证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2024-001 湖南百利工程科技股份有限公司 关于山西潞宝兴海新材料有限公司 公司于 2023 年 12 月 31 日收到潞宝集团支付的第四期业绩补偿款 4,036.334 万元；截止目前，潞宝集团应支付给公司的业绩承诺补偿款总计 15,454.445 万元已全部偿付完毕。 根据法院的《调解说明》，重庆兴海应于 2023 年 12 月 31 日前向公司支 付业绩补偿款 5,151.482 万元；截止本公告日，公司尚未收到重庆兴海本期应支 付的业绩承诺补偿款。根据和解协议，除本期应付的 5,151.482 万元，重庆兴海 应于 2024 年 6 月 30 日前向公司支付 2,060.593 万元，于 2024 年 12 月 31 日前 向公司支付 2,690.888 万元，合计剩余应付公司 9,902.963 万元业绩补偿款。 风险提示：由于重庆兴海目前资金较为紧张，本次付款已逾期，重庆兴 海后续能否偿付本次以及剩余应支付的业绩补偿款项具有不确定性。鉴于重庆兴 海本次付款逾期，公司将进一步采取法律措施予以追讨。 一、业绩补偿的基本情况 湖南百利工程科技股份 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-056 湖南百利工程科技股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三 次会议通知已按规定提前通过电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 海荣先生召集主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事 和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、 法规以及《湖南百利工程科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2023-057）及《湖南百利工程科技股份有限公司章程（20 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-058 湖南百利工程科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：湖南省岳阳市岳阳经济技术开发区巴陵东路 388 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 15 日 至 2024 年 1 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-057 湖南百利工程科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股 份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 修订公司章程的议案》，拟对《公司章程》作出如下修订： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 无 | 新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共 | | | 产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供 | | | 必要条件。 | | 第十九条 公司股份总数为 490,298,992 元，均 | 第二十条公司股份总数为 490,298,992 股， ...

湖南百利工程科技股份有限公司 章 程 二Ｏ二三年十二月 | | 第一章 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董 事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监 事 | 31 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-055 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日 召开第四届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于全资子公司武汉炼化存续 分立的议案》，公司决定对全资子公司武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称 "武汉炼化"） 进行存续分立。现将相关情况公告如下： 一、分立事项概述 为集中现有资源优化公司核心资产，加强公司管理，提高运营效率，以进一 步增强公司业绩，公司决定对全资子公司武汉炼化进行存续分立。分立后，武汉 炼化继续存续，其现有与炼化业务设计资质相关的业务保留在存续的武汉炼化 （新）；同时由武汉炼化的自有商业房屋租赁业务及配套资产、人员、资质等分拆 成立一家物业投资公司（名称以工商行政管理机构核准登记为准）。 本次事项已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资 ...

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 于 2023 年 12 月 15 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，公司第 四届董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会成 员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将根据相关法律法规 和《公司章程》的有关规定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董 事会、监事会换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-054 湖南百利工程科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇二三年十二月十五日 湖南百利工程科技股份有限公司董 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-053 湖南百利工程科技股份有限公司 关于全资子公司为公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向北京银行股份有限公 司长沙分行申请总额不超过 8,000 万元人民币的银行综合授信，该事项已经公司第四 届董事会第三十五次会议及 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司披露 的《关于公司申请银行及融资租赁等机构综合授信额度的公告》（公告编号：2023-019）。 为保证授信事项的顺利进行，公司全资子公司常州百利锂电智慧工厂有限公司（以下 简称"常州锂电"）及武汉炼化工程设计有限责任公司（以下简称"武炼工程"）拟 为公司本次授信事项提供担保。本次常州锂电及武炼工程为公司担保的最高债权本金 为人民币 8,000 万元。 二、被担保人基本情况 名称：湖南百利工程科技股份有限公司 法定代表人：王海荣 注册资本：49,029.8992万元人民币 成立日期： ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-052 湖南百利工程科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次诉讼所处阶段：诉前调解 ●公司所处的当事人地位：原告 ●涉案金额：173,586,600.54 元 ●对公司影响：公司与本次诉讼相关的各项工作正积极进行，对本期利润或 期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼的基本情况 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期就与山东省滕州 瑞达化工有限公司建设工程合同纠纷一案向山东省枣庄市中级人民法院提起诉讼。 公司于 2023 年 12 月 1 日收到山东省枣庄市中级人民法院通知,法院已受理，诉前 调解案号：(2023)鲁 04 诉前调 66 号。 二、案件事实、请求内容及理由 (一）诉讼当事人 原告：湖南百利工程科技股份有限公司 被告：山东省滕州瑞达化工有限公司 （二）诉讼请求： 1、请求判令被告支付原告工程款 173,586,600.54 元。 2、请求判令被告向原告支付自 ...

证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2023-051 湖南百利工程科技股份有限公司 关于控股股东股份被轮候冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东持有公司股份 146,114,350 股，占公司总股本的 29.80%； 控股股东本次被冻结股份 146,114,350 股，累计被冻结股份 146,114,350 股， 占其所持股份总数的 100%。 对公司的影响：控股股东本次股份被冻结事项目前尚未对公司的控制 权、日常运行和经营管理造成实质性影响。若后续控股股东相应股份进行处 置，可能对公司控制权稳定性产生影响。 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日 收到中国结算上海分公司通知，公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司（以 下简称"控股股东"或"西藏新海新"）所持公司股份被北京金融法院轮候冻结 ([2023]京 74 民初 2117 号)。现将具体情况公告如下： 一、本次股份被轮候冻结情况 | 股东名称 | 轮候冻结 ...