唐山三孚硅业股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。 第四条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要 尽快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 （三）发生公司被收购事项的，董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会和《公司章程》规定的其他事项。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权 暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事 所持有的表决权票数 100%。 本议案已经公司第五届董事会战略发展委员会第二次会议审议通过。公司独 立董事召开了专门会议审议通过本议案并发表了明确的意见。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。 本 ...

二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-004 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议 通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席王化利 先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司 指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。 表决结果：同意票 3 票，反对票 ...

关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"三孚股份"）拟以 自有资金人民币 316.50 万元向刘嵚购买其持有的公司控股子公司唐山三孚新材 料有限公司（以下简称"三孚新材料"）6.81%股权。若本次股权收购完成，公 司直接持有三孚新材料股权比例将由 75.61%增至 82.42%。同时通过公司控股子 公司唐山三孚科技有限公司（以下简称"三孚科技"）持有三孚新材料 16.94% 股权。公司合并报表范围不会因本次股权收购而发生变化。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-005 唐山三孚硅业股份有限公司 公司在过去 12 个月内与刘嵚发生 1 次关联交易，公司向控股子公司三 孚新材料增资 1 亿元，刘嵚未进行同比例增资；公司在过去 12 个月内未与不同 关联人发生过购买资产交易类别的关联交易。 本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为进一步增强公 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2024-001 唐山三孚硅业股份有限公司 关于控股孙公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 法定代表人：万柏峰 注册资本：壹仟万元人民币 成立日期：2020 年 07 月 21 日 经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；生物基材料技术 研发；工程和技术研究和试验发展；企业形象策划；咨询策划服务；安全技术防 范系统设计施工服务；市场营销策划；企业管理；安全系统监控服务；信息技术 咨询服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；食品添加剂销售； 机械设备销售；机械零件、零部件销售；合成材料销售；橡胶制品销售；包装材 料及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；日用玻璃制品销售；技术玻璃制 品销售；金属矿石销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；卫生陶瓷制品销 售；建筑陶瓷制品销售；五金产品零售；五金产品批发；货物进出口；技术进出 口。（除依法须经批准的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第四届董事会第三十二次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意聘 任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披 露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-057）。近日，公司收 到信永中和送达的《关于更换签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公 告如下： 一、本次签字会计师变更的基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构，原指派唐嵩、曹学颖作为签字注册会计师为本公司提供 2023 年 度审计服务，鉴于工作调整，另行委派徐伟东接替唐嵩作为项目负责合伙人、签 字注册会计师。变更后的签字注册会计师为徐伟东和 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 关于出售合资公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"、"转让方"）持有河 北文丰三孚化工科技有限公司（以下简称"文丰三孚化工"、目标公司）50%股 权。公司拟将所持有的 50%股权（其中包括已出资实缴 500.00 万元、未实缴出 资额 24,500.00 万元）全部转让给河北文丰实业集团有限公司（以下简称"文丰 集团"、"受让方"），转让价格为人民币 500.00 万元，全部交易对价以现金 方式支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后公司不再 持有目标公司股权。 本次交易不构成关联交易 本次交易不构成重大资产重组 公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于出售合资公司股权的议 案》。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-074 二、交易双方基本情况 1、转让方基本情况 公司名称：唐山三孚硅业股份有限公司 企业类型： ...

关于全资子公司工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司近日收到全资子公司三孚（天津）化工科技有限 公司（以下简称"三孚天津化工"）的通知，因经营业务需要三孚天津化工对其 住所进行了变更。三孚天津化工近日取得了天津经济技术开发区市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的具体信息如下： 统一社会信用代码：91120116MA7HXKPY79 名称：三孚（天津）化工科技有限公司 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2023-073 法定代表人：孙任靖 注册资本：壹亿元整 唐山三孚硅业股份有限公司 经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类 化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动） 特此 公 告。 唐山三孚硅业股份有限公司董事会 2023年12月16日 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津经济技术开发区 122 号 ...

Group 1: Company Overview and Operations - Tangshan Sanfu Silicon Industry Co., Ltd. is engaged in the production of electronic gases, having started preliminary research in 2016 and commencing construction in late 2017. The trial production began in November 2020, and the company received IATF16949 certification in November 2021, marking its entry into the semiconductor industry [3]. - The company’s electronic-grade dichlorodihydrosilane is primarily used in thin film deposition processes, with high customer demands for product quality and stability. Advanced purification and filling processes are employed to ensure product quality [3][4]. Group 2: Product Applications and Market Position - Electronic-grade trichlorosilane is mainly used in small-sized silicon epitaxial wafers, power devices, and carbon-silicon epitaxial wafers, with the downstream market capacity currently being relatively small [4]. - The electronic-grade dichlorodihydrosilane is applied in logic chips, memory chips, and silicon-based precursors [4]. Group 3: Production Capacity and Cost Structure - The company currently operates a production capacity of 122,200 tons for trichlorosilane, while the original capacity of 65,000 tons has been dismantled to make way for a new project with an annual output of 120,000 tons of potassium hydroxide [5]. - The cost structure for electronic-grade dichlorodihydrosilane and trichlorosilane includes equipment depreciation, raw materials, labor, electricity, and steam [5]. Group 4: Market Expansion and International Presence - In 2022, the international market demand for potassium hydroxide increased, leading the company to seize opportunities in the European market, thereby creating an increase in potassium hydroxide exports and maintaining a leading domestic export share [5]. - The company is actively promoting the export sales of silane coupling agents, which require a certain certification period in the international market [5].

贵公司发来的《唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异常波动问 询函》已收悉，经自查，现就有关事项回复如下： 本人作为唐山三孚硅业股份有限公司的控股股东、实际控制人， 截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，不存 在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、 股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 唐山三孚硅业股份有限公司： 关于对《唐山三孚硅业股份有限公司股票交 易异常波动问询函》的回复 (本页无正文,为《关于对<唐山三孚硅业股份有限公司股票交易异 常波动问询函>的回复》之签署页) 控股股东、实际控制人: 孙任靖 2023年12月8日 ...