第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，董事长是主要责任人，董事会秘书负责组织和协调公司内幕 信息管理的具体工作。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书 面确认意见。 唐山三孚硅业股份有限公司 内幕信息知情人登记备案管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 1 第八条 本制度所指 ...

唐山三孚硅业股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 （2025 年 10 月修订） 为进一步完善唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称为"公司"）内部控制机 制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证 券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定和《公司章程》、《董事会审计委 员会议事规则》，并结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，特制定本工 作规程。 第一条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （六）法律法规、证监会或证券交易所规定以及董事会授予的其他职责。 1 （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （二）审核公司年度财务信息及会计报表； （三）监督会计师事务所对公司年度审计的实施； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； 第七条 公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘的，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合 理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上表示意见，经董事会决 议通过后，召开股东会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东会 上 ...

Core Viewpoint - Sanfu Co., Ltd. reported significant growth in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, driven by increased profitability in potassium series products and silane coupling agents [1] Financial Performance - The company's third-quarter revenue reached 540 million yuan, representing a year-on-year increase of 23.52% [1] - Net profit for the third quarter was 25.68 million yuan, showing a substantial year-on-year growth of 162.25% [1] - For the first three quarters, total revenue amounted to 1.548 billion yuan, with a year-on-year growth of 15.2% [1] - Net profit for the first three quarters was 64.14 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 26.92% [1] - Basic earnings per share stood at 0.17 yuan [1]

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-049 唐山三孚硅业股份有限公司 2025年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》 第十三号—化工和相关通知的要求，唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2025 年第三季度主要经营数据披露如下： 注1：硅系列产品包含三氯氢硅、高纯四氯化硅、气相二氧化硅、四氯化硅； 钾系列产品包含氢氧化钾、硫酸钾，其中氢氧化钾为浓度换算为100%所计算出的产 量、销量； 注2：硅系列产品产量、硅烷偶联剂产品产量不含公司内部消耗量。 注3：以上销售金额为不含税金额。硅系列产品新增气相二氧化硅、四氯化硅， 并调整同期可比数据，下同。 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格变动情况 注：以上价格为不含税价格。 （二）主要原材料价格变动情况 1、氯化钾 2025 年上半年公司氯化钾平均采购价格呈先降后升再下降的波动趋势，第三季 度价格趋于平稳。 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公 司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对公司截至 2025 年 9 月 30 日合并报表范围内有关资产计提相 应的减值准备。2025 年 1-9 月，公司计提各类减值准备合计 10,167,855.47 元， 具体情况如下： | 项目 | 2025 年 1-9 月计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款 | 2,747,376.98 | | 信用减值损失-其他应收款 | 458,411.55 | | 信用减值损失-应收票据 | -8,587.65 | | 资产减值损失-存货 | 6,970,654.59 | | 合计 | 10,167,855.47 | 二、公司计提资产减值准备的具体情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-051 唐山三孚硅业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中瑞诚"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况 证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-052 唐山三孚硅业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 鉴于原会计师事务所信永中和聘期已满，公司拟变更会计师事务所，聘任中 瑞诚为公司 2025 年度财务报表及内部控制的审计机构。公司已就变更会计师事 务所事宜与信永中和进行了充分沟通，信永中和对此无异议。 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2019 年 11 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-053 唐山三孚硅业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管 理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日召 开公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司 章程〉的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》，同日公司召开第五届 监事会第十二次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订情况 因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变 化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及 实质内容改变的情况下，不再逐项列示。本次具体修改内容如下： | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 全文"股东会" | | 第一条 为 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-054 唐山三孚硅业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 10 日 13 点 30 分 召开地点：唐山市南堡开发区唐山三孚硅业股份有限公司办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-048 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会 会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席 王化利先生召集并主持，本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体监事 所持有的表决权票数 100%。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，取消 监事会并修订《 ...

证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2025-047 唐山三孚硅业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决方式 召开。本次董事会已于 2025 年 10 月 18 日以电子邮件、电话等方式通知全体 董事、监事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董 事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公 司指定信息披露媒体《证券日报》上披 ...