证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-004 雪龙集团股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场会议的形式 召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日以专人送达方式向全体监事发出，会 议由监事会主席张海芬召集和主持，会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，公 司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见2024年4月3日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-014 雪龙集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）变更前、后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释 17 号》的相关规定。其他未 变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 行。 （三）会计政策变更时间 根据《准则解释 17 号》中"关于售后租回交易的会计处理"规定，公司自 2023 年起提前执行，对 2021 年 1 月 1 日之后开展的售后租回交易进行追溯调整； "关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"的规定， 公司自公布之日起执行。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 雪龙集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售 条件成就 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 第一节 | 引言 4 | | 第二节 | 正文 5 | | | 一、本次解除限售的条件成就情况 5 | | | 二、本次解除限售的批准和授权 7 | | | 三、本次解除限售的激励对象及数量 8 | | | 四、结论意见 9 | | 第三节 | 签署页 10 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 雪龙集团、公司 | 指 | 雪龙集 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司董事会 审计委员会工作细则》的相关规定，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行审计监督职责。现将 2023 年 度履职情况报告如下： （三）2023 年 3 月 15 日，召开审计委员会 2023 年第三次会议，审议通过 《2022 年度审计报告初稿》《2022 年度内部控制审计报告初稿》和《审计机构 2022 年度审计工作总结》三项议案。 一、董事会审计委员会基本情况 （四）2023 年 3 月 23 日，召开审计委员会 2023 年第四次会议，审议通过 《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 续聘 2023 年度会计师事务所的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 <2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-011 雪龙集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 | | | 决议在符合利润分配的条件下制定具体 | | --- | --- | --- | | | | 的中期分红方案。 | | | | （八）股票股利分配的条件 在满足上述现金股利分配和确保公司股 | | | | 本合理规模的前提下，公司可以采取股 | | | | 票股利等方式分配利润。公司采用股票 | | | | 股利进行利润分配的，还应当充分考虑 | | | | 股本扩张与业务发展，与公司成长性、业 | | | | 绩增长相适应，确保分配方案符合全体 | | | | 股东的整体利益。 | | | 利润分配的决策程序和 第一百七十七条 | 利润分配的决策程序 第一百七十一条 | | | 调整机制： | 和调整机制： | | | （一）利润分配政策的决策程序：公司董事 | （一）利润分配政策的决策程序：公司董 | | | 会结合经营状况、盈利规模、现金流量情况、 | 事会结合经营状况、盈利规模、现金流量 | | | 发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特 | 情况、发展阶段 ...

雪龙集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定， 认真履行作为监事的职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益 和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，通过列席和出席公司 董事会及股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况、生产经 营情况及公司董事、高级管理人员履行职责情况，现将 2023 年度监事会工作情 况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 公司第四届监事会由 3 名监事组成，分别为张海芬女士、张义魁先生、贺皆 兵先生；其中张海芬女士为监事会主席；贺皆兵先生为职工代表监事。报告期内， 监事会共召开 6 次会议，并列席了公司的股东大会和董事会会议，参与了公司重 大决策事项的讨论。公司监事会召开会议情况如下： 1、2023 年 4 月 6 日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利润分配的 议案》《关于确认 2022 年度监事薪酬的议案》《关于<2022 年度内部控制评价 报告>的议案》《2022 年度 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺财霖、王锡伟。 特此公告。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开了第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。现将 相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开 展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司 董事兼副总经理贺群艳女士不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事长贺财 霖先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前： 罗京花（召集人，会计专业独立董事）、贺群艳、王锡伟。 雪 ...

二、主要财务数据和指标 单位：元 雪龙集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，随着商用车市场需求逐步回暖、汽车产业供应链逐渐趋于稳定以 及公司产品的升级，单车配套价值增加，公司整体业绩显著增长。现将 2023 年 度财务决算报告如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 公司编制的 2023 年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告。 （三）经营成果分析 单位：元 | 报表项目 | 2023 | 年度 | 2022 年度 | 变动率 (%) | 变动 30%以上原因分析 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 384,000,945.89 | | 291,028,871.32 | 31.95 | 主要系本期客户需求增 加所致 | | 销售费用 | 31,344,663.16 | | 19,908,919.43 | ...

雪龙集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 | | | | | | 第一章 总则 第一条 为保证雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司 独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提高独立 董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及其他有关法 律、行政法规和规范性文件和《雪龙集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"），制定本制 度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规和 《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董事 应当符合下列基本条件： （一）根据《公司法》及其他法律法规，具备担任公司董事的资格； （二）符合本制度第四条关于独立性的相关规定； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年 ...

本次符合解除限售条件的激励对象共计 35 人，可解除限售的限制性股票 数量为 367,140 股，占目前公司总股本 21,113.668 万股的 0.17%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2022 年 限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》。董事会根据《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》或"本 激励计划"）及公司 2022 年第二次临时股东大会的批准和授权，认为本激励计划 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如 下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-009 雪龙集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大 ...