博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-068 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：大额存单 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金 7,000 万元购买了中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下简称"农业银 行"）的 2024 年第 17 期公司类法人客户人民币大额存单产品。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，公司进行 ...

特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司于 2024 年 7 月 18 日通过中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以 下简称"农业银行"）购买大额存单 7,000 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2024-058）。公司于 2024 年 8 月 18 日赎回本金 7,000 万元，获得收益为 8 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-065 博敏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的股东 （含股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。此外，本次股东 大会的议案涉及监事的选举以累积投票制表决通过。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 373 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 147,399,351 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.3819 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-066 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 2024 年 8 月 16 日 1 附：监事会主席简历 一、审议通过关于补选公司第五届监事会主席的议案。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及第五届监事会全体监事的提 议，同意选举曾铁城先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。（监事会主席简历详见附件） 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 15 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事一致推举监事曾 铁城先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、 ...

信达会字（2024）第 225 号 广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上市公司治理准则》 （以下简称《治理准则》）等法律、法规、规范性文件以及现行有效的《博敏电子 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，广东信达律师事务所（以 下简称"信达"）接受博敏电子股份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"） 的委托 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-064 博敏电子股份有限公司 公司于 2024 年 8 月 2 日收到公司实际控制人、高级管理人员发来的《关于 增持股份计划实施进展的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 时间过半的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3 ...

言中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"年审会计 师")收到贵所于近期下发的《关于对博敏电子股份有限公司 2023年年度报告的 信息披露监管工作函》(上证公函【2024】0655号),我们作为博敏电子股份有 限公司(以下简称"博敏电子"或"公司")委托的审计机构,对贵所监管工作 函中提出的问题进行了认真落实。经核查回复意见如下: 问题 1、年报及前期公告显示,公司 2023年对深圳市君天恒讯科技有限公 司(以下简称君天恒讯)计提商誉减值准备约 4.9 亿元,导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018年收购,主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发,并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至2020年, 君天恒讯踩线完成业绩承诺,2021年起业绩即持续下滑。此外,其主要产品电 存储和电转换器件部分毛利率超过 40%,显著高于同行业公司。 请公司补充披露:(1)君天恒讯的业务模式和主要环节,包括供应商和客 户的选取、货物采购、生产加工(如有)、 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-063 博敏电子股份有限公司关于上海证券交易所 《2023 年年度报告的信息披露监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到上海证券交易所下发 的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上 证公函【2024】0655 号）（以下简称"《工作函》"）。根据《工作函》的要求， 公司会同相关人员就《工作函》中所提问题逐项进行了认真分析，现将相关问题 回复如下，其中，回复中楷体加粗部分为公司《2023 年年度报告》补充披露或修 改的部分： 问题 1.年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公司 （以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。君 天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化开 发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018至 2020年， 君天恒讯 ...

华创证券有限责任公司 关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函回复的核查意见 上海证券交易所： 贵所出具的《关于博敏电子股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管 工作函》（以下简称"工作函"）已收悉。华创证券有限责任公司作为博敏电子 股份有限公司（以下简称"博敏电子"、"公司"）2018 年度重大资产重组的 财务顾问，会同公司及相关中介机构，对工作函所列问题认真进行了逐项落实， 现对涉及财务顾问发表意见的问题进行回复，其中，回复中楷体加粗部分为公司 《2023 年年度报告》补充披露或修改的部分，请予审核。 如无特别说明，本回复核查意见中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的 情况，均为四舍五入原因造成。 问题 1：年报及前期公告显示，公司 2023 年对深圳市君天恒讯科技有限公 司（以下简称君天恒讯）计提商誉减值准备约 4.9 亿元，导致报告期大额亏损。 君天恒讯系公司 2018 年收购，主要从事 PCBA 相关核心电子元器件的定制化 开发，并委托电子元器件生产商按照定制化方案批量生产后销售。2018 至 2020 年，君天恒讯踩线完成业绩承诺，2021 年起业绩即持续下滑。此 ...

目 录 一、前期差错更正情况的鉴证报告………………………………第 1—2 页 二、关于前期差错更正情况的说明………………………………第 3—4 页 前期差错更正情况的鉴证报告 天健审〔2024〕3-326 号 博敏电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的博敏电子股份有限公司（以下简称博敏电子公司）管理层 编制的《关于前期差错更正情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博敏电子公司披露前期差错更正情况时使用，不得用作任何 其他目的。 二、管理层的责任 博敏电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《企 业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露（2020 年修 订）》（证监会公告〔2020〕20 号）的相关规定编制《关于前期差错更正情况 的说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 第 1 页 共 4 页 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴 ...