控股股东和实际控制人关于可转换公司债券交易异 常波动问询函的回复 控股股东及实际控制人: >>> 年 本人作为贵公司控股股东及实际控制人,截止目前,本人不存在影响贵公 司股票(债券)交易异常波动的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份 发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等对公司股票、债券价格产生较大影响的重大事项。 特此回复! 江苏丽岛新材料股份有限公司: 本人已于 2023年12月20日收到贵公司发来的《关于公司可转换公司债券 交易异常波动问询函》。经认真核实,现回复如下: ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于开立理财专用结算账户暨使用 部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 11 月 24 日，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 30,000.00 万元的暂时闲置募 集资金进行现金管理。该额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授 权公司董事长蔡征国先生签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。具体详见 2023 年 11 月 25 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：江苏江南农村商业银行股份有限公司（以下简称"江 南农村商业银行"） 履行的审议程序：2023 年 3 月 29 日，江苏丽岛新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置自有资金用于现金管理的议案》，同意公司为提高资金使用效 率，将部分闲置自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的中 短期、风险可控的、不同货币计价的理财产品及其他风险可控的类固定收益产 品。现金管理金额不超过 30,000 万元人民币，在该额度内的资金可循环滚动使 用，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。同时授权公司董 事长 ...

关于江苏丽岛新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 R E P O R T 天 健 会 计 师 事 务 所 Pan -C h i n a Ce rt ifi e d Pu b l ic Acc o u n t a n ts 目 录 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页 | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 5—9 | 页 | | --- | --- | --- | | (一)本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | (二)本所执业证书复印件………………………………………… | 第 6 | 页 | | (三)本所从事证券服务业务备案材料复印件…………………… | 第 7 | 页 | | (四)本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 8—9 | 页 | 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告 天健审〔2023〕15-74 号 江苏丽岛新材料股份有限 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"国泰君安"）作为江苏 丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关规定，对丽岛新材拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏丽 岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2181 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张，每 张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各项 发行费用（不含税）后，实际 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》和《江苏丽岛新材料股份有限公司章程》《江苏丽岛新材料 股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为江苏丽岛新材料股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第四届董事会第二十六次会议 的议案进行了认真审议,对公司相关情况进行了核实,并听取了公司的相关说明, 现就公司董事会审议相关议案事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下: 黄华庆 崔萍 2023年12月5日 一、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》的独立意见 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关法律法规及规范性文件的规定,符合募集资金到账后 6个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金 投向和损害股东利益的 ...

一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意江苏丽 岛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许 可[2023]2181 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,000,000.00 张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除各 项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 293,372,641.52 元。上 述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 21 日出具"天健验 [2023]15-13 号"《验证报告》。公司对募集资金采 取了专户存储制度。 二、 募集资金投资项目基本情况 本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目： | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有 与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币 29,457.54 万元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议 通知已于 2023 年 12 月 5 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事会主席 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》。 同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金人民币 29,457.54 万元。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的 《丽岛新材：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资 金的公告》（公告编号：2023-078）。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六 次会议于 2023 年 12 月 5 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式 召开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件等的 ...

证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2023-075 江苏丽岛新材料股份有限公司 关于签署募集资金专户三方（四方）监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏丽岛新材料股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2181 号）同意，公司向不 特定对象发行面值总额 30,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，每张面值为人民 币 100 元，发行数量 3,000,000 张，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣 除发行费用（不含增值税）人民币 6,627,358.48 元后， 募 集 资 金 净 额 为 293,372,641.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2023〕15-13 号）。 四方监管协议》。协议主要内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异。 ...