2022, reflecting a rise of 140.4%[25]