上海克来机电自动化工程股份有限公司 投资者关系管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 投资者关系管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为促进和完善上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《上海克来机电自动化 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》 及《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对上海克来机电自动化工程股份有限 公司股票价格产生重大影响的信息、与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息 以及证券监管部门要求披露的信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在上海证 券交易场所的网站和符合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体、以规定的披露 方式向社会公众公布前述的信息，并送达相关证券监管部门备案。 第三条 信息披露 ...

募集资金使用管理制度 上海克来机电自动化工程股份有限公司 二○二五年五月修订 上海克来机电自动化工程股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率，防范资金风险，确保资 金安全，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件规定和《上海克来机电自动化工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募集资金的使用应遵循集中管理、周密计划、预算控制、规范运作、公 开透明的原则。 第四条 公司募集资金应当按照招股说明书或者其他公开发行募集文件所列用 途使用，不得擅自改变用途。 第五条 凡 ...

证券代码： 603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-026 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于修订《公司章程》暨取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》和《关于取消公司监事会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟调整 内部监督机构设置，将不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《上海克来机电自动化工程股份有限公司监事会议事规则》也 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时公司拟对 《上海克来机电自动化工程股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体修订内 容如下： | 序号 | | 本次修订前的公司章程内容 | 本次修 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，现 提名沈南燕女士为上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； 1 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用） ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人张慧明，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工 程股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，现 提名张慧明女士为上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已同意出任上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海克来机电 自动化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 1 易所自律监管规则 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张烽，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工程 股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化工 程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： 本人沈南燕，已充分了解并同意由提名人上海克来机电自动化工 程股份有限公司第四届董事会提名为上海克来机电自动化工程股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海克来机电自动化 工程股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-027 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期将于 2025 年 6 月 26 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开 展换届选举工作。公司于 2025 年 5 月 23 日召开第四届董事会第二十次会议，审 议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第 五届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将本次董事会换届选举情况说明如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的相关规定，目前公司董事会成员架构拟设定为 7 人，其 中非独立董事 4 人、独立董事 3 人。经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核， 董事会提名谈士力先生、曹卫红女士、李明先生为公司第五届董事会非独立董事 候选人（简历附后）；提名张慧明女士、张烽先生、沈南燕女士为公司 ...