兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 郑晓东 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通 ...

兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十七次 会议相关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司董事会换届选举的议案 1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规 的规定，合法、有效； 2、本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养 等情况的基础上进行，被提名人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具 备担任公司董事、独立董事的资格和能力。被提名人的任职资格符合相关法律、 行政法规、规范性文件对董事的任职资格要求，不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁 ...

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日召 开第四届董事会第二十七次会议审议了《关于继续购买董事、监事及高级管理人员 责任险的议案》，为保障公司和投资者的权益，进一步完善公司风险管理体系，同时 促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治 理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 本次拟购买董事、监事及高级管理人员责任险的具体方案如下： 1. 投保人：兆易创新科技集团股份有限公司 2. 被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他直接责任人员 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-115 兆易创新科技集团股份有限公司 关于继续购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 3. 责任限额：不超过人民币10,000万 4. 保费支出：不超过人民币60万元/年（具体以保险公司最终报价数据为准） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公司经营管理 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 陈洁 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公司 董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任兆易 创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 陈洁 为兆易创新科 技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-116 兆易创新科技集团股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 1 兆易创新科技集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 28 日 2 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改 <公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下： 公司于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东会，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司回购股份全部用于 注销并减少注册资本。2024 年 11 月 21 日，公司已完成本次股份回购事项，总 计回购公司股份 1,748,100 股，并已全部注销。本次回购股份注销完成后，公司 总股本由 665,872,205 股变更为 664,124,105 股；公司注册资本由人民币 665,872,205 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 公司以发起方式设立，于 2012 年 12 月 28 日在北京市工商行政管理局注册登记。统一社 会信用代码：91110108773369432Y。 1 1 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）、股东和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 订本章程。 2 兆易创新系依照《公司法》和其他有关规定，由北京兆易创新科技有限公司整体变更发 起设立的股份有限公司，北京兆易创新科技有限公司原有各股东为公司的发起人。 3 公司于 2016 年 7 月 22 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核准，首次 向社会公众公开发行人民币普通股 2500 万股，于 2016 年 8 月 18 日在上海证券交易所上 市。 4 公司注册名称：兆易创新科技集团股份有限公司 英文名称：GigaDevice Semiconductor Inc. 5 公司住所：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 8 号楼 1 至 5 层 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 杨小雯 ，已充分了解并同意由提名人 兆易创新科技集团股份有限公 司董事会 提名为兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-114 兆易创新科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会任 期将于 2024 年 12 月 16 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展 董事会、监事会换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中至少包括三分之一独立董事。公司董 事会推荐了非独立董事候选人4名、独立董事候选人5名，董事会提名委员会对第五 届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2024年11月26日召开第四届董 事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。第五届董事 会董事候选人名单如下（简历附后）： 1. 朱一明先生、何卫先生、胡洪先生、王志伟（WANG ZHIWEI）先生为公司第 五届董事会非独立董事候选人； 2. 周海涛先生、钱鹤先生、杨小雯女士、陈洁女士、郑晓东先生为公司 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-118 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司由主承销商中国国际 金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股） 21,219,077 股，发行价格为人民币 203.78 元/股，本次发行募集资金总额为人民 币 432,402.35 万元，扣除承销费用（不含增值税）人民币 3,958.49 万元后，公司 此次实际募集资金净额为人民币 428,443.86 万元。上述募集资金已由保荐机构 （主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2020 年 5 月 26 日分别汇入公司在江 苏银行股份有限公司北京中关村西区支行开设的 32310188000045744 账户及在 招商银行北京分行清华园支行开设的 110902562710703 账户中。上述资金到位情 况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字 [2020]第 010036 号"验资报告。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计已使用 ...