南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授 权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。该议案尚 需提交公司股东大会审议通过。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次发行"） ...

关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为南 京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"泉峰汽车"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，中金公司及其指定保荐代表人对泉峰汽车 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2511 号文《关于核准南京泉峰汽 车精密技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于 2021 年 9 月 14 日公开发行可转换公司债券 620 万张，每张面值人民币 100 元，按面 值发行，总计人民币 620,000,000.00 元。募集资金扣除承销保荐费人民币 8,990,000.00 元及 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于预计2024年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2024 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 1 亿欧元和 25 亿元人民币。 截至 2024 年 4 月 23 日，已实际为公司合并报表范围内子公司提供的担保余 额为人民币 58,573.01 万元和 4,920.70 万欧元。 特别风险提示：被担保人泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司（以下简 称"泉峰安徽"）、Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（以下 简称"泉峰欧洲"）的资产负债率超 70%；公司及其控股子公司对外提供的担保 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上 市公司股东的净利润为-564,525,855.29 元。根据中国证券监督管理委员会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》以及《公司章程》相关规定，综合考虑宏观经济环境、行 业现状、公司经营情况及发展规划等因素，公司 2023 年度拟不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 《公司章程》第一百五十六条规定："在满足下列条件时，公司可以进行利 润分配：（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后 所余的税后利润） ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（许汉友） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许汉友先生，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年出生，博士研究生，会 计学教授。曾任南京审计大学会计学院教师、教务处副处长。现任南京审计大学 社会审计学院院长，江苏富淼科技股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今任 泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 的专项报告及审核报告 2023 年 12 月 31 日止年度 t with 审核报告 德师报(核)字(24)第 E00439 号 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会: 我们审核了后附的南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称"泉峰汽车")截至2023年12月 31 日止募集资金存放与实际使用情况的专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情况报告")。 一、董事会对募集资金存放与实际使用情况报告的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》的规定编制募集资金存放与实 际使用情况报告,并保证募集资金存放与实际使用情况报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏是泉峰汽车董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况报告发表意见。我们按照 《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了审核工作 ...

德勤华永持有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监 会批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会 计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券 服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业务经验。2023 年末合伙人人数为 213 人，从业人员共 5,774 人，注册会计师共 1,182 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 270 人。 德勤华永 2022 年度经审计的业务收入总额为人民币 42 亿元，其中审计业务 收入为人民币 32 亿元，证券业务收入为人民币 8 亿元。德勤华永为 60 家上市公 司提供 2022 年年报审计服务，审计收费总额为人民币 2.75 亿元。德勤华永所提 供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和 邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业。德勤华永提供审计服务的上市公司 中与本公司同行业客户共 24 家。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 德勤华永计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德 ...

| 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 26,133.2061 | 万元。 | 26,137.5202 万元。 | | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 26,133.2061 | 万股，公司发行的所有股 | 26,137.5202 | 万股，公司发行的所有股 | | 份均为人民币普通股。 | | 份均为人民币普通股。 | | | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： | 第一百〇六条 董事会行使下列职权： | | --- | --- | | （一）召集股东大会，并向股东大会 | （一）召集股东大会，并向股 ...

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张书桥） 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》及《独立董事工作 制度》等法律法规的规定以及监管部门的有关要求，本人作为南京泉峰汽车精密 技术股份有限公司（以下简称"公司"、"泉峰汽车"）独立董事，严格按照规 定勤勉尽责地履行独立董事职责，本着独立、客观和公正的原则，及时了解、关 注公司的经营、发展情况，推进公司内部控制建设，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，有效保证了公司运作的规范性，切实维护了公司整体利益和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度独立董事任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张书桥先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年出生，硕士研究生，教 授级高级工程师。曾任安徽机电学院教师，上汽大众汽车有限公司高级经理。现 任上海汽车行业协会顾问，森泰英格（成都）数控刀具股份有限公司独立董事。 2022 年 11 月至今任泉峰汽车独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：603982 | 证券简称：泉峰汽车 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 转债代码：113629 | 转债简称：泉峰转债 | 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 关于开展无追索权应收账款保理业务的公告 重要内容提示： 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于开展无追索权应收账款保理业务的议案》，根据实际经营需要，公司（含子公 司）拟与在境内设立的商业银行（含外资银行在国内设立的分支机构）开展无追 索权应收账款保理业务，累计金额不超过人民币 12 亿元，额度使用期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体每笔 保理业务以保理合同约定为准。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案 尚需提交股东大会审议。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 一、交易情况概述 1、 ...