| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 1、审议通过了《关于不向下修正"丽岛转债"转股价格的议案》。 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议于 2024 年 2 月 22 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2024 年 2 月 22 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董 事发出。经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前 3 日通知的要求。 本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。会议由公司董事长蔡征国先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 江 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2024-004 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于"丽岛转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 1、发行日期：2023 年 11 月 15 日 2、发行数量：30,000 万元（300 万张） 3、发行面值：本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行 4、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 5、发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 6、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日）至 2029 年 11 月 14 日。 7、上市日期：2023 年 12 月 5 日 8、债券代码：113680 9、债券简称：丽岛转债 1 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）第四届董 事会、监事会于 2024 年 2 月 3 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的董事、 监事候选人提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届选举将延期进行。同时，董事会各专门委员会、高 级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行相应的职责和 义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作进程， ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有 资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 3 月 29 日，江苏丽岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效 率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中 短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产 品。现金管理金额不超过 30,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使 用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董 事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购 买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 11 月 24 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授 权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

江苏丽岛新材料股份有限公司关于董事辞职的公告 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 2023 年 12 月 30 日 徐红光女士在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 江苏丽岛新材料股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"丽岛新材"）董事会于 2023 年 12 月 29 日收到公司董事徐红光的辞职报告。徐红光女士因个人原因，申请 辞去公司董事职务。徐红光女士辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐红光女士的辞职报告自送达董 事会时生效。徐红光女士的辞职不会导致公司董事会人数少于法定人数，不会影响 公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 1 ...

二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 本公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江 苏丽岛新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连 同保荐机构国金证券于 2017 年 10 月 27 日分别与兴业银行股份有限公司常州分行 （系兴业银行股份有限公司常州分行新北支行上级分行）、中国工商银行股份有限 公司常州广化支行（系中国工商银行股份有限公司常州新闸支行上级支行）、中国 民生银行股份有限公司常州支行、华夏银行股份有限公司常州分行，于 2019 年 10 月 23 日分别与江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市新闸支行、南京银行股份 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并注销募集资金账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等国 家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则，对丽岛新 材 2023 年度的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人及保荐代表人 国泰君安：邱刘振、邓超 （二）现场检查时间 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 24 日 （三）现场检查人员 国泰君安：邱刘振、吉安妮 （四）现场检查内容 公司治理和内部控制情况，信息披露情况，公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方资金往来情况，募集资金使用情况，关联交易、对外担 保、重大对外投资情况，公司经营情况等。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了丽岛新 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）"丽岛转债"交易 价格于 2023 年 12 月 18 日、2023 年 12 月 19 日、2023 年 12 月 20 日连 续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%。根据《上海证券交易所可 转换公司债券交易实施细则》的有关规定，属于可转债交易异常波动的情形。 经公司自查并书面问询公司控股股东，截至本公告披露日，确认不存在 应披露而未披露的重大事项或重大信息。 一、 可转换发行上市基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 ［2023］2181 号文《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券注册的批复》 ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 2、本次质押不存在被用做重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保 障用途的情形。 3、股东累计质押可转债情况 股东名称 持有数量 （元） 占可转债总 发行量比例 （%） 本次质押前累 计质押数量 （张） 本次质押后累 计质押数量 （元） 本次质押后 占其所持可 转债比例 本次质押后 占可转债总 发行量比例 | | | | | | （%） | （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 蔡征国 | 170,500,000 | 56.83 | 0 | 100,000,000 | 58.65 | 33.33 | | 合计 | 170,500,000 | 56.83 | 0 | 100,000,000 | 58.65 | 33.33 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...