| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟为子公司履约提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"或"金诚 信"）子公司金诚信刚果矿业管理有限公司（Jimond Mining Management Company SARL，简称"金刚矿业"或"承包商"）。 本次担保事项：金刚矿业承接了卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程， 合同金额约 993,405,431.96 美元（不含增值税），合同工期 5 年。公司拟为金 刚矿业履行本项合同提供母公司担保。公司此前未对金刚矿业提供担保。 一、担保事项及担保主要内容 （一）担保的主要情况 公司子公司金刚矿业与 Kamoa Copper SA（简称"业主"）就卡莫阿-卡库 拉铜矿地下进路式采矿工程签署承包合同（以下简称"承包合同"），合同金 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 "金诚转债"2024 年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 23 日 公开发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"）将于 2024 年 12 月 23 日支 付自 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 22 日期间的利息。根据公司《公开发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有关条款的规定， 现将有关事项公告如下： 一、可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325 号文核准，公司于 2020 年 12 月 23 日公开发行了 100 万手可转债，每张面值 100 元，发行总额 100,000.00 万元。 经上海证券交易所自律监管 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资 者的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出 席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 2024年第三次临时股东大会 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有 权依法拒绝其他人员进入会场； 会议资料 2024年12月26日 | 材料目录 1 | | --- | | 会议须知 2 | | 会议议程 3 | | 会议表决办法 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案 7 | | 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案 8 | | 议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案 14 | 金诚信矿业管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议须知 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音 状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十三次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。 | 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-093 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

金诚信矿业管理股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十六次会议有关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等要求,我们 作为金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称 "公司")的独立董 事,基于独立判断的立场,在认真审阅拟提交给公司第五届董事会第 十六次会议的有关议案后,发表如下事前认可意见: 一、2025年关联祖货事宜 《关于与北京景运实业投资有限责任公司签订房屋租赁合同暨 关联交易的议案》所涉及的关联交易系出于公司日常经营的需要,在 前期与北京景运实业投资有限责任公司的租赁合同到期的情况下进 行的续租,租金单价及租赁面积保持不变。租赁价格系通过市场询价、 比价,以市场价格为基础,经双方协商确定,交易定价原则公允、合 理,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益,符合有关法律 · 法规和《公司章程》的规定。 我们同意将该议案提交公司第五届董事会第十六次会议审议。公 司董事会审议关联交易相关议案时,关联董事需要回避表决。 二、向 CMH 公司提供股东贷款的事宜 公司目前通过全资子公司持有 CMH Colombia S.A. ...

金诚信矿业管理股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》和《金诚信 矿业管理股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 、《金诚信矿业管理股份 有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）以及其他相关规定， 董事会设立战略与可持续发展委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由五名董事组成。委员会委员由董事长提名，董事会选举产 生，委员选举由全体董事过半数通过。 第五条 委员会设主任一名，由公司董事长提名，经董事会选举产生。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-092 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十六次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》。 董事会同意公司及控股子公司在 2025 年度向金融机构申请总额不超过 65 亿元人民币的综合授信，综合授信额度的主要内容为流动 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）与 Cordoba Minerals Corp. （简称"Cordoba 矿业"）分别通过全资子公司各持有 CMH Colombia S.A.S. （即 San Matias 铜金银矿项目公司，简称"CMH 公司"）50%的股权。 为推进 San Matias 项目 Alacran 铜金银矿床项目进展，公司拟与 Cordoba 矿业按照持股比例向 CMH 公司提供总额不超过 1,000 万美元的股东贷款。其中， 公司将通过全资子公司 Iniview Mining Investment Limited（开景矿业投资有限 公司，简称"开景矿业 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度对外担保额度的公告 被担保人名称：合并报表范围内子公司（含公司控制的经济实体）。 本次担保金额：在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及全资子公 司拟在 2025 年度为被担保人申请信贷业务及日常经营需要提供担保，预计担保 额度不超过人民币 21 亿元（或等值外币），其中对资产负债率高于 70%的子公 司的担保额度不超过人民币 133,000 万元（或等值外币）。上述预计担保额度包 括新增担保以及原有担保的展期或续保金额。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 截至公告日，公司无逾期对外担保。 以上担保额度尚需提交公司股东大会进行审议，并需经出席股东大会的 股东所持表决权的三分之二以上通过。 一、担保事项概述 为满足公司日常经营和业务发展需要，优化公司及子公司内部之间担保手续 办理流程，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十 ...