中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 243,655,228 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 70.2851 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-025 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于中创物流股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中创物流股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受中创物流股份有限公 司（以下简称公司或中创物流）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、 规章和规范性文件以及现行有效的《中创物流股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2024年4月19日召开的2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会的相关事项出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2024 年 3 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-022 中创物流股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司董事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日下午在中创大厦 25 层会议室 以现场方式召开第四届董事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时 召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届董事会董事。为提高董事会决策效 率，经第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场以口头方 式发出会议通知。 本次董事会应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司高级管理人员、董 事会秘书及监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 同意选举李松青先生为公司董事长，任期自本次董事会审 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-024 关于完成董事会、监事会换届及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的 议案》《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届监 事会股东代表监事的议案》。同日，召开了第四届董事会第一次会议和第四届监 事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举董事长的议案》《关于选举第四届 董事会战略与投资委员会委员的议案》《关于选举第四届董事会审计委员会委员 的议案》《关于选举第四届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举第四届董 事会薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总 经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于 聘任证券事务代表的议案》《关于选举监事会主席的议案》。此外，公司已召开 职工代表大会 ...

一、 监事会会议召开情况 根据中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日在中创大厦 22 层会议室以现 场方式召开第四届监事会第一次会议。鉴于公司于 2024 年 4 月 19 日 15 时召开 2023 年年度股东大会选举公司第四届监事会股东代表监事。经第四届监事会全 体监事一致同意，豁免会议通知时间要求，现场以口头方式发出会议通知。 本次监事会应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议决议 合法、有效。 证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-023 中创物流股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中创物流股份有限公司监事会 2024 年 4 月 20 日 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》 同意选举张培城先生为公司第四届监事会 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-020 中创物流股份有限公司 关于上海证券交易所有关募投项目延期事项 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中创物流股份有限公司于 2024 年 4 月 1 日收到上海证券交易所出具的《关 于中创物流股份有限公司拟将部分募投项目延期有关事项的监管工作函》（上证 公函【2024】0249 号）（以下简称"监管函"）。公司收到监管函后高度重视， 立即组织相关部门会同保荐机构就监管函中所涉及问题核查落实并予以回复， 现就回复内容公告如下： 问题一：公告显示，首发募集资金中 2.53 亿元用于沿海运输集散两用船 舶购置项目，目前实际投入金额 1.36 亿元；0.5 亿元用于物流信息化建设项 目，目前实际投入金额 0.4 亿元，相关项目进展缓慢。请公司就相关项目分别 补充披露：（1）说明项目建设超过原定建设期限后，是否按规定就项目延期履 行了相应的审议程序和信息披露义务；（2）结合项目的实际进展、涉及的市场 和经营情况变化等， 说明项目 ...

证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2024-021 中创物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中创物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 4 月 1 日、 2024 年 4 月 2 日、2024 年 4 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 （一）生产经营情况：公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变 化。 （二）重大事项情况：截至目前，公司、控股股东及实际控制人均不存在涉 及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况：公司不涉及低空无人机运输物 流。未发现近期其他需要澄清或回应的媒体报告或市场传 ...

