唐山三孚硅业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄荣华） 作为唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）第五届独立董事， 2023 年度任职期间内本人按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《公司章程》规定，独立、客观地行使独立董事职权，忠实、勤勉 地履行职责，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。现将本人履职 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄荣华，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学 历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。2023 年 10 月 18 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 在任职期间内，经自查，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立性的情 况。 二、独立董事年度履职情况 （一）本年度出席会议情况 2023 年 10 月 18 日，公司完成董事会换届选举工作，本人担任公司独立董 事。在任职期间内，2023 年公司共召开了 3 次董事会和 1 次股东大会。具体会 议出席情况如下： | | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大 会情况 | | --- | - ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-019 唐山三孚硅业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，因此 拟将全资子公司唐山三孚纳米材料有限公司经营地址增加至公司住所中。公司关 于吸收合并全资子公司事项尚需提交股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求，公司第五届董事会第五次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将拟修改的具体条款内容公告如 下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第五条 公司住所：唐山市南堡开 | 第五条 公司住所：唐山市南堡开 | | 发区希望路 512 号。增设经营场所：唐 | 发区希望路 512 号。第一经营场所：唐 | | | 山南堡开发区希望路 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-012 唐山三孚硅业股份有限公司 2023年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2023 年度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅；钾系列产品包含氢氧化钾、 硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 | 主要产品 | 2023年平均售价（元/ | 2022年平均售价（元/ | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 吨） | 吨） | | | 硅系列产品 | 7,936.45 | 16,024.89 | -50.47 | | 钾系列产品 | 5,116.68 | 7,606.99 | -32.74 | | 硅烷偶联剂产 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 章 程 2024 年 5 月修订 1 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 ...

一、利润分配预案的内容 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-010 唐山三孚硅业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.52 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司主要从事三氯氢硅、四氯化硅、高纯四氯化硅、电子级二氯二氢硅、电 子级三氯氢硅、气相二氧化硅、硅烷偶联剂、氢氧化钾、硫酸钾等化工产品的研 发、生产和销售。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，唐山三孚硅业股份有限公 司 2023 年 度 母公司 实现净利润 337,642,982.37 元 ， 提 取 盈 余 公 积 金 33,764,298.24 元，加年初未分配利润 1,529,986,297.04 元， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司唐山三孚新材料有限公司（以下简称"三孚新材料"）、公司全资子公 司三孚（香港）贸易有限公司（以下简称"三孚香港"） 担保额度：本次拟担保金额不超过人民币 13 亿元（或等值外币）。其 中公司为三孚新材料提供总额不超过人民币 10 亿元（或等值外币）的担保（含 存续担保余额），为三孚香港提供总额不超过人民币 3 亿元（或等值外币）的 担保（含存续担保余额）。截至本公告披露日，公司及子公司累积对外担保总额 为 5.00 亿元（均为公司对控股子公司三孚新材料的担保，无其他担保） 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-013 唐山三孚硅业股份有限公司 关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的公告 本次是否有反担保：无 对外担保逾期的累计金额：公司及子公司均无对外逾期担保 特别风险提示：截至目前，三孚新材料及三孚香港资产负债率超过 70%。 上述担保预计包括对三孚新材料 ...

该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本次董事会已于 2024 年 4 月 1 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、 监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-008 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）审议通过《关于 2023 年度 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-017 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）为了更加客观、公正地反 映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际 经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2023 年度计提减值准备 82,865,421.30 元。公司本次计提减值准备的具体内容如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内有关资产计提 相应的减值准备。2023 年，公司计提各类减值准备合计 82,865,421.30 元，具 体情况如下： （一）信用减值准备 1、应收账款坏账准备 根据公司会计政策，对截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款进行相 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-020 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (七) 涉及公开征集股东投票权 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-006 唐山三孚硅业股份有限公司 关于解除部分为控股子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已实际为其提供担保的余额：本次担保解除后，公司实际为其提供的担 保余额为 5.00 亿元（大写：人民币伍亿元整） （一）原担保情况概述 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"三孚股份"）于 2023 年 3 月 22 日与中国建设银行股份有限公司唐山南堡开发区支行（以下简称"建 设银行"）签订《保证合同》，为公司控股子公司三孚新材料向建设银行申请"人 民币流动资金贷款"提供担保，担保本金金额为人民币 0.50 亿元（大写：人民 币伍仟万元整），保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 24 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关 于为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号： ...