会计师事务所选聘制度 二〇二四年十二月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 | 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 | 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 | 9 | | 第五章 | 附则 | 10 | 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求，聘 任 ...

博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-101 1 单位：万元 | 1 | 中国银行 | （广东）对公结构性存 | 1,950 | 2.74% | 4.98 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 款 20241654 | 赎回金额 | 年化收益率 | 收益金额 | 特此公告。 博敏电子股份有限公司董事会 2024 年 12 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 20 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-099 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2、 议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 603 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 149,584,490 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 23.7285 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐缓先生主持，会议以现场投票与 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 4 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议 ...

鉴于洪芳女士因任期届满申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，且一并 辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。经公 司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，选举徐驰先生为公司第五届董事会独立 董事，并根据前述情况及公司实际情况需要，公司对第五届董事会部分专门委员 会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后，公司第五届董事会各专门委 员会组成情况如下： 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议为紧急会议， 经全体董事同意，豁免本次董事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实 际出席董事 6 人，其中独立董事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 信达会字（2024）第331号 信达同意本《股东大会法律意见书》随同贵公司本次股东大会其他信息披露资 料一并公告。 鉴此，信达律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对 本次股东大会的相关事实出具如下见证意见： 一、本次股东大会的召集与召开程序 致：博敏电子股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》） ...

未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 博敏电子股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决 策和监督机制，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，积极回报股东，切实 保护股东的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证 监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等 相关文件的精神以及《公司章程》的规定，并综合考虑公司经营发展规划、盈利 水平及股东回报等因素，董事会特制定《博敏电子股份有限公司未来三年（2024- 2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 在公司当年盈利、母公司报表中累计未分配利润为正数且保证公司能够持续 经营和长期发展的前提下，如公司无重大资金支出安排，最近三个会计年度累计 现金分红总额应不低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，具体分配比例 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-098 博敏电子股份有限公司 关于实际控制人、高级管理人员增持公司股份计划 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划的基本情况：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）实 际控制人徐缓先生、谢小梅女士（简称"实际控制人"），董事兼财务总监刘远 程先生、董事兼副总经理韩志伟先生、副总经理兼董事会秘书黄晓丹女士、副总 经理王强先生及覃新先生（以下简称"高级管理人员"，且与实控人合称"增持 主体"）基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可，拟自 2024 年 2 月 1 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价等方式增持 公司股份，其中，实际控制人拟增持金额为不低于人民币 1,750 万元，不超过人 民币 3,500 万元，高级管理人员拟增持金额为不低于人民币 750 万元，不超过人 民币 1,500 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。本次增持不设置固定价格、 价格区间，将根据公司股票价格波动情 ...

2024 年第三次临时股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第三次临时股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2024 年 12 月 4 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-094 二、审议通过关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2024 年 11 月 14 日以电子邮件和微信方式发出通知，于 2024 年 11 月 16 日在公 司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由 监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如 下议案： 一、审议通过关于全资子公司向公司划转部分业务相关资产及负债的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及《公司章程》有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要 社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 博敏电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐驰，已充分了解并同意由提名人博敏电子股份有限公司（以下简称"该 公司"）第五届董事会提名为博敏电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 博敏电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财 ...