证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-074 福建睿能科技股份有限公司关于提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：全资子公司嘉兴睿能电气有限公司(以下简称"嘉兴睿能") | 担保方 | 担保方 被担保方 持股 比例 | 审议的担 保额度 （万元） | 本次签 署的担 保金额 (万元) | 已实际 为其提 供的担 保余额 （万元） | 担保 方式 | 银行名称 | 担保期限 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 福建睿能 | 嘉兴睿能 | | | | 连带 | 中国农业银 | 2024 9 | 年 | | 科技股份 | 电气有限 100% | 30,000 | 30,000 | 0 | 责任 保证 | 行股份有限 公司嘉兴 | 月 25 2031 9 | 日至 年 | | 有限公司 | 公司 | | | | 担保 | 南湖支行 | 月 24 | 日 | 二、 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议材料 二 O 二四年十月二十八日 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 目 录 | | | １ 睿能科技 2024 年第三次临时股东大会 福建睿能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程 会议时间：2024 年 10 月 28 日（星期一） 下午 14:00 会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼 公司三楼会议室 会议议程： 一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到。 二、见证律师确认与会人员资格。 三、宣布会议开始。 四、宣读本次股东大会相关议案： 1、《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。 注：①上述议案已经 2024 年 10 月 10 日召开的公司第四届董事会第十四次 会议审议通过；②上述议案对中小投资者进行单独计票。具体内容详见 2024 年 10 月 11 日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站的公告。 五、股东或股东代表进行讨论。 六、与会股东或股东代表投票表 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-072 福建睿能科技股份有限公司关于投资建设 嘉兴睿能工业自动化生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●特别风险提示： 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）嘉兴睿能工业自动化生产 基地项目（以下简称"本项目"）将进入建设阶段，经前期投入已实施了智能标 杆工厂规划项目咨询设计、建设图纸设计、勘探工程等工作，并将于近期开工建 设，初步预计 2026 年 3 月竣工投产。 公司将根据本项目具体进度需求以及公司财务状况，分期投入资金，合理安排 资金使用，不会对公司的现金流和日常经营产生影响。公司将加强内部控制，严格 控制项目进度和费用支出，最终以实际建设情况为准。敬请投资者注意投资风险。 本项目已经过可行性研究论证，但在实施过程中，会受到宏观经济环境、行 业发展趋势及国家或地方政策变化等不确定性因素影响，面临一定的经营风险、 管理风险、效益不及预期风险，预计当年及短期内不会对公司业绩产生重大影响。 敬请投资者注意投资 ...

证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-071 本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于投资建设嘉兴 睿能工业自动化生产基地的公告》。 福建睿能科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 8 日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于 2024 年 10 月 10 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨维坚先生召集， 应参加会议表决董事 6 人（发出表决票 6 张），实际参加会议表决董事 6 人（收 回有效表决票 6 张）。公司董事王开伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会 下属专门委员会委员的事项已于近期生效，辞职后，王开伟先生仍在公司担任其 他职务。根据法律法规及公司章程的相关规定，王开伟先生的辞职未导致公司董 事会低于法定最低人数。因此，本次会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-073 福建睿能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 C 区 26 号楼公司 三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 28 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东 | A | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近期收到公司董事 王开伟先生的书面辞职报告。因个人原因，王开伟先生申请辞去公司第四届董事 会董事及董事会下属专门委员会委员的职务。辞职后，王开伟先生仍在公司担任 其他职务。截至目前，王开伟先生持有公司股票190,000股。公司对王开伟先生 在担任董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 根据法律法规及公司章程的相关规定，王开伟先生的辞职未导致公司董事会 低于法定最低人数，其辞职报告自2024年10月8日送达董事会时生效。公司将尽 快完成董事的补选工作。 特此公告。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-069 福建睿能科技股份有限公司关于董事辞职的公告 福建睿能科技股份有限公司董事会 2024年10月10日 ...

●已披露的增持计划 2024 年 4 月 17 日，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露 了《关于推动公司"提质增效重回报"及公司部分董事和高级管理人员增持公司 股份计划的公告》，公司部分董事及高级管理人员拟以自有资金增持公司股份， 基本情况如下： | 姓名 | 职务 | 实施期限 | 增持 方式 | 拟增持股数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵健民 蓝李春 | 董事、副总经理 董事、副总经理、董事会秘书 | 2024/4/17 | | 不超过5万股 不超过3万股 | | 王开伟 | 董事 | - | 集中 | 不超过5万股 | | 张国利 | 副总经理 | 2024/10/17 | 竞价 | 不超过3万股 | | 张香玉 | 财务总监 | | | 不超过5万股 | ●增持计划实施结果 截至本公告披露日，本次增持主体通过上海证券交易所系统以集中竞价的方 式合计增持公司股份210,000股，占公司股份总数（207,544,575股）的0.1012%， 增持金额合计人民币 261.45 万元。本次增持计划已实施完毕。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 ...

经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2017 年 6 月 26 日向社会首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,567.00 万股，每股发行价格为 20.20 元，扣 除各项发行费用后，募集资金净额为 47,120.44 万元，并于 2017 年 7 月 6 日在 上海证券交易所上市。本次首发募集资金中部分募集资金及其利息理财收益 27,482.69 万元用于针织横机及袜机募投项目。 针织横机及袜机募投项目的实施主体为公司全资子公司福建海睿达科技有 限公司（以下简称"福建海睿达"），实施方式是将相应的募集资金增资到福建 海睿达。福建海睿达拥有 33,451.24 平方米的土地使用权（闽[2017]闽侯县不动 产权第 0012428 号），其定位为公司全新建设的福州生产基地。针织横机及袜机 募投项目是该生产基地的核心组成部分。 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-067 福建睿能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建睿能科 ...

（一）获得补助概况 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-068 福建睿能科技股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●获得补助金额：2024 年 7 月至 2024 年 9 月，福建睿能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及其子公司累计收到与收益相关的政府补助共计 4,267,944.49 元。 一、获得补助的基本情况 根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，上述政府补助资金均 为与收益相关的政府补助且未经审计，具体的会计处理及对公司损益的影响，最终 以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。 2024 年 7 月至 2024 年 9 月，公司及其子公司累计收到与收益相关的政府补 助共计 4,267,944.49 元，占公司最近一期（2023 年）经审计的净利润 61,605,191.06 元的 6.93%。 | 具体补助情况 | | --- | （二）具体补助情况 单位：人民币 元 | 序 | 获得时间 ...

福建睿能科技股份有限公司 证券代码：603933 证券简称：睿能科技 公告编号：2024-066 控股股东减持股份计划时间届满暨结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 控股股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，福建睿能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"睿 能科技"）控股股东睿能实业有限公司（以下简称"睿能实业"）持有公司无限售 条件流通股 131,804,736 股，占公司股份总数（210,229,575 股）的 62.6956%。 上述股份来源于公司首次公开发行股票（以下简称"IPO"）前取得的股份，及上 市后公司资本公积金转增股本增加的股份，均于 2020 年 7 月 5 日解除限售并上 市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 24 日，公司对外披露了《公司控股股东减持股份计划公告》， 控股股东睿能实业拟通过集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，减持 股份的总数不超过公司股份总数（210,229,575 股）的 0.9513%。 截至本公告 ...