标题：关于中创物流股份有限公司的监管工作函 证券代码：603967 证券简称：中创物流 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,中介机构及其相关人员 处分日期：2024-04-01 处理事由：就公司拟将部分募投项目延期有关事项明确监管要求 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 7,398,857,120.82, a decrease of 37.61% compared to RMB 11,858,450,596.98 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 240,161,264.57, down 1.51% from RMB 243,839,020.02 in the previous year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 227,700,325.26, a decrease of 3.16% compared to RMB 235,125,806.45 in 2022[24]. - Cash flow from operating activities was RMB 108,804,943.09, a significant decline of 68.47% from RMB 345,032,168.48 in the previous year[24]. - Basic earnings per share for 2023 decreased by 1.43% to CNY 0.69 compared to CNY 0.70 in 2022[27]. - The weighted average return on equity fell to 10.81% in 2023, down from 11.45% in 2022, a decrease of 0.64 percentage points[27]. - The company achieved operating revenue of 739,885.71 million RMB, a year-on-year decrease of 37.61%, and a net profit attributable to the parent company of 24,016.13 million RMB, down 1.51% year-on-year[40]. - The decline in revenue was primarily due to insufficient demand in the container shipping market, excess capacity, and a significant drop in freight rates[40]. Cash Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 173,333,355.00 to shareholders[5]. - The cash dividend represents 72.17% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements, which is RMB 240,161,264.57[155]. - The company maintains a stable cash dividend policy, ensuring long-term benefits for all shareholders and sustainable development[150]. - The cash dividend distribution plan for 2023 is subject to approval at the upcoming shareholders' meeting[151]. - The company has not proposed any capital reserve fund transfer or stock bonus for the current reporting period[153]. Operational Developments - The company successfully developed new clients such as Triangle Tire and Wanhua Chemical, and signed agreements with major shipping companies, enhancing its market presence[41]. - The company focused on innovative logistics solutions, such as the "Wuhu-Dalian" direct container shipping route, significantly reducing transportation time and costs for clients[42]. - In 2023, the company expanded its new business functions in smart cold chain logistics, enhancing supply chain service capabilities[44]. - The company plans to increase investment in Indonesia's coal and mineral transshipment business, with two additional transshipment vessels expected to be operational in the first half of 2024[44]. - The company implemented digital transformation initiatives to optimize business processes and improve operational efficiency, including the launch of new business modules in various logistics systems[45]. Risk Management and Internal Control - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[8]. - The company emphasized risk management and internal control, enhancing safety training and improving accounts receivable management to mitigate financial risks[46]. - The internal control system has been audited and deemed effective, with no significant deficiencies reported[158]. - The company has implemented a comprehensive risk management system to enhance financial data analysis and fund usage supervision[157]. Market and Industry Insights - The total import and export value of China reached 41.76 trillion RMB in 2023, with exports at 23.77 trillion RMB (up 0.6%) and imports at 17.99 trillion RMB (down 0.3%)[48]. - The port cargo throughput reached 1.7 billion tons, an increase of 8.2% year-on-year, with foreign trade cargo throughput at 500 million tons (up 9.5%)[49]. - The logistics industry in China has over 600,000 market entities, with the top 50 logistics companies accounting for less than 20% of total industry revenue, indicating low market concentration[100]. - The logistics cost as a percentage of GDP decreased to 14.4%, down 0.3 percentage points from the previous year, reflecting improved operational efficiency across logistics sectors[101]. Corporate Governance - The company has a robust internal governance structure, ensuring independent operation of the board and supervisory committee, and compliance with relevant laws and regulations[121]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and has established 4 specialized committees to ensure compliance with legal and regulatory requirements[120]. - The company has strengthened communication with investors, disclosing 4 regular reports and 29 temporary announcements in 2023, and responding to 32 investor inquiries on the Shanghai Stock Exchange E Interaction platform[122]. - The company has committed to maintaining independence from its controlling shareholder, ensuring separate accounting and risk management[123]. Employee and Talent Management - The company has established a comprehensive training program aimed at enhancing employee skills and management capabilities[149]. - The employee composition includes 307 sales personnel, 18 technical staff, 76 finance personnel, 976 operational staff, and 80 administrative staff[147]. - The company has a transparent employee compensation management system, emphasizing performance-based incentives and competitive market salaries[148]. - The company aims to enhance employee quality and team building as a key development strategy, focusing on professional talent cultivation for sustainable growth[107]. Future Strategies - The company plans to enhance internal controls and brand influence to achieve sustainable growth, focusing on comprehensive and standardized logistics services[105]. - The company is expanding its cross-border container logistics while developing new areas such as renewable energy logistics and smart cold chain logistics[106]. - The company aims to become a leading player in the renewable energy logistics sector by focusing on large-scale projects in petrochemicals and wind energy[112]. - The company is committed to risk management and cost reduction to improve operational efficiency and maintain competitive advantages[114].

中创物流股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-126 | 审计报告 XYZH/2024QDAA2B0086 中创物流股份有限公司 中创物流股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了中创物流 2023 ...