| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次拟结项的募集资金投资项目：年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝 材项目（一期）、"年产8.6万吨新能源电池集流体等新型铝材项目（二期）。 结项后节余募集资金安排：节余募集资金合计人民币2.03万元（含利息收入 及理财收益）用以永久补充流动资金。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定， 本次事项无需提交公司董事会 和股东大会审议。 一、募集资金基本情况 1、2017 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丽岛新材料股份有限公司首次公 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 债券代码：113680 债券简称：丽岛转债 转股价格：12.91 元/股 "113680"。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%；债券期限： 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的"丽岛转债"初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下： 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的 ...

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和 指定媒体上披露的《丽岛新材：关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的公告》（公 告编号：2024-057）。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召开。 会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事发出。 经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本次会议 应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生主持， 公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》； 经表决，董事会同意不向下修正"丽岛转债"转股价格。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：1 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-055 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 10、转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际 控制人的通知，蔡征国先生将所持有的本公司的部分可转换公司债券（以下简 称"可转债"）办理了解除质押业务。具体情况如下： 一、股东可转换公司债券解除质押基本情况 | | 是否为控 股股东或 | 本次解除质 | | 质押 | | 占其所 持剩余 | 占可转债 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | 质押起始 | | | | 总剩余数 | | | 第一大股 | 押数量 | | 到期 | 质权人 | 可转债 | | | 称 | 东及其一 | （元） | 日 | 日 | | 比例 | 量比例 | | | | | | | | | （%） | | | 致行动人 | | | | | （%） | | | 蔡征国 | 是 | | 2023-12- | 2024- | 云南国际 信托有限 | | | | | | 100,000,000 | 18 | 7-22 | | 98.81 | 33.33 | | | | | | | 公司 | | | | 合计 | — | 100,000,0 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于不向下修正 "丽岛转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 二、关于不向下修正转股价格的具体内容 经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 "丽岛转债"转股价格向下修正的权利。自董事会审议通过之日后第一个交易日 2024年7月22日开始重新起算，若再次触发"丽岛转债"的转股价格向下修正条 件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使"丽岛转债"的转股价格向下 修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。 一、 可转换公司债券发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的批复（证监许可 [2023]2181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为"丽岛转债"，债券 ...

一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议于 2024 年 7 月 19 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 7 月 19 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由公司董事长蔡征国先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 江苏丽岛新材料股 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 10、转股起止日期：本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023 年 11 月 21 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于实控人持有可转换公司债券比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日 接到公司实际控制人的通知，获悉蔡征国先生于 2024 年 6 月 25 日至 2024 年 7 月 10 日期间，通过大宗交易减持其所持有本公司部分可转换公司债券（以下 简称"可转债"）。具体情况如下： 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]261 文同意，公司本次发行的 30,000.00 万元可转债于 2023 年 12 月 5 日起在上海证券交易所上市交易，债券 简称"丽岛转债"，债券代码"113680"。 公司实际控制人蔡征国先生优先配售，认购"丽岛转债" 1,705,000 张，占 可转债发行总量的 56.83% ...