（H股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东丸美 生物技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 广东丸美生物技术股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 对外担保管理制度（草案） 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保。 第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度，公司为所属子公司担保视 同对外担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定执行，以其提供的 反担保金额为标准履行相应审议程序和信息披露义务，但公司及其控股子公司为 以自身债务为基础 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 公司章程（草案） 广东丸美生物技术股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 18 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 20 | | | 第六节 | 股东会的召开 22 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 26 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | | 第二节 | 董事会 33 | | | 第三节 | 独立董事 39 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 4 ...

Core Viewpoint - Mamei Biotechnology (603983.SH) plans to issue H-shares and apply for listing on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its capital strength and overseas financing capabilities, aiming to accelerate its international business strategy [1] Group 1: Company Strategy - The company intends to strengthen its overall competitiveness and accelerate its internationalization strategy through the issuance of H-shares [1] - The decision aligns with the company's overall development strategy and operational needs [1] Group 2: Shareholder Considerations - The company will consider the interests of existing shareholders and the conditions of domestic and international capital markets when proceeding with the issuance [1] - The issuance and listing will be completed at an appropriate time within 24 months from the shareholders' meeting resolution, with the possibility of extension [1] Group 3: Regulatory and Market Conditions - The specific timing for the issuance and listing will be determined by the board of directors based on international capital market conditions and the progress of regulatory approvals [1] - The company has disclosed relevant announcements on the Shanghai Stock Exchange regarding this plan [1]

每经头条（nbdtoutiao）——谁在替王家卫写《繁花》？揭秘影视剧本层层转包"枪手链" （记者 曾健辉） 每经AI快讯，丸美生物（SH 603983，收盘价：34元）11月12日晚间发布公告称，公司第五届第十次董 事会会议于2025年11月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议审议了《关于确定董事会授权 人士的议案》等文件。 2024年1至12月份，丸美生物的营业收入构成为：日化行业占比99.93%，其他业务占比0.07%。 截至发稿，丸美生物市值为136亿元。 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-042 广东丸美生物技术股份有限公司 汇恒金鼎原于 2025 年 12 月 2 日到期，因目前尚未退出部分投资项目，为保 证合伙企业的正常运作和项目的顺利退出，经各合伙人协商一致，拟将基金存续 期延长两年至 2027 年 12 月 2 日。近日，汇恒金鼎已完成工商变更登记手续。 本事项无需经公司董事会审议，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 关于参与的产业投资基金延长存续期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、投资基金基本情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年与北京方圆 金鼎投资管理有限公司等相关方共同出资设立了宿迁汇恒金鼎资产管理合伙企 业（有限合伙）（以下简称 "汇恒金鼎"），具体内容详见公司《关于公司对外投 资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2020-035）、《关于公司参与的产业投 资基金完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：2020-037）。 二、投资基金延期情况 三、对公司的影响 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈为喜，已充分了解并同意由提名人广东丸美生物技术股份有限公司董 事会提名为广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东丸美 生物技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的 ...

一、募集资金基本情况 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-039 广东丸美生物技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 11 月 11 日召开第五届董事会第十次会议审议并全票通过了《关于部分募集资金投资项目 延期的议案》，同意将公司"化妆品智能制造工厂建设项目"的预定可使用状态 日期延期至 2027 年 12 月。具体情况如下： 公司分别于2024年5月17日、2024年6月5日召开第五届董事会第一次会议、 2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目追加投资 内容 、增加实施地点以及项目延期的议案》，同意对"化妆品智能制造工厂建 设项目"追加投资内容、增加实施地点并延期至2025年12月，详见公司2024年5 月21日披露的《关于部分募集资金投资项目追加投资内容 、增加实施地点以及 项目延期的公告》（公告编号：2024-026）。 二、本次募投项目基 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-037 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 11 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适 用的<广东丸美生物技术股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的 议案》《关于制定及修订公司于 H 股发行上市后生效的公司治理制度的议案》。 鉴于公司拟发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 称"本次发行上市"），公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公司章程指引》等中国境 内有关法律法规的规定以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港法律 对在中国境内注册成立的公司在香港发行股票并上市的要求，结合公司的实际情况 及需求，对现行公司章程及其附件议事规则以及部分现行内部治理制度进行修订并 制定部分内部治理制度，形成本次发行上市后适用的《广东丸美生物技术股份有限 公司章程（草案）》（以下称"《公司章程（草案）》"）及其附件《广东丸美生物技术 股份有限公 ...

为增强公司资本实力与境外融资能力，进一步提高公司的综合竞争力，加快 公司业务的国际化战略，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟发行 H 股股 票（以下简称"本次发行"）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香 港联交所"）主板挂牌上市。公司将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场 的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之日起 24 个月 或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发 行及上市时间由股东大会授权董事会及其授权人士根据国际资本市场状况和相 关监管部门审批、备案进展及其他相关情况决定。具体内容详见公司同日于上海 证券交易所网站披露的相关公告。 证券代码：603983 证券简称：丸美生物 公告编号：2025-041 广东丸美生物技术股份有限公司 关于筹划发行H股股票并申请在香港联合交易所 有限公司上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 11 日召开了第五届董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事会，现提名陈为喜为广东丸美 生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与广东丸美生物技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公 ...