独立董事提名人声明与承诺 提名人上海克来机电自动化工程股份有限公司第四届董事会，现 提名张烽先生为上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任上海克来机电自动化工程股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海克来机电 自动化工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-028 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：公司会议室（上海市宝山区罗东路 1555 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-025 上海克来机电自动化工程股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十次会议于 2025 年 5 月 17 日以电邮送达方式，向全体董事、监事和高级管理人 员发出"公司关于召开第四届董事会第二十次会议的通知"，并将有关会议材料通 过电邮的方式送达所有董事、监事和高级管理人员。公司第四届董事会第二十次会 议于 2025 年 5 月 23 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次出席会议人数超过董事总数 的二分之一，表决有效。会议由董事长谈士力先生主持，本次董事会会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 媒体的《 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-023 上海克来机电自动化工程股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件 职工代表董事简历 周涛，男，1973 年出生，毕业于上海大学机电控制及自动化专业，硕士研究 生学历，曾获得上海市科技进步奖二等奖一次。1998 年 4 月至 2015 年 12 月，任 上海大学教师，其中 2001 年 9 月起任讲师。2003 年 5 月入职上海克来机电自动化 工程有限公司，现任公司技术委员会高级工程师。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，上海克 来机电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 15 日召开 职工代表大会，经与会职工代表投票，选举周涛先生为公司第五届董事会职工代 表董事（简历后附），任期与公司第五届董事会成员任期一致。公司按规定于 2025 年 5 月 16 日至 2025 年 5 月 20 日履行任前公示程序，公示期满无异议。 经审查周涛先生个人履历等有关材料，未发现其有《公司法》《公司章程》 中规 ...

证券代码：603960 证券简称：克来机电 公告编号：2025-024 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 464 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 110,077,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.8510 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谈士力先生主持会议，本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项进行了表决。会议的召集、召 开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师 见证了本次股东大会的召开并出具了法律意见书。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 (二) 股东 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 关于上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海克来机电自动化工程股份有限公司 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海克来机 电自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派陆伟律 师、蔡英杰律师出席公司召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）进行律师见证。本所律师根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、 规章和其他规范性文件以及《上海克来机电自动化工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对本次股东大会 进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关 文件和 ...

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、 《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 身份证、法人股东单位介绍信和股东账户卡。 上海克来机电自动化工程股份有限公司 会议资料 克来机电（603960） 2024 年年度股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡。 件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人 四、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。为维护股东大会 的秩序，保证各股东充分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问 的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘 ...

上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会 会议资料 1 克来机电（603960） 2024 年年度股东大会会议资料 上海克来机电自动化工程股份有限公司 2024年年度股东大会参会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证公司 2024 年年度股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》、公司《股东大会议事规则》及相关法律法规的规定，特制定如下大 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守。 2 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的 正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、股东到达会场后，请在签到处签到，并出示以下证件和文件： 1、个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席 会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授 权委托书原件、委托人股东账户卡。 2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持有本人 身份证、法人股东单位介 ...

2025年4月25日，克来机电发布2024年年报。报告显示，公司2024年营业总收入为5.86亿元，同比下降 14.88%；归属净利润为0.55亿元，同比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。尽 管整体业绩表现不佳，但公司在新能源汽车电子领域的布局和技术创新成为亮点。 营收利润双降，市场压力显现 克来机电2024年营业总收入为5.86亿元，较2023年的6.88亿元下降14.88%。归属净利润为0.55亿元，同 比下降40.45%；扣非净利润为4685.69万元，同比下降44.62%。这一业绩下滑主要受到市场需求疲软和 行业竞争加剧的影响。公司智能装备业务新签订单2.45亿元，较上年同期略有增加，但整体订单规模仍 不足以抵消其他业务的下滑。 汽车零部件业务方面，燃油分配器销量为161.39万件，燃油管销量为159.23万件，冷却水硬管销量为 197.85万件，空调管销量为16.33万件。尽管公司在传统汽车零部件领域保持了一定的市场份额，但随着 新能源汽车的崛起，传统燃油车相关产品的市场需求逐渐萎缩，对公司业绩形成压力。 新能源汽车电子领域成亮点 尽管整体业绩下滑，克来机电在新 ...