证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-008 雪龙集团股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款不限。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜。本 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺财霖、王锡伟。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理贺群艳女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长贺财 霖先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺群艳、王锡伟。 雪 ...

雪龙集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二四年四月 目录 第一章 总则 第二章 组织结构 第三章 职责权限 第四章 决策程序 第五章 工作细则 第六章 回避制度 第七章 附则 第一章总则 第一条 为规范雪龙集团股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制， 确保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《雪龙集团股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章 程"）、《雪龙集团股份有限公司董事会工作细则》（以下简称"《董事会工作 细则》"）的相关规定及其他法律法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"本委员会"），并制定本工作细则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其 职权范围内协助董事会开展相关工作，主要负责对公司内部控制、财务信息和内 部审计等进行监督，并对董事会负责。 第二章人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，独立董事两名，在独立董事中至少应包 括一名财务或会计专业人士，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 本委员会 ...

雪龙集团股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年四月 | | | 第一章 总则 第一条 为加强雪龙集团股份有限公司的关联交易管理，提高公司规范运作 水平，保护公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、 规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则及《雪龙集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与关联方发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： 1 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保（含对控股子公司担保等）； （五） 租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或受赠资产； （八） 债权或债务重组； （九） 转让或者受让研发项目 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-003 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-012 雪龙集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚须提交公司股东大 会审议通过。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 股票（以下简称"本次发行"）的相关事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会 通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次提请授权事宜的具体情况 如下： 一、本次发行的 ...

雪龙集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为保证雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据《公司法》及其他法律法规，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第四条关于独立性的相关规定； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-001 雪龙集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集 团"）股东宁波维尔赛投资控股有限公司（以下简称"维尔赛控股"）持有公司 31,471,440 股无限售条件流通股，占公司股份总数的 14.91%，维尔赛控股本次质 押 15,700,000 股后，目前累计质押股份数为 15,700,000 股，占其持有雪龙集团股 份总数的 49.89%，占雪龙集团股份总数的 7.44%。 截至本公告披露日，维尔赛控股及其一致行动人贺财霖先生、贺频艳女 士、贺群艳女士、香港绿源控股有限公司（以下简称"香港绿源"）合计持有公司 股份 149,480,240 股，占公司股份总数的 70.81%，本次股份质押后，维尔赛控股 及其一致行动人累计质押股份总数为 15,700,000 股，占合计持有本公司股份的 10.50%，占公司股份总数的 7.44%。 一、公司股份质押 公司于近日收到股东维尔赛控股的通知，获悉维尔赛控股所持有本公司的部 分股份被质押，具体情况如下： 1.本次股份质押基本情况 | | ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-051 雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 12 月 13 日，12 月 14 日，12 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司实际控制人和主要股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行 业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况。经公司自查，并向实际控制人和主要股东核实，截至 本公告披露日，公司及公司实际控制人和主要股东不存在其他影响公司股票交易 异常波动的重大事项，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情 况，不存在其他应披露 ...

关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2023年 12 月 15 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2、无其他重大事项。 3、股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情形。 For and 等键线源控股有限公司ED 查 港 綠 源 控 股 有 .. 关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》,现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 ...