(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); 广东丸美生物技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人张启祥,已充分了解并同意由提名人广东丸美生物技术股份有限公司董 事会提名为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东丸美生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 前款所述会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位 ...

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|-----------------|----------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------| | 分行 业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期占 总成本 比例 (%) | 分行业情况 \n上年同期金额 | 上年同 期占总 成本比 例 (%) | 本期金额 较上年同 期变动比 例 (%) | 情况 说明 | | 日 化 | 原材料 | 381,129,095.41 | 58.47 | 344,214,966.74 | 63.07 | 10.72 | | | 行业 | 人工及制 造费用 | 50,022,748.30 | 7.67 | 57,570,30 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有 序运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，制定《广东丸美生物技术股份有限公司董事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，董事会受股东大会委托，负责经营管理公司的法 人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、 召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 违反本条规定选举董事的，该选举无效。董事在任职期间出现本条情形的， 第 1 页 共 15 页 第四条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： （一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形 之一者； （二） 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员 的市场禁入措施，期限尚未届 ...

关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指 引的规定，现将广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-014 广东丸美生物技术股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美生 物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首次公 开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共募集资 金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 201 ...

中信证券股份有限公司 关于广东丸美生物技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为广东丸美生物技术股份 有限公司（以下简称"丸美股份"或"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐 人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就丸美 股份 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕917 号文《关于核准广东丸美 生物技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准向社会公众首 次公开发行 4,100 万股人民币普通股股票，每股发行价格为人民币 20.54 元，共 募集资金 842,140,000.00 元，扣除发行费用 52,138,021.58 元后，募集资金净额为 790,001,978.42 元，资金到账时间为 2019 年 7 月 22 日。上述资金已存放在公司 募集资金 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事会，现提名张启祥、欧友英、曹 庸为广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东丸美生物技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴事务所 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会 独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范， 谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了 积极作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事个人履历 毕亚林：1971 年 8 月出生，博士，拥有法律职业资格。曾任广州市水务投资集 团有限公司外部董事、广州市建筑集团有限公司外部董事，现任广东天一星际律师 事务所主任，广州交通投资集团有限公司外部董事，广州市城市建设投资集团有限 公司外部董事，广州珠江发展集团股份有限公司独立董事，山河智能装备 ...

目录 | 董事长致辞 | | --- | | 走进丸美 | 稳健经营 构建永续美"力" | 完善治理，夯实发展基础 | 27 | | --- | --- | | 严守底线，筑牢风险屏障 | 30 | | 诚信经营，恪守商业道德 | 31 | | 未雨绸缪，保障信息安全 | 34 | 我们的 2023 附录 ESG 管理 03 数智赋能，韧性成长 匠心专研 守护肌肤之美 | 科技引领，解码多元之美 | 39 | | --- | --- | | 护航创新，保护知识产权 | 49 | | 匠心"质"造，守护品质之美 | 50 | | 优质服务，践行美的承诺 | 54 | | 凝心聚力，促进美业发展 | 58 | | 携手同行，共赢美的生态 | 61 | 专题 13 21 95 保护环境 守护生态之美 25 37 63 75 | 绿色本心，完善环保管理 | 65 | | --- | --- | | 低碳转型，应对气候变化 | 66 | | 清洁生产，减轻环境足迹 | 69 | | 环境友好，节约使用资源 | 71 | | 分享绿色，倡导绿色办公 | 73 | | 生态融合，打造绿色建筑 | 74 | 以人为本 谱写和 ...