雪龙集团股份有限公司 作为雪龙集团股份有限公司的独立董事,本人严格按照《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董 事工作制度》的规定和要求,忠实、诚信、勤勉地履行独立董事职责和义务,及 时关注公司的发展状况,出席了公司 2023年度(或"报告期内")召开的董事会、 股东大会及相关会议,参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见, 充分发挥了独立董事的独立作用,维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2023年度工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 王锡伟,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权,国际经济法研究生 学历,律师。1999年获宁波市司法局三等功奖章,2012年获宁波市律师协会宁 波市优秀律师称号,2021年获宁波仲裁委员会优秀仲裁员称号。2006年发起成 立浙江百铭律师事务所,曾任浙江百铭律师事务所合伙人,海伦钢琴股份有限公 司独立董事。现任浙江和义观达律师事务所高级合伙人,宁波仲裁委员会仲裁员, 雪龙集团股份有限公司独立董事、海伦钢琴股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-003 雪龙集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 2 日在宁波市北仑区黄山西路 211 号公司会议室以现场结合通讯的 会议方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 22 日以专人送达、邮件等方式发出。本 次会议由公司董事长贺财霖先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2024 年 4 月 3 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚 ...

雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2 日 雪龙集团股份有限公司董事会 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等相关法律法规的要求，雪龙集团股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会对公司在任独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事俞小莉、王锡伟、罗京花的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1048 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 雪龙集团股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2024-001 雪龙集团股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集 团"）股东宁波维尔赛投资控股有限公司（以下简称"维尔赛控股"）持有公司 31,471,440 股无限售条件流通股，占公司股份总数的 14.91%，维尔赛控股本次质 押 15,700,000 股后，目前累计质押股份数为 15,700,000 股，占其持有雪龙集团股 份总数的 49.89%，占雪龙集团股份总数的 7.44%。 截至本公告披露日，维尔赛控股及其一致行动人贺财霖先生、贺频艳女 士、贺群艳女士、香港绿源控股有限公司（以下简称"香港绿源"）合计持有公司 股份 149,480,240 股，占公司股份总数的 70.81%，本次股份质押后，维尔赛控股 及其一致行动人累计质押股份总数为 15,700,000 股，占合计持有本公司股份的 10.50%，占公司股份总数的 7.44%。 一、公司股份质押 公司于近日收到股东维尔赛控股的通知，获悉维尔赛控股所持有本公司的部 分股份被质押，具体情况如下： 1.本次股份质押基本情况 | | ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-051 雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格于 2023 年 12 月 13 日，12 月 14 日，12 月 15 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情 形。 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了公司实际控制人和主要股东，现将有关情况说明如下： （一）生产经营情况。经公司自查，公司目前生产经营正常。市场环境、行 业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产 经营秩序正常。 （二）重大事项情况。经公司自查，并向实际控制人和主要股东核实，截至 本公告披露日，公司及公司实际控制人和主要股东不存在其他影响公司股票交易 异常波动的重大事项，在公司股票交易异常波动期间，不存在买卖公司股票的情 况，不存在其他应披露 ...

关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2023年 12 月 15 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》，现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 2、无其他重大事项。 3、股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖公司股票的情形。 For and 等键线源控股有限公司ED 查 港 綠 源 控 股 有 .. 关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 致:雪龙集团股份有限公司 本公司于 2023 年 12 月 15 日收到公司发来的《关于雪龙集团股份有限公司 股票交易异常波动的问询函》,现就该函有关事项回复如下: 1、作为公司主要股东,目前不存在涉及上市公司雪龙集团应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 ...

雪龙集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-050 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第四届董事会第十次会 议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 2.3 亿元（含 2.3 亿元）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），使用期限自第四届董 事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环 滚动使用。 特别风险提示：公司本次购买的理财产品为保本型理财产品，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场风险、波动风险、流动性风险等投资风 险影响，投资的实际收益不可预期。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 在 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-049 户，具体情况如下： | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 年化 | 收益金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | （万元） | 收益率 | （万元） | | 广发银行股份 | 银行理 | 广发银行"广银创富"G 款 2023 年定制版人民币结构 | 2,000.00 | 3.40% | 6.89 | | 有限公司 | 财产品 | | | | | | | | 性存款 | | | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日分别召开 第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过《关于公司使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人 ...

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2023-048 雪龙集团股份有限公司 关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月10日13:00-14:00，通 过上证路演中心以网络互动的方式召开"雪龙集团股份有限公司2023年第三季度业 绩说明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于2023年10月28日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露了《雪龙集团股份有限公司关于召开 2023年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-045）。 现将本次说明会召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023年11月10日，公司董事长贺财霖先生、副董事长兼总经理贺频艳女士、独 立董事王锡伟先生、副总经理兼董事会秘书竺菲菲女士、财务总监张红意女士出席 了本次说明会，与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资 者关注的问题进行了回复。 二、本次会议投资者提出的主要问 ...