证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-062 博敏电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公司一楼会议室 股东大会召开日期：2024年8月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 15 日 至 2024 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-059 二、审议通过关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。 根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向 董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监 事的议案》。经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的 公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-062）。 博敏电子股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董 事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-060 博敏电子股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 29 日 通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体监事同意，豁免本次监事会通 知时限要求。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席信峰先 生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议了如下 议案： 一、审议通过关于公司补选第五届监事会非职工代表监事的议案。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关 于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临 202 ...

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席信峰先生提交的辞职申请，信峰先生因个人原因向公司申请辞去第五届监事 会主席及监事职务，辞职后其将不再担任公司任何职务。 鉴于信峰先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据 《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司监事会正常运作，信峰先生 在公司股东大会补选产生新的监事就任前，仍将按照相关规定继续履行公司监事 会主席的职责。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-061 博敏电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会主席辞职情况 特此公告。 博敏电子股份有限公司监事会 2024 年 7 月 31 日 1 附：非职工代表监事简历 公司监事会对信峰先生在任职期间为公司规范运作和发展所作出的贡献表 示诚挚感谢。 二、补选监事情况 为保障公司及监事会的正常运行，公司于 2024 年 7 月 30 日召开第五届监事 会第七次会议，审议通过了 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-058 博敏电子股份有限公司 重要内容提示： 投资种类：单位协定存款、大额存单 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 12,000 万元、10,000 万元购买了中国银行股份有限公司梅州分行（以下简 称"中国银行"）的大额存单、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行（以下 简称"农业银行"）的 2024 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品、2024 年第 3 期公司类法人客户人民币大额存单产品，与农业银行签署了《单位协定存 款协议》，签署初始金额为 8,136.16 万元。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及 ...

博敏电子股份有限公司 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-057 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并于 2024 年 3 月 22 日召开第五 届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 12 日、2024 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）、《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 公司分别于 2024 年 1 月 17 日通过中国农业银行股份有限公司梅州 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-056 博敏电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资金额：博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别使用募集 资金 5,000 万元、20,000 万元购买了中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行、 梅州市分行（以下均简称"建设银行"）的单位大额存单 2024 年第 034 期、单 位结构性存款。 已履行的审议程序：2024 年 3 月 22 日，公司召开第五届董事会第八次 会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的公告》（公告编号：临 2024-026）。 特别风险提示：公司本次使用闲置募集资金投资产品为风险较低的投资 产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-055 博敏电子股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年员工持股计划》（以下 简称"本员工持股计划"）第一次持有人会议（以下简称"本次持有人会议"）于 2024 年 6 月 7 日发出通知，于 2024 年 6 月 13 日在公司会议室召开。本次会议由 公司董事会秘书黄晓丹女士召集并主持，出席本次会议的持有人共计 78 人，代表 本员工持股计划有表决权的份额为 13,690,300 份，占本员工持股计划有表决权份 额总数的 100%。本次持有人会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及公司《2024 年员工持股计划》和《2024 年员工持 股计划管理办法》的有关规定。经审议，本次持有人会议表决并通过了以下议案： 一、审议通过《关于设立公司 2024 年员工持股计划管理委员会的议案》。 为促进本员工持股计划 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-054 博敏电子股份有限公司 为子公司申请银行授信提供担保的公告 1 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称、是否为上市公司关联人：江苏博敏电子有限公司（以下 简称"江苏博敏"）系博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公 司，不属于公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 7,000 万元，公司已实际为江苏博敏提供的担保余额为人民币 98,384.31 万元（不 含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营及业务发展资金需求，江苏博敏向上海浦东发展银行股份有 限公司盐城分行（以下简称"浦发银行"）申请授信额度为人民币 7,000 万元， 有效期为一年，公司在前述授信额度内为江苏博敏提供连带责任保证担保并于 2024 年 6 月 7 日与浦发银行签署了《最高额保证合同》。前述担保不存在反担 保情况。 （二）本 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-053 博敏电子股份有限公司 2024 年一季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.02 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 1. 发放年度：2024 年一季度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/14 | － | 2024/6/17 | 2024/6/17 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 28 ...