(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用); 广东丸美生物技术股份有限公司独立董事候选人声明 本人张启祥,已充分了解并同意由提名人广东丸美生物技术股份有限公司董 事会提名为广东丸美生物技术股份有限公司(以下简称"该公司")第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任 何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证 ...

Financial Performance - The total cost for the personal care segment was CNY 651,841,811.49, representing a 19.44% increase compared to CNY 545,763,947.39 in the previous year[2]. - The company reported a significant increase of 464.74% in cash received from investment income, totaling CNY 30,657,008.10 compared to CNY 5,428,512.94 in the previous year[4]. - The company experienced a 50.69% increase in cash payments related to operating activities, totaling CNY 982,984,677.09 compared to CNY 652,329,796.62 last year[4]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was CNY 85,589,793.23, showing a significant increase compared to previous quarters[34]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 4.99% year-on-year, totaling CNY 3,347,129,838.58[31]. - Revenue for the fourth quarter was CNY 689,154,384.11, contributing to a total annual revenue growth driven by increased sales[34]. - The company reported a total net profit of approximately 71.58 million, with a significant increase in non-recurring gains and losses amounting to 33.99 million[37]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥2,225,594,089.54, representing a year-on-year increase of 28.52% compared to ¥1,731,716,457.94 in 2022[54]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥259,417,875.91, a 48.93% increase from ¥174,183,372.68 in 2022[54]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was ¥187,834,455.27, reflecting a 38.16% increase from ¥135,950,751.96 in 2022[54]. Cost and Expenses - The raw material costs for the skincare product line amounted to CNY 194,345,926.80, which is a 7.70% increase from CNY 180,445,783.74 last year[2]. - The company reported a 43.28% increase in external purchase costs in the personal care segment, totaling CNY 52,870,509.76 compared to CNY 36,898,952.66 last year[2]. - Cash payments for the construction of fixed assets increased by 129.06%, amounting to CNY 254,045,488.15, due to higher investments in the headquarters building[4]. - Sales expenses increased by 41.65% to 1.199 billion yuan, while management expenses decreased by 2.14% to 109 million yuan[82]. - R&D expenses increased by 17.69% to approximately ¥62.29 million, reflecting the company's commitment to innovation[74]. Sales and Market Performance - The top five customers contributed CNY 32,480.26 million in sales, accounting for 14.59% of the total annual sales[7]. - The company achieved a gross merchandise volume (GMV) sales of over ¥200 million for the Marubi Eye Cream, ranking as the top domestic eye cream on multiple platforms[66]. - The Marubi Double Collagen Essence also achieved GMV sales exceeding ¥200 million, enhancing brand recognition in biotechnology and anti-aging[66]. - The main brand, Marubi, generated 1.56 billion yuan in revenue, accounting for 70.14% of total revenue, with a year-on-year growth of 11.63%[82]. - The PL brand, Lianhuo, saw a significant revenue increase of 125.14%, reaching 643 million yuan, contributing 28.92% to total revenue[82]. - The company's online sales model generated approximately ¥1.87 billion, accounting for a 50.40% increase compared to the previous year[76]. - Online sales accounted for 84.11% of total revenue, reaching 1.871 billion yuan, with a year-on-year growth of 50.40%[86]. - Direct sales made up 68.25% of total revenue, indicating a fundamental shift in the sales model towards online and direct sales[86]. Research and Development - The company has developed over 50 self-researched raw materials, with more than 30 using green innovative plant extraction technology[42]. - The company has applied for a total of 510 patents, including 400 invention patents, and has published 35 papers, with a cumulative impact factor of 17.12[43]. - The company established a new production line for innovative plant extraction, enhancing the conversion of research results into products[43]. - The company has formed partnerships with over 20 domestic and international research institutions to enhance its R&D capabilities[43]. - The number of R&D personnel is 93, accounting for 8.45% of the total workforce[113]. - The R&D personnel structure includes 7 PhDs, 20 Master's, 44 Bachelor's, and 22 Associate degrees[113]. Financial Position and Assets - Total assets at the end of 2023 reached CNY 4,453,746,770.48, representing an 8.78% increase from the previous year[31]. - The weighted average return on net assets increased to 7.94% in 2023, up by 2.38 percentage points from 5.56% in 2022[56]. - The company's financial assets measured at fair value and recognized in profit or loss increased to ¥767,976,164.16 from ¥437,776,231.46, representing a growth of approximately 75.5%[174]. - The company's investment in financial products rose to ¥376,049,067.59 from ¥135,301,225.46, marking an increase of approximately 177.5%[174]. - The corporate income tax rate for the main subsidiaries is set at 15% for Guangdong Marubi Biotechnology Co., Ltd. and Chongqing Bodo Logistics Co., Ltd.[171]. Operational Efficiency - The company achieved a 15% increase in production efficiency and an average delivery cycle of 43.3 days during the year[46]. - Daily chemical product production reached 46,572,198 units, with sales of 38,560,163 units, reflecting a production increase of 45.99% and a sales increase of 31.32% year-over-year[117]. - The company has established a comprehensive supply chain system to ensure material quality and operational efficiency[71]. - The company streamlined its organizational structure to enhance flexibility and responsiveness to market changes[69]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements made in the report[22]. - The company has provided a standard unqualified audit report from Huaxing Accounting Firm[13]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[14]. - The company has not recognized any significant recoveries or reversals of bad debt provisions during the reporting period[162]. - The company has not disclosed any significant changes in the financing of receivables during the reporting period[165].

