证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公 司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《南京泉 峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）、《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见 等，由本期债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进 行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何 保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金 ...

证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车 可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第五次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相 关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 中金公司不承担任何责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 编号：信评委函字[2024]跟踪 0942 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告 声 明 中诚信国际信用评级有限责任公司 2024 年 6 月 21 日 2 本次评级为委托评级，中诚信国际及其评估人员与评级委托方、评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、 客观、公正的关联关系。 本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息，以及其他根据监管规定收集的信息，中诚信国际按照相关 性、及时性、可靠性的原则对评级信息进行审慎分析，但中诚信国际对于相关信息的合法性、真实性、完整性、准 确性不作任何保证。 中诚信国际及项目人员履行了尽职调查和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法、评级程序做出的独立判断，未受评级委托 方、评级对象和其他第三方的干预和影响。 本评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用，并不意味着中诚信国际实质性建议任 何使用人据此报告采取投资、借贷等交易 ...

中诚信评级在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行可转换 公司债券 2024 年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024] 跟踪 0942 号），本次公 司主体信用等级为"A+"；评级展望为"稳定"；"泉峰转债"债券信用等级为 "A+"。 公司可转换公司债券本次跟踪评级报告详见同日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开 发行可转换公司债券 2024 年度跟踪评级报告》。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于"泉峰转债"评级调整公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《公司债券发 行与交易管理 ...

债券受托管理人 证券代码: 603982.SH 可转债代码: 113629.SH 证券简称:泉峰汽车 可转债简称: 泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 (2024 年度) 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定,由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中金公司不承担任何责任。 2 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为 ...

北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 : A YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-432 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受南京泉峰汽车精密技术股 份有限公司(以下简称"泉峰汽车"或"公司")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下 简称"法律法规")以及《南京泉峰汽车精密技术股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出具本法 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供审计服务，为保证公司审计工 作的独立性和客观性，结合公司经营管理需要，公司拟变更会计师事务所。公司 已就变更会计师事务所相关事项与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行 了沟通，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉本事项且未提出异议。 本事项尚需提交股东大会审议 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师 事务所（特 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,554,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6266 | 证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-032 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 《关于向下修 | 11,93 | 1.3598 | 865,5 | 98.6402 | 0 | 0.0000 | | | ...

| | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十九次会议于 2024 年 6 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，与 会董事同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于 2024 年 6 月 3 日 以电子邮件方式发出。会议由董事长潘龙泉先生主持，会议应到董事 7 人，实到 董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于确定向下修正"泉峰转债"转股价格的议案》 公司 2024 年第二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 为 9.19 元/股，前一个交易日公司股票交易均价为 8.12 元/股，根据《南京泉峰 汽车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》的 相关条款，本次修正后"泉峰转债" ...

证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-034 转债代码：113629 转债简称：泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于向下修正"泉峰转债"转股价格暨转股停复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 ●修正前的转股价格：22.24 元/股 ●修正后的转股价格：9.19 元/股 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2511 号）核准，并经上海证券 交易所同意，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 ●"泉峰转债"本次转股价格修正实施日期：2024 年 6 月 12 日 ●"泉峰转债"2024 年 6 月 11 日停止转股，2024 年 6 月 12 日起恢复转股 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值为人民币 100 元，发行 总额为人民币 62,000 万元 ...