唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。2023 年 10 月 18 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | - ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财 务费用波动，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司根据实 际需要，拟与银行等金融机构开展总额不超过 2.0 亿元人民币或其他等值外币的 外汇套期保值业务，额度可循环滚动使用。额度有效期为自本次董事会审议通过 之日起十二个月内； 履行的审议程序：公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于开展 外汇套期保值业务的议案》。 公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不 以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一 定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请广大投资者注意投资风 险。 公司于2024年4月11日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于开 展外汇套期保值业务的议案》。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的 不良影响，控制公司财务费用波动，公司及纳入合并报表范围 ...

（一）基本情况 本人闫丙旗，男，1968 年 12 月出生。本人现任现任中审众环会计师事务所 合伙人。目前兼任焦作科瑞森重装股份有限公司、河南正佳能源环保股份有限公 司独立董事。2023 年 10 月 18 日，因任期届满且连续任期满六年，本人不再担 任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （闫丙旗） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第四届独立董事， 2023 年，在任职期间，本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤 勉地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，在审议议案时，认真审核有关材料，深入了解议案情况 并审查表决程序，结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，对相关事项发表 独立意见。本人未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异 议，对董事会各项议案均投了赞成票。 本人认为 2 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-017 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正地反 映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023 年度计提减值准备 82,865,421.30 元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。2023 年，公司计提各类减值准备合计 82,865,421.30 元，具 体情况如下： （一）信用减值准备 1、应收账款坏账准备 根据公司会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款进行相 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 1 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会发布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行评 估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽 责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4. ...

唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张艳荣） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 张艳荣，女，1976 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。中 国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司北 京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总经 理。2023 年 10 月 18 日至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和唐山三孚硅业股份有限公司（以下 简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年 度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，企业注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数超过 660 人。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 18 日分别召开第四届董事会第三 十二次会议和 2 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-007 二、交易进展情况 （一）近日三孚新材料收到河北唐山南堡经济开发区行政审批局签发的《备 案通知书》，公司与交易对方已完成关于三孚新材料本次股权转让的变更登记手 续。 （二）截至本公告披露日，公司已根据《股权转让协议》约定，向交易对方 支付股权收购价款 316.50 万元。 特此公告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 唐山三孚硅业股份有限公司 关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 2024 年 3 月 21 日，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"三孚股份"、 "公司"）第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关 于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金人民 币 316.50 万元向刘嵚购买其持有的公司控股子唐山三孚新材料有限公司（以下 简称"三孚新材料"）6.81%股权。交易完成后，公司直接持有三孚新材料股权 比例将由 75.61 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-006 唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担 保余额为 5.00 亿元（大写：人民币伍亿元整） （一）原担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）于 2023 年 3 月 22 日与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称"建 设银行"）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向建设银行申请"人 民币流动资金贷款"提供担保，担保本金金额为人民币 0.50 亿元（大写：人民 币伍仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关 于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号： ...