证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-019 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1 特此公告。 发行人：益丰大药房连锁股份有限公司 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 2024 年 3 月 6 日 2 网上中签结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发 行公告》，本次发行的发行人益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰 药房"）及本次发行的保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司于 2024 年 3 月 5 日（T+1 日）主持了益丰药房可转换公司债券（以下简称"益丰转债"） 网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代 表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如 下： | 末尾位数 | 中签号码 | | --- | --- | | 末"4"位数 | 2575 | | 末"6"位数 | 4082 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-017 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《益丰药房益丰大药房连锁股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务， 确保其资金账户在 2024 年 3 月 6 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购 中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果 及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴 款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销 商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称"上交所" ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-018 益丰大药房连锁股份有限公司 关于归还暂时用于补充流动资金的可转换公司债券 募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）召开的第四 届董事会第二十四次会议与审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司合计使用不超过 21,000.00 万元 暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动， 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见 2023 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定披露媒体的《关于 使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号： 2023-029）。截至本公告披露日，公司实际使用暂时闲置可转换公司债券募集 资金补充流动资金为 20,500.00 万元。 近日，公司归还 1,000.00 万元至募集资金专户，并将 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-016 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 特别提示 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"益丰药房"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"益丰转债"，债券代码 "113682"）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕109 号文同意 注册。本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称 "中信证券"、"保荐人（主承销商）"或"主承销商"）。本次发行的《益 丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要》 （以下简称"《募集说明书摘要》"）及《益丰大药房连锁股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称"《发行公告》"）已刊 登在 2024 年 2 月 29 日（T-2 日）的《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》。投资者 ...

重要内容提示： | 可转债代码 | 113682 | | | | 可转债简称 | 益丰转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 可转债扩位简称 | 益丰转债 | | | | | | | | | | 原股东配售代码 | 753939 | | | | 原股东配售简称 | 益丰配债 | | | | | 转债申购代码 | 754939 | | | | 转债申购简称 | 益丰发债 | | | | | 发行日期及时间 | （2024 年 | | 月 3 | 4 | 日）（9:30-11:30,13:00-15:00） | | | | | | 股权登记日 | 2024 年 | 3 | 月 1 | 日 | 原股东缴款日 | 2024 年 | 3 月 | 4 | 日 | | 摇号中签日 | 年 2024 | 3 | 月 5 | 日 | 发行价格 | 100.00 | 元 | | | | 发行总金额 | 179,743.2 | | 万元 | | 原股东可配售量 | 1,797,432 | | 手 | | | 转债申购上限 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-014 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责 任。 1 （本页无正文，为《益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券网上路演公告》之盖章页） 发行人：益丰大药房连锁股份有限公司 年 月 日 本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，原股东优先配售 后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易 系统向社会公众投资者发售的方式进行。本次发行的可转换公司债券募集说明 书摘要和发行公告已刊登于 2024 年 2 月 29 日（T-2 日）的《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，募集说明书全文及相关资料 可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。 为便于投资者了解益丰药房本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关 情况和本次发行的相关安排，发行人和 ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-012 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)监事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日以 电子邮件方式发出第四届监事会第三十次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日在 湖南省长沙市金洲大道 68 号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监 事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召 开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 (二)监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如 下议案： 一、 《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 ...

股票简称：益丰药房 股票代码：603939 益丰大药房连锁股份有限公司 Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd. （注册地址：湖南省常德市武陵区白马湖街道富强社区人民路 2638 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年二月 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书摘要 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-2-1 益丰大药房连锁股份有限公司 募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读募集说明 书中有关风险因素的章节。 一、关 ...

联合〔2024〕353 号 联合资信评估股份有限公司通过对益丰大药房连锁股份有限 公司及其拟向不特定对象发行的可转换公司债券的信用状况进行 综合分析和评估，确定益丰大药房连锁股份有限公司主体长期信 用等级为 AA，益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券信用等级为 AA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 评级总监： 二〇二四年一月二十四日 www.lhratings.com 0 公司债券信用评级报告 公司债券信用评级报告 益丰大药房连锁股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告 评级结果： | 主体长期信用等级：AA | | --- | | 本次债券信用等级：AA | | 评级展望：稳定 | 债项概况： | | | 本次债券发行期限：6 年 转股期限：自发行结束之日起满 6 个月 后的第一个交易日起至可转债到期日止 偿还方式：按年付息，到期一次还本 募集资金用途：江苏二期、湖北医药分 拣加工中心及河北医药库房建设项目， 益丰数字化平台升级项目，新建连锁药 店项目 评级时间：2024 年 1 月 24 日 本次评级使用的评级方法、模型： | 名称 | 版本 | ...

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2024-011 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： (一)董事会会议召开情况 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日以电 子邮件方式发出第四届董事会第三十七次会议通知，会议于 2024 年 2 月 28 日以 通讯方式召开，应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，本次会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的 决议合法有效。 (二)董事会会议审议情况 本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了 如下议案： 一、《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的 议案》 公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意益丰大药房连锁股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕10 9 号），同意公司向不特定对象发行可转换 ...