证券代码：603982 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2025-040 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市江宁区将军大道 159 号公司 101 报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 137,567,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.5104 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长潘龙泉先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式、表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五 ...

证券代码: 603982.SH 可转债代码：113629.SH 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相 关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的 承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 中金公司不承担任何责任。 2 证券简称:泉峰汽车 可转债简称: 泉峰转债 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券 第三次临时受托管理事务报告 (2025年度) 债券受托管理人 二〇二五年五月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称"《管理办 法》"）《关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司 2021 年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）等相关规定，由本期债券受托管理人中国国际金 融股份有限公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司提供的资料或说明。 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")作为 2 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所 Oriental Plaza 中国北京 Beijing 100738 东方广场毕马威大楼 8 层 China 邮政编码:100738 Telephone +86 (10) 8508 5000 电话 +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 传真 +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 网址 kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503408 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁 布的《监管规则适用指引——发行类第 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告（更正版） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在上海证券交易所首次公开发行人民 币普通股（A 股）股票 50,000,000 股，每股发行价格为人民币 9.79 元。股票发行募 集资金总额为人民币 489,500,0 ...

截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503408 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 2022 年 11 月通过非公开发行股票募集的资金（以下合并简称"前次募集资金"）截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）执行了合理保证的鉴 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券、 证业务，就前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会颁 布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反 映了泉峰汽车公司前次募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止的使用情况发表鉴证意见。 一、企业对前次募集资金使用情况报告的责任 按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求编制前次募集资金使用情况报告是 泉峰汽车公司董事会的责任，这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告 编制相关的内部控制，以及保证前次募集资金使用情况报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 KPMG Huazhen LLP, a People's Republic of China 毕马威华振会计师事务所(特殊普通 合伙 ) — 中国合伙制会计 partnership ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 单位：人民币万元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 实际收到募集资金 | 46,500.00 | | 减：支付的其他发行费用 | （1,256.42） | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《监管规则适用指引发行 类第 7 号》的规定，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的关于前次募集资金使用情况的专项报告。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1.实际募集资金情况 经证监会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批 复》（证监许可[2019]647 号文）核准，本公司在 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 中国 南京 二〇二五年五月 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 2 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 议案 | 1：2024 年度董事会工作报告 | 6 | | 议案 | 2：2024 年度监事会工作报告 | 13 | | 议案 | 3：2024 年度财务决算报告 | 18 | | 议案 | 4：2024 年年度报告及其摘要 | 21 | | 议案 | 5：2024 年度利润分配预案 | 22 | | 议案 | 6：关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案 | 23 | | 议案 | 7：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案 | 24 | | 议案 | 8：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案 | 25 | | 议案 | 9：关于调整独立董事薪酬的议案 | 26 | | 议案 | 10：关于续聘 2025 年度会 ...

Group 1 - The third meeting of the Supervisory Board of Nanjing Quanfeng Automotive Precision Technology Co., Ltd. was held on May 9, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board approved the special report on the use of previously raised funds, which was verified by KPMG Huazhen LLP, confirming the authenticity and completeness of the report [1][2] - The report indicated that the storage and use of the previously raised funds complied with relevant regulations and there were no violations in the use of these funds [2]

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503397 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车公 司"）于 2019 年 5 月通过首次公开发行股票、2021 年 9 月通过公开发行可转换公司债券 ...