证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 二〇二四年九月 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"），为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的股票将在上海证券交易所上市。 （二）本次发行证券必要性 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 1 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目为赞比亚鲁班比铜矿采选工程（ ...

金诚信矿业管理股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为了进一步细化金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）股利分 配政策，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持股利分配政策的连续性 和稳定性，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 （证监会公告〔2023〕61 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等文件精神和《金诚信矿业管理股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了《金诚信矿 业管理股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规 划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （一）严格执行《公司章程》有关利润分配的相关规定； （二）充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事的意见； （三）处理好公司短期利益及长远发展的关系，确定合理的利润分配方案， 不得损害公司持续经营能力； （四 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-072 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十四次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王 青海先生担任会议主持人。 董事会会议审议情况 一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、逐项审议并通过《关于公司向不特定对象发行可转换公 ...

| 证券代码：603979 | 证券简称：金诚信 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113615 | 转债简称：金诚转债 | | 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，最近五年公司不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 的情况。 综上，经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规及《金诚信矿业管理股份有限公司章程》 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的披露事项不代表审核、注 册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特 定对象发行可转换公司债券相关事项尚待公司股东大会审议通过，且经上海证券 交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 金诚信矿业管理股份有限公司董事会 证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-074 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 金诚信矿业管理股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第 五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《金诚信矿业管理股份有限公司向不特 定对象发行可转 ...

金诚信矿业管理股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 （2024.09） 第一章 总则 第一条 为规范金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）可转换 公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债 券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发 行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）、《上海证 券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则》等法律、法规及其他规范性文 件的规定，结合《金诚信矿业管理股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及公司的实际情况，特制定本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据相关法律法规的规定及 《金诚信矿业管理股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《可转换公司债券募集说明书》"）之约定发行的在一定期间内依 据约定的条件可转换成股份的公司债券（以下简称"本次可转换公司债券"或"本 次债券""本次可转债" ...

向不特定对象发行可转换公司债券 发行方案的论证分析报告 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 二〇二四年九月 P A G E JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. （北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 金诚信矿业管理股份有限公司 （以下简称"公司"），为满足公司业务发展 的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据 中华人民共和国证券法》（以 下简称" 证券法》"）、 上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称" 注 册办法》"）等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向不特定对象发行可转 换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资金。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与 金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次发行证券及其品种选择的必要性 （一）本次发行证券选择的品种 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转债，该可转债及未来 转换的股票将在上海证券交易所上市。 （二）本次发行证券必要性 1、满足本次募集资金投资项目的资金需求 公司本次募集资金投资项目为赞比亚鲁班比 ...

金城信矿业管理股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第十四次会议有关事项 的独立意见 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开第五届董事会第十四次会议,我们作为公司独立董事,根据《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等要求,经审慎核查后,就公司向不特定对 象发行可转换公司债券相关事项进行审议,并发表独立意见如下: 一、 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见 -- 证券期货法律适用意见第18号》等法律、法规、规章和规范性文件的规 定,公司各项条件满足现行法律、法规、规章和规范性文件中关于向不特定对 象发行可转换公司债券的有关规定,具备向不特定对象发行可转换公司债券的 条件。 我们同意将本议案提交公司股东大会进行审议。 二、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 ...

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-075 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 单位：人民币元 第 1 页 共 6 页 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额[注 | 1] | 存储余额 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发银行股份有限公司 | 9550880043094400379 | 991,520,000.00 | | 0.00 | 活期 | | 北京东直门支行[注 2] | | | | | | 注 1：上述资金从承销券商账户转至公司专户时，均已扣除券商费用。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，金诚信矿业管理股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了 截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集 ...

（北京市密云区经济开发区水源西路 28 号院 1 号楼 101 室） 证券代码：603979 证券简称：金诚信 金诚信矿业管理股份有限公司 JCHX MINING MANAGEMENT CO.,LTD. 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 P A G E 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《金诚信矿业管理股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案》中相同的含义。 一、本次募集资金使用计划 金诚信矿业管理股份有限公司本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募 集资金总额不超过 200,000.00 万元人民币（含本数），扣除发行费用后拟投资于 以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 赞比亚鲁班比铜矿采选工程（（技改）项目 | 80,115.91 | 80,000.00 | | 2 | 矿山采矿运营及基建设备购置项目 | 94,762.09 | 80,000.00 | | 2.1 | 国内矿山工程业务项目 | 30,896.30 | 30,000.00 | ...