证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-037 中创物流股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 8 月 27 日以现场会议方式召开。应 参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）《公司章程》 《公司监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式 向全体监事发出关于召开第四届监事会第三次会议的通知。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 ...

关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-034 中创物流股份有限公司 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 23 日(星期五) 至 08 月 29 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@cmlog.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日(星期五) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长李松青先生、董事会秘书兼财务总监楚旭日先生、独立董事李 旭修先生将出席本次业绩说明会。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司" ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0147 号 鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.2 条 和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定， 我部作出如下监管措施决定： 对中创物流股份有限公司及时任董事会秘书楚旭日予以监管警 示。 根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你 公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员）采取有 效措施对相关违规事项进行整改，结合本决定书指出的违规事项， 就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定 有针对性的防范措施，切实提高公司信息披露和规范运作水平。请 你公司在收到本决定书后 1 个月内，向本所提交经全体董监高人员 签字确认的整改报告。 中创物流股份有限公司，A 股证券简称：中创物流，A 股证券代 码：603967； 楚旭日，中创物流股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，2019 年 4 月 16 日，中创物流股份有限公司（以下简称 公司）披露首次公开发行股票上市公告书，募集资金净额 91,929.63 万元，公司于 2019 年 4 月 23 日披露股票发行结果公告，前述募集 资金到账。根据 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future development [4]. Core Insights - The company reported a total revenue of 7.399 billion, a year-on-year decrease of 37.61%, and a net profit of 240 million, down 1.51% from the previous year. The earnings per share (EPS) stood at 0.69 yuan, with a return on equity (ROE) of 10.81%. A cash dividend of 0.5 yuan per share was declared, resulting in a dividend yield of 5.54% based on the closing price on the disclosure date [4]. - In Q1 2024, the company achieved a revenue of 2.379 billion, representing a year-on-year increase of 49.5%, and a net profit of 63 million, up 17.6% compared to the same period last year [4]. - The company has established strong business relationships with major shipping companies and well-known clients across various industries, enhancing its market position [4]. Revenue Breakdown - The cross-border container segment generated 6.57 billion in revenue, a decline of 42%, contributing 88.8% to total revenue and 80% to profit [4]. - The new energy engineering segment saw revenue rise to 750 million, an increase of 64.6%, contributing 10.1% to total revenue and 15% to profit [4]. - The smart cold chain segment experienced a revenue increase of 20%, contributing 0.76% to total revenue and 2.7% to profit [4]. Strategic Focus - The company aims to strengthen its traditional business while accelerating its overseas expansion. It plans to leverage its experience in Indonesia to capture opportunities in Southeast Asia, Africa, and the Middle East, collaborating with major domestic enterprises [4].

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-033 中创物流股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.5 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/13 | － | 2024/5/14 | 2024/5/14 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 19 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 346,666,710 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共 ...

中创物流股份有限公司 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-032 关于实际控制人增持计划实施完毕暨增持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 增持计划基本情况：公司于 2024 年 2 月 7 日披露了《中创物流股份有 限公司关于实际控制人首次增持公司股份及后续增持计划暨推动"提 质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-001），公司实际控 制人李松青先生、葛言华先生、谢立军先生继 2024 年 2 月 6 日分别增 持公司股份 400,000 股、302,300 股、280,000 股后，拟于 2024 年 2 月 7 日起 3 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，其中，李松青 先生计划增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 万元， 葛言华先生计划增持金额不低于人民币 800 万元且不超过人民币 1,500 万元，谢立军先生计划增持金额不低于人民币 50 万元且不超过 人民币 100 万元。本次增持不设定价格 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-031 中创物流股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次续签一致行动协议后，公司实际控制人仍为李松青、葛言华、谢立军， 实际控制人未发生变更。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"或"中创物流"）的实际控制人 李松青先生、葛言华先生、谢立军先生为保障公司持续、稳定发展，提高经营 决策效率，经各方协商一致于 2024 年 4 月 29 日续签了《一致行动协议书》（以 下简称"协议"），协议有效期限为二十四个月。具体情况如下： 一、《一致行动协议书》的签署及前次履行情况 李松青先生、葛言华先生、谢立军先生于 2022 年 4 月 29 日续签的《一致 行动协议书》（以下简称"原协议"）有效期为二十四个月，至 2024 年 4 月 29 日到期。在原协议有效期内，上述一致行动人在约定的一致行动事项上，均充 分遵守了一致行动的约定，未发生违反原协议的情形。为保障公司持续、稳定 发展，提 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司实际控制人增持公司股份 的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公司 （以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号—股份变动管理》等 法律、法规和其他规范性文件，就公司实际控制人李松青先生、葛言华先生、谢立军 先生（以下合称增持人）增持公司股份（以下简称本次增持）所涉及的相关事项，出 具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次增持之目的使用，并同意将本法律意见书提交上海证券交 易所，非经本所书面同意，不得将本法律意见书用作其他任何目的。 为出具本法律意见书，本所查阅了公司提供的与本次增持有关的文件，包括有关 记录、资料和证明，并就本次增持所涉及的相关事实和法律事项进行了核查。 本法律意见书的出具已得到公司如下保证： 1、公司已经向本所及经办律师提供了为出具本法律意见书所要求公司提供的原始 书面材料、副本材料、复印材料、说明与承诺或证明 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-026 中创物流股份有限公司 公司第四届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日现场方式召开，会议由 董事长李松青先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，共收回 有效票数 9 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体董事发 出关于召开第四届董事会第二次会议的通知及相关会议资料。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报、证 券时报、证券日报和上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-027 中创物流股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，经第四届监事会全体监事一致同意，豁免会议通知时间 要求，公司于会议召开前通过口头和邮件方式向全体监事发出关于召开第四届监 事会第二次会议的通知。 公司第四届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。会议由 监事会主席张培城先生主持，应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，共收回有效 表决票 3 票。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其 他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日刊登于上海证券报、中国证券报 ...