每股分配比例 A 股每股现金红利 0.52 元（含税） 相关日期 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-028 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/30 | － | 2024/5/31 | 2024/5/31 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 401,000,000 股为基数，每股派发 现金红利 0 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-026 广东丸美生物技术股份有限公司 关于部分募集资金投资项目追加投资内容、增加 实施地点以及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟对"化妆品智能制造工厂建设项目"追加投资 6,875.26 万元用于 加（扩）建，新增建设仓储物流中心，配套建设办公及宿舍楼，并新增实施地点， 追加后项目总投资额为人民币 34,440.60 万元，募集资金总投资金额不变，公司 将先完成土建及装修等项目建设，不足部分由自筹资金解决 "化妆品智能制造工厂建设项目"预定可使用状态日期由原 2024 年 12 月延期至 2025 年 12 月 本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议 广东丸美生物技术股份有限公司（本文简称 "公司"或"丸美股份"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第一次会议，经审议并全票通过了《关于部分募 集资金投资项目追 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-027 广东丸美生物技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南塔 6 楼丸美股 份会议室 股东大会召开日期：2024年6月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日 至 2024 年 6 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点 以及项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东丸美生物技术股份 有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美 股份部分募集资金投资项目追加投资内容、增加实施地点以及项目延期事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东丸美生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕917 号）核准，并经上海证券交易所 同意，丸美股份首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格 为每股人民币 20.54 元。共计募集资金人民币 84,214.00 万元，扣除各项发行费 用人民币 5,213.80 万元后的募集资金 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-024 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举孙怀庆先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期三年， 自公司本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满日止。 同意选举公司第五届董事会各专门委员会人选组成如下（简历附后）： 1）战略委员会委员为孙怀庆、曹 ...

本公司件事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第一次 会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以微信通讯、电话方式发出。本次会议由监事陈青梅主持。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举陈青梅女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司本次监事 会审议通过之日起，至本届监事会届满日止。 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-025 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第五届监事会第一次会议决议的公告 以及项目延期的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司本次向"化妆品智能制造工厂建设项目"追加投资内容、增加实施地点 并延期事项，是基于公司的发展战略及经营需要，符合中国 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with expected EPS for 2024-2026 at 0.91, 1.13, and 1.43 yuan respectively [3][41] Core Views - The company's online channels, particularly Douyin, have become a significant growth driver, contributing to a 50.4% YoY increase in online revenue in 2023 [2][28] - The company's multi-brand strategy has shown success, with the main brand "丸美" achieving a 12% revenue growth and the secondary brand "恋火" growing 125% YoY [28] - The company's gross margin improved by 2.3 percentage points in 2023, driven by online channel expansion, product structure optimization, and cost control [14] - In 2024Q1, the company's revenue grew 38.73% YoY, with net profit attributable to the parent company increasing by 40.62% [13] Financial Performance - In 2023, the company achieved total revenue of 2.226 billion yuan, a 28.52% YoY increase, with net profit attributable to the parent company reaching 259 million yuan, up 48.93% YoY [13] - The company's gross margin remained stable at around 72% from 2023 to 2026E, with operating profit margins expected to maintain at 15% [7] - The company's net profit margin improved to 11.7% in 2023, with further improvements expected to 12.6% in 2024E [7] - The company's ROE is projected to increase from 7.8% in 2023 to 12.1% by 2026E [7] Product and Brand Strategy - The company's main brand "丸美" successfully revitalized its product line, with the "小红笔" eye cream achieving over 200 million yuan in GMV and the "双胶原小金针" essence surpassing 200 million yuan in GMV [28] - The secondary brand "恋火" has established a strong foothold in the makeup base category, with five major products each exceeding 100 million yuan in GMV [28] - The company's restructuring collagen series products have seen increasing revenue contribution, driving gross margin improvement [39] Channel Performance - Online revenue accounted for 18.71 billion yuan in 2023, with Douyin growing 106.29% YoY, significantly outpacing overall online growth [28] - Offline channel revenue declined by 27.17% in 2023, but the company maintained stable operations for existing offline stores [28] Future Outlook - The company is expected to continue benefiting from its multi-brand strategy and online channel expansion, with revenue projected to grow from 2.888 billion yuan in 2024E to 4.612 billion yuan in 2026E [7] - The company's EPS is forecasted to grow from 0.91 yuan in 2024E to 1.43 yuan in 2026E, supported by improved profitability and operational efficiency [3][7]

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-022 广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：广州天河区珠江新城冼村路 11 号保利威座大厦南 塔 6 楼丸美股份会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公 司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 327,983,243 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号 太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11F/12F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网站（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2024）第 108 号 致：广东丸美生物技术股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东丸美生物技术股份有限 公司（下称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2023 年年度股东大会 （下称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （下称"《股东大会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-023 广东丸美生物技术股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即 将届满，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司于 2024 年 5 月 17 日召开职工代表大会，选举陈青梅女士为公司第五届监事会职工代表监事。 经审查，陈青梅女士的任职资格和条件，符合法律、法规及规范性文件和《公 司章程》关于担任上市公司职工代表监事的规定。职工代表监事陈青梅女士将与 公司 2023 年年度股东大会选举产生的股东代表监事梁焕秋女士、陈嘉扬女士共 同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 陈青梅女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 2 月出生，本科，自 2002 年加入广州佳禾化妆品有限公司（公司前身），现任公司职工代表监事、高 级财务经理。 特此公告。 广东丸美生物技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 18 日 ...