博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联关系、关联人及关联交易 2 | | 第三章 | 关联交易的披露和决策程序的豁免 6 | | 第四章 | 公司与关联方的资金往来限制性规定 12 | | 第五章 | 附则 13 | 关联交易决策制度 博敏电子股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等法律、法规、规章、规范性文件和《博敏电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况制 定《博敏电子股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、 合规的原则，不得损害公司和非关联股东的利益，必要时可聘请独立财务顾问 或专业评估机构发表意见。 第三条 公司关联交易应当决策程序合规、信息披露规范。 ...

博敏电子股份有限公司 章程 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东会 10 | | 第一节 | | 股东 10 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | | 股东会的召集 17 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | | 股东会的召开 20 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 32 | | 第三节 | | 独立董事 37 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | | 高级管理人员 42 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 44 | | 第一节 | | 财务会计制度 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 独立董事的任职条件 3 | | 第四章 | 独立董事的产生和更换 5 | | 第五章 | 独立董事的职权与职责 7 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 9 | | 第七章 | 附则 10 | 独立董事工作制度 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《博敏电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 ...

博敏电子股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 | | 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | | 5 | | 第四章 | 股东会的召开 | | 6 | | 第五章 | 审议与表决 | | 8 | | 第六章 | 股东会决议 | | 10 | | 第七章 | 附则 | | 12 | 股东会议事规则 博敏电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东的合法权益，明确 股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《博 敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及其他法律、法规和规范性 文件的相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行 ...

博敏电子股份有限公司 对外担保制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审查和批准 | 4 | | 第三章 | 对外担保的风险管理 | 7 | | 第四章 | 责任和处罚 | 9 | | 第五章 | 附则 | 9 | 对外担保制度 博敏电子股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"本公司"）的对外担保 行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司的实际情况制定《博敏电子股份有限公司对外担保 制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司为他人（控股 子公司为母公司提供的担保除外）提供的保证、抵押、质押及其他方式的担保， 具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具保 ...

博敏电子股份有限公司 回购股份管理制度 $$\Xi{\mathsf{O}}{\mathsf{=}}\Xi{\mathsf{H}}{\mathsf{F}}{\mathsf{+}}{\mathsf{-}}\Xi$$ 第一条 为规范公司回购股份行为，维护证券市场秩序，保护投资者和公司 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于支持上市公司回购股份 的意见》（以下简称"《意见》"）、《上市公司股份回购规则》（以下简称 "《回购规则》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件及《博敏电子股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 因下列情形回购公司股份（以下简称"回购股份"）的，适用本制 度： （一）减少公司注册资本； （二）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （四）为维护公司价值及股东权益所必需。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | - ...

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 二〇二五年十一月 博敏电子股份有限公司 第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的 应披露信息，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息 涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以 下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。公司董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的 法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。 第六条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 可以暂缓或者豁免披露： 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 博敏电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义 ...

博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | | 5 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | | 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | | 7 | | 第六章 | 附则 | | 12 | 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 ...

二○二五年十一月 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 博敏电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 基本规定 2 | | 第三章 | 附则 5 | 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有 效地履行职责，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《博 第二条 本制度所称独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）系指公司 结合公司实际情况定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议。专门会议可 以根据需要研究讨论上市公司其他事项。 第三条 专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代 表主 ...

二〇二五年十一月 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 9 | | 第五章 | 附则 10 | 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法 律、法规、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， ...