博敏电子股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件及《博敏电子 股份有限公司章程》《博敏电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了 公司提交第五届董事会第二次会议的相关议案。在保证所获得资料真实、准确、 完整的基础上，我们基于独立判断，对公司关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 2、公司本次回购股份拟用于员工持股计划。本次回购股份的实施，系基于 对公司发展战略、经营情况、未来持续发展的信心和对公司长期价值的认可，有 利于维护公司及广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时有效地将 股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长远、稳定 ...

重要内容提示: 拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划。公司可在股 份回购实施完成后 3 年内使用完毕已回购的股份。公司如未能在股份回购实施完 成后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将依法予以注销。如国 家对相关政策作调整，则本回购方案按照调整后的政策实施。 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-063 博敏电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回购资金总额：本次回购股份资金总额不低于人民币 6,000 万元（含） 且不超过人民币 12,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。 回购的价格：不超过人民币 16.00 元/股（含），该价格不高于公司董 事会审议通过本次回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购股份的资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划 经公司函询，截至本公告披露日，公司本次回购提议人、董监高、控股 ...

博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第四 届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公 司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2023-017）。 公司于 2023 年 4 月 14 日通过中国银行股份有限公司梅州分行（以下简称 "中国银行"）购买结构性存款 3,571 万元、3,429 万元，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2023-019）。公司分 别于 2023 年 9 月 25 日、9 月 26 日赎回本金 3,571 万元、3,429 万元，分别获得 收益约 22.05 万元、68.79 万元。前述本金及收益已到账并划至募集资金专户， 本次到期赎回的情况如下： 单位：万元 | 序号 | 受托方名称 | 产品名称 | ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-061 博敏电子股份有限公司 关于收到控股股东、实际控制人提议回购公司股份的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日收到公司 控股股东、实际控制人之一，同时在公司担任董事长、总经理的徐缓先生提交的 《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 （一）提议人：公司控股股东、实际控制人之一，董事长、总经理徐缓先生 （二）提议时间：2023 年 9 月 26 日 二、提议人回购股份的原因和目的 （五）回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）， 不超过人民币 12,000 万元（含）； 提议人徐缓先生基于对公司发展战略、经营情况、未来持续发展的信心和对 公司长期价值的认可，为维护公司及广大投资者利益，增强投资者对公司的投资 信心，同时有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进 公司长远、稳定、持续 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-062 博敏电子股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 年 26 日收到控股股 东、实际控制人徐缓先生和谢小梅女士（以下合称"实际控制人"）发来的《关于 不减持公司股份的承诺函》。现将具体情况公告如下： 一、承诺人持股情况 | 序号 | 股东名称 | | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 徐 | 缓 | 70,661,419 | 11.08 | | | 2 | 谢小梅 | | 39,035,380 | | 6.12 | | | 合计 | | 109,696,799 | 17.20 | | 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为维护中小投资 者利益、提振市场投资信心，公司实际控制人自愿承诺：自本承 ...

华创证券有限责任公司关于 博敏电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"保荐人"）作为博敏电子股 份有限公司（以下简称"博敏电子"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐及持续 督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对博 敏电子向特定对象发行股票限售股份解禁上市流通事项进行了审慎核查，核查情况及 核查意见如下： 一、本次限售股上市类型 博敏电子本次限售股上市类型为向特定对象发行限售股。 二、本次解禁限售股的基本情况 本次限售股形成后至本核查意见出具日，公司未发生因分配股利、公积金转增 股本等导致股本数量变化的情况，本次上市流通的限售股数量未发生变化。 四、本次限售股上市流通的有关承诺 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等规定，本次发行对象泰康资产悦泰增 享资产管理产品、泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品、财通基金管理有限公司等 13 家主体认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得上市交易。 （一）向特定对象发行股票核准情况 经中国证券 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-059 博敏电子股份有限公司 向特定对象发行股票限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 9 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型：向特定对象发行股票。 2、向特定对象发行股票核准情况： 2022 年 9 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准博 敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2134 号），核准公 司非公开发行不超过 153,303,629 股新股。 3、向特定对象发行股票限售股股份登记情况： 公司本次发行新增的 127,011,007 股股份的登记托管及限售手续已于 2023 年 4 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 127,011,007 股。 本次股票上市流通总数为 127,011,007 股。 四 ...

证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临 2023-058 1 博敏电子股份有限公司关于 参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00 会议召开地点:"全景路演"网站(https://rs.p5w.net/) 会议召开方式:网络互动 本次活动将采用网络互动的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net/),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流。 博敏电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《2023 年半年度报告》,为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 9 月 19 日 15:45-17:00 参加广东证监局、广东上市公司协 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-054 博敏电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省梅州市经济开发试验区东升工业园 B 区公 司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,778,779 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 25.1870 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 6 日以电子邮件和微信的方式发出通知，于 2023 年 9 月 8 日在公司 会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事 一致推举监事信峰先生召集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。会议审议通 过了如下议案： 证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2023-056 博敏电子股份有限公司 1 附：监事会主席简历 信峰先生，出生于 1981 年 7 月，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任深圳全成信电子科技有限公司厂务部经理，公司人力资源部经理，博敏投资 有限公司监事。现任公司监事会主席、人力行政部总监，江苏博敏电子有限公司 监事。社会职务包括：梅州市住房 ...