（二）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-095 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 二次会议通知和材料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （三）本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议作出如下决议： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司 2023 年第三季度的经营和财务状况；在 ...

上海金桥信息股份有限公司 章 程 二零二三年十月 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第二节 董事会 第一节 监事 2 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司是依据《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下 称"公司"）。公司系由上海金桥信息工程有限公司以整体变更方式设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照统一 社会信用代码：91310000132231361P。 第三条 公司于 2015 年 5 月 8 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 会公众发行人民币普通股 2200 万股，于 20 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-097 为客观、公允地反映上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 9 月 30 日的财务状况和 2023 年 1-9 月的经营成果，本着谨慎性原则，公司 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并范围内各公司所属存 在减值迹象的资产进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2023 年 1-9 月计提各类资产减值准备 共计人民币 10,057,011.69 元，具体情况如下： 单位：元 | 序号 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 资产减值准备 | 4,617,365.01 | 存货跌价准备、合同资产减值准备 | | 2 | 信用减值准备 | 5,439,646.68 | 应收票据坏账准备、应收账款坏账 | | | | | 准备、其他应收款坏账准备 | | | 合 计 | 10,057,011.69 | | 注：其中，公司 2023 年上半年已合计计提各项资产减值准备 4,369,971.97 元。具 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-096 上海金桥信息股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理市场主体登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召 开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理市场 主体登记的议案》，具体修订内容如下： 根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，拟对《公司章程》进行相应 修改，并将安排专人办理市场主体登记等相关事宜，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 367,759,038 | 元。 | 368,363,226 | 元。 | | 2 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第二十条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | | 367,759,0 ...

上海金桥信息股份有限公司 证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-094 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议通知和资料于 2023 年 10 月 13 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 上海金桥信息股份有限公司董事会 2023 年 10 月 25 日 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-092 上海金桥信息股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。 公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐惠先生回避表决。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议通知和资料于 2023 年 10 月 12 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场和通讯相结合的方式召开。 （二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金 史平先生主持 ...

上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，及《上海金桥信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为上海金桥信息股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，基于客观、独立判断立场，在认真审阅了公司 董事会提供的相关议案和资料后，现对公司第五届董事会第十三次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于控股孙公司日常关联交易的议案 （1）董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议该议案时已回避 表决。 （本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次 会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签字： 关东捷 李 健 王震宇 2023 年 10 月 17 日 （2）公司控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司与相关关联方进行的日常 关联交易，符合市场经济原 ...

公司控股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司与关联方之间的日常关联 交易是基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符 合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将该事项提交公司第五届董事会 第十三次会议审议，关联董事需回避表决。 独立董事：关东捷、李健、王震宇 2023 年 10 月 17 日 （本页无正文，为《上海金桥信息股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页） 独立董事签字： 关东捷 上海金桥信息股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等规定，我们作为上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 对公司第五届董事会第十三次会议提供的相关议案进行了事前严格、认真审议， 发表意见如下： 一、关于控股孙公司日常关联交易的议案 李 健 王震宇 2023 年 10 月 17 日 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-091 上海金桥信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召 开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 控股孙公司日常关联交易的议案》。关联董事已对该议案回避表决。本议案无需 提交股东大会审议。 公司审计委员会认为： 交易简要内容：上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）的控 股孙公司上海金桥亦法信息技术有限公司（以下简称"金桥亦法"）拟 向关联方蚂蚁智信（杭州）信息技术有限公司（以下简称"蚂蚁智信"） 收取技术服务费人民币 232.32 万元。 本次日常关联交易仅涉及金桥亦法向蚂蚁智信收取技术服务费，不包含 公司多元解纷平台的技术服务费。 是否需要提交股东大会审议：否 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 ...

证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-093 上海金桥信息股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于控股孙公司日常关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易所涉及的议案内容遵循了"公平自愿， 互惠互利"的原则，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允， 未违反公开、公平、公正的原则。本次关联交易符合相关法律、法规以及《公司 章程》的规定，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益 的情况。表决程序合法、合规，会议形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》披露的《关于控股孙公司日常关联交易的公告》（公告编号：2023-091）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）第五 ...