上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-038 一、 监事会会议召开情况 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一致同意通过该议案。 监事会认为：公司董事会关于 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法 律法规和上海证券交易所相关规定的要求，报告期内，公司按照企业会计制度规 范运作，2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司本报告期的财务状况 和经营成果。 本项议案涉及 2024 年半年度报告，详见专项公告《上海克来机电自动化工 程股份有限公司 2024 年半年度报告》（编号：2024-039）。 本项议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议并一致通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 的议案》 监事会主席张海洪先生向与会者阐述了该议案的主要内容，与会者进行了讨 论，经全体监事认真审议，一 ...

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海克来机电自动化工程股份 有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2316 号)核准,同意 公司向社会公开发行面值总额 18,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。上海 克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 12 月 2 日公 开发行了 180 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 18,000.00 万 元。发行方式采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者 发售的方式进行，认购金额不足 18,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款 认购部分）由保荐机构（主承销商）包销，共计募集资金 180,000,000.00 元， 扣除承销费用 3,710,000.00 元（不含税金额为 3,500,000.00 元）后的募集资金 净额共计人民币 176,290,000.00 元。扣除为发行可转债所支付的承销、中介费、 信息披露费等发行费用人民币 3,362,800.00 元（不含税金额为 3,172,452. ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-042 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日(星期四)下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上海证券交易所"上证路演中心"网络平台 （http://roadshow.sseinfo.com） 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 29 日(星期四)至 9 月 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-036 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于董事集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述减持主体无一致行动人。 1 二、集中竞价减持计划的实施结果 重要内容提示： 董事持股的基本情况 本次减持计划实施前，董事苏建良先生持有公司股份 2,204,127 股，占公司 当时总股本的 0.8379%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 5 月 8 日，公司披露了《上海克来机电自动化工程股份有限公司关 于部分董事减持股份计划公告》（公告编号：2024-030），苏建良先生因个人资金 需求计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式减持公司股份不超过 550,000 股， 不超过公司当时总股本的 0.2091%。 公司于 2024 年 7 月 16 日收到苏建良先生出具的《关于股份减持计划完成暨 股份减持结果的告知函》，在本次减持计划期间，苏建良先生累计减持克来机电 股份 550,000 股，占克来机电当前总股本比例为 ...

北京大成(上海)律师事务所 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 实施情况 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼（200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大泉 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | 報 Ｖ | | --- | | 止 人 | | 本次回购注销已履行的批准与茂格 | | 本次回购注销的具体情况 | | ן 11 本次回购注销的实施情况 . | ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-035 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因： 鉴于上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限 制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的激励对象中 3 名激励 对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格。公司根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）的有关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大 会的授权，对上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 35,000 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 35,000 | 35,000 | 年 月 2 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-033 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象人数：113 人； 本次可解除限售的限制性股票数量：58.17 万股，约占目前公司股本总额 的 0.22%； 本次解除限售事宜需在有关机构办理相关手续结束后方可上市流通，届 时公司将另行公告，敬请投资者注意 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限 售条件成就暨解锁的议案》。根据公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简 称"《激励计划》"）的规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，现就 公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 ...

北京大成(上海)律师事务所 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 关于 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就 之 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 大成DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 目 录 | | 释 义… 正 文 | | --- | --- | | | 本次解除限售事项的批准和授权 … | | 1 Í | 本次解除限售的相关事项 | | 三、 | 结论 | ...

每股分配比例 A 股每股现金红利 0.106 元 证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-032 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/11 | － | 2024/6/12 | 2024/6/12 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。股 东 大 会 决议内容详见 2024 年 5 月 23 日披露于上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）上 的公司相关公告（公告编号：2024-031）。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2024-031 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 115,662,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 43.9684 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规 ...