独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名贾华芳为襄阳长源东谷实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事 的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡 廉建设的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规 ...

关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-018 襄阳长源东谷实业股份有限公司 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会的任期将于 2024 年 4 月 12 日届满。根据《公司法》《证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司按程序进行董事会、 监事会换届选举工作。公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议， 审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司 第五届董事会独立董事的议案》，同日召开第四届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》，上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 任期自公司 2023 年年度股东大会审议 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 经核查独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 襄阳长源东谷实业股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，襄阳长 源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事付永领先生、施军先生、贾华芳女士的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 二零二四年三月二十八日 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，本着维护公司整体利益和全体股东 合法权益的原则，忠实、勤勉地履行职责，独立、客观地发表意见，审慎、 理性地行使表决权，积极推动公司健康、持续发展。现将 2023 年度（以 下简称"报告期"）履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人贾华芳，1962 年出生，硕士研究生学历，九三学社襄阳市委委 员，中国注册会计师、注册税务师、湖北文理学院经管学院会计与审计学 副教授。现任华中科技大学（襄阳）工业研究院财务总监。2021 年 4 月 13 日起任公司独立董事。 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （二）出席董事会专门委员会情况 报告期内，公司召开 6 次审计委员会会议，作为董事会审计委员会 委员，对公司定期报告、公司内部控制情况、续聘会计师事务所等相关 情况进行了审议。 （三）与内部审计机构及会计师事务所 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人李佐元，现提名施军为襄阳长源东谷实业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任襄阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与襄阳长源东谷实业股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

襄阳长源东谷实业股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年年度审计会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司对中审众 环 2023 年度审计履职情况进行了评估。经评估，公司认为近一年中审众 环资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、 会计师事务所机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江 产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 （7）2022 年经审计总收入 213,165.06 万元、审计业务收入 181,343.80 万元、证券业务收入 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人_付永领_，已充分了解并同意由提名人_李佐元_提名为襄 阳长源东谷实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任襄阳长源东谷实业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

一、 公司回购股份基本情况 证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-010 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 1,500 万元（含）， 且不超过人民币 3,000 万元（含），以不超过人民币 18 元/股（含）的回购价格 通过集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的期限为自董事会审议通过回购 股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》 （公告编号：2024-004）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 3 ...

证券代码：603950 证券简称：长源东谷 公告编号：2024-009 襄阳长源东谷实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2024 年 3 月 14 日，公司通过集中竞价交易方式 首次回购股份 300,000 股，占公司总股本的比例为 0.09%，购买的最高价格为人 民币 16.60 元/股，最低价格为人民币 16.21 元/股，已支付的总金额为人民币 4,927,417.00 元（不含交易费用）。 一、回购方案的基本情况 襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 ...

关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易 异常波动问询函的回复 致：襄阳长源东谷实业股份有限公司 贵公司于 2024 年 3 月 12 日送达的《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股 票交易异常波动的问询函》已收悉，经认真核实，现回复如下： 本人作为贵公司的实际控制人，截至本问询函回复签署之日，除贵公司已公 告事项外，不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在正在筹划涉 及上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项。 李 佐 元 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 : 徐 能 琛 2024 年 3 月 12 日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页） 实际控制人 : 李 从 容 特此函复。 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实业股份有限公司股票交易异常波动问询函 的回复之签署页 ) 实际控制人 2024年3月12日 (此页无正文,为关于襄阳长源东谷实 ...