金诚信矿业管理股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 目 景 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、金诚信矿业管理股份有限公司关于前次募集资金 | | | 使用情况的报告 | 3-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]99 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 3 号楼公司会议室 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 监事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十一次会议的通知及相关资料。本 次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 监事会会议审议情况 一、审议并通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...

向不特定对象发行可转换公司债券预案 二〇二四年九月 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） P A G E 金诚信矿业管理股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由 投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公 司债券相关事项的实质性判断、确认、批 ...

金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"或"金诚信"）本次向不特 定对象发行可转换公司债券后其主要财务指标分析、描述均不构成公司的盈利预 测或承诺，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此 进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何 责任，提请广大投资者注意投资风险。 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-076 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）等法律、 法规、规章和规范性文件的有 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 16:00-17:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/）平台召开了公司 2024 年半年度业绩说明会，就 公司 2024 年上半年经营成果、财务状况等具体情况与投资者进行了交流与沟通， 现将相关事项公告如下： 回复：您好，公司已在《2023 年年度报告》中披露了 2024 年全年的经营计 划。下半年，公司将稳步落实年初制定的经营计划。 问题 2：公司上半年产能如何？ 回复：您好，感谢您的提问。公司在《2024 年半年度报告》中就上半年 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次监事会所审议议案获得全票通过 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司监事会 一、 监事会会议召开情况 2024 年 9 月 18 日 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 以书面的形式发出了关于召开第五届监事会第十次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。公司监事会主席尹师州先生担任会议主持人。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司全资子公司拟向金融机构申请银团授信额度及有关 担保事项的 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于暂不提前赎回"金诚转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 18 日期间已触发"金诚转债"的赎回条款。公司董事会决 定本次不行使"金诚转债"的提前赎回权利，不提前赎回"金诚转债"，且在未 来六个月内（即 2024 年 9 月 19 日至 2025 年 3 月 18 日），若"金诚转债"触 发赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。 以 2025 年 3 月 19 日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新计算， 若"金诚转债"再次触发赎回条款，公司将根据《金诚信矿业管理股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募集说明书》"）的约 定，再次决定是否行使"金诚 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-066 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十三次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于暂不提前赎回"金诚转债"的议案》。 具体内容详见与本公告同日发布的《金诚信关于暂不提前赎回"金诚转债" 的提示性公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 金诚信矿业管理股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 会议召开时间：2024 年 9 月 26 日（星期四）下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 9 月 19 日(星期四)至 9 月 25 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jchxsl@jchxmc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 27 日 发布公司 2024 ...