关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了更好地规范广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易决策，保护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《广东丸美生物技术股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及相关法律法规规定，制定《广东丸美 生物技术股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： 第 1 页 / 共 11 页 （一） 购买或出售资产； （二） 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三） 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四） 提供担保； （五） 租入或者租出资产； （六） 委托或者受托管理资产和业务； （七） 赠与或者受赠资产； （八） 债权、债务重组； （九） 签订许可使用协议； （十） 转让或者受让研究与开发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）购买原材料 ...

证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-009 广东丸美生物技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议由董事长孙怀庆主持，应到董事 9 名，实 到董事 9 名，监事和相关高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《公司 2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详 ...

广东丸美生物技术股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广东丸美生物技术股份有限公司董事会，现提名张启祥、欧友英、曹 庸为广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任广东丸美生物技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广东丸美生物技术股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 ...

3、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》 证券代码：603983 证券简称：丸美股份 公告编号：2024-010 广东丸美生物技术股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二 次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、微信方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。会议由监事会主席陈青梅主持。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

广东丸美生物技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》及《公司章程》等相关规定和要求，广东丸美生物技术股份有限公司（本文简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）前身系福建华 兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月， 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事 务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址 ...

目录 | 董事长致辞 | | --- | | 走进丸美 | 稳健经营 构建永续美"力" | 完善治理，夯实发展基础 | 27 | | --- | --- | | 严守底线，筑牢风险屏障 | 30 | | 诚信经营，恪守商业道德 | 31 | | 未雨绸缪，保障信息安全 | 34 | 我们的 2023 附录 ESG 管理 03 数智赋能，韧性成长 匠心专研 守护肌肤之美 | 科技引领，解码多元之美 | 39 | | --- | --- | | 护航创新，保护知识产权 | 49 | | 匠心"质"造，守护品质之美 | 50 | | 优质服务，践行美的承诺 | 54 | | 凝心聚力，促进美业发展 | 58 | | 携手同行，共赢美的生态 | 61 | 专题 13 21 95 保护环境 守护生态之美 25 37 63 75 | 绿色本心，完善环保管理 | 65 | | --- | --- | | 低碳转型，应对气候变化 | 66 | | 清洁生产，减轻环境足迹 | 69 | | 环境友好，节约使用资源 | 71 | | 分享绿色，倡导绿色办公 | 73 | | 生态融合，打造绿色建筑 | 74 | 以人为本 谱写和 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善广东丸美生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根 据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《广东丸美生物技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 前款所述会计专业人士是指具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合 下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位 ...

广东丸美生物技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 广东丸美生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所(特 殊普通合伙)（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对华兴事务所 2023 年审计履职情况进行评估。经评估，公司认为 华兴事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 1、机构基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为 福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限 公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月， 更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福 州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，执 ...