证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-098 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 ● 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ● 投资者可于 2024 年 10 月 30 日(星期三) 至 11 月 5 日(星期二)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@gigadevice.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 6 日下午 13:00- 14:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-095 兆易创新科技集团股份有限公司 关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2024 年 10 月 25 日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于注销部分股票期 权与回购注销部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、各期股权激励批准及实施情况 1、2020 年股票期权与限制性股票激励计划 （1）2020 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京兆易创新科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第三届监事会第十八次会议审议通 过相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-097 兆易创新科技集团股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加2024年度日常关联交易预计额度不需要提交股东会审议。 本次日常关联交易内容：兆易创新科技集团股份有限公司及子公司、孙 公司（以下合并简称"公司"）从长鑫存储技术有限公司及其子公司（以下合并 简称"长鑫存储"）采购代工生产的DRAM产品，2024年度原预计交易额度为1.2 亿美元（约8.52亿人民币），本次增加预计交易额度至1.4亿美元（约9.95亿元人民 币）。 本次增加日常关联交易预计额度是基于正常的商业交易行为，交易价格 依据市场公允价格公平、合理确定，符合公司经营发展需要，符合全体股东利益。 公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 董事会表决情况和关联董事回避情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第四届 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-096 兆易创新科技集团股份有限公司 债权申报具体方式如下： 关于回购注销部分限制性股票减资通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权与回 购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于激励对象离职等原因，董事会审议决定回购注销相关激励对象已获授但 尚未解除限售或尚未满足解除限售条件的全部限制性股票数量合计 6.4915 万股。 具体内容请详见《兆易创新关于注销部分股票期权与回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2024-096）。公司于本次回购注销完成后，公司总股本将由 665,872,205 股减至 665,807,290 股，公司注册资本也相应由 665,872,205 元减至 665,807,290 元。 公司本次回购注销部分股权激励限制性股票将导致注册资本减少，根据《中 华人民共和国公司法 ...

2020 年股票期权与限制性股票激励计划、 回购注销 相关事项的法律意见书 2021 年股票期权与限制性股票激励计划、 二〇二四年十月 2023 年股票期权激励计划及 2024 年股票期权激励计划 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 回购注销相关事项的 法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所接受兆易创新科技集团股份有限公司（以下 简称"兆易创新"或"公司"）的委托，担任兆易创新实施 2020 年股票期权与 限制性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）、2021 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）、2023 年股票期权激励计划（以 下简称"2023 年激励计划"）、2024 年股票期权激励计划（以下简称"2024 年 激励计划"）相关事宜的专项法律顾问。 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • ...

一、 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案 （1）本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项基于日常业务往来，定 价原则公平公允，双方是互利双赢的平等互惠关系，符合全体股东利益，不会损 害中小股东权益，不会影响公司独立性。 （2）该事项审议、表决程序合法合规。在提交董事会审议之前，本次交易 经独立董事专门会议审议通过；董事会审议本次交易时，关联董事回避表决。 兆易创新科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》《兆易创新科技集团股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为兆易创新 科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，秉承独立、客观、公正 的原则及立场，在认真审阅相关资料的基础上，就公司第四届董事会第二十五次 会议相关事项发表如下独立意见： 独立董事: 梁上上 张克东 钱鹤 郑晓东 有限公司 日 024年10 (本页 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-093 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 2. 存货减值准备 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 现将相关事项公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 为真实反映公司财务状况及资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策、 会计估计的相关规定，公司结合实际经营情况及行业市场变化等因素，本着谨慎性 原则，对报告期末存在减值迹象的资产进行了减值测试并计提相应的减值准备金额， 具体情况如下： 单位：元 | | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款减值损失 | 1,163,531.24 | | | 应收账款 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 第四届独立董事专门会议决议 兆易创新科技集团股份有限公司("公司")第四届独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以现场结合通讯方式召开,本次会议应到独立董事 4人,实到独立 董事 4 人,符合国家有关法律、法规及公司《独立董事专门会议制度》的规定。 经与会独立董事认真审议,以记名投票表决方式一致通过以下议案: 一、关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的议案 独立董事认为公司本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项,遵循了 公平、公允的交易原则,并按一般商业条款达成,定价原则合理,有利于公司经 营和战略发展,不会对公司独立性构成影响,符合公司和全体股东的利益。同意 公司将《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第四届董 事会第二十五次会议进行审议,关联董事需要回避表决。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四届独立董事专门会 议决议》之签署页) 独立董事: 梁上上 钱鹤 2024 年 . the st 郑晓东 t 11:1 （本页无正文，为《兆易创新科技集团股份有限公司第四 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-094 兆易创新科技集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2. 投资者保护能力 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘中兴华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）为公司2024年度审计机构， 该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中兴华成立于2013年11月4日，住所为北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B 座20层，首席合伙人为李尊农先生。中兴华具有财政部、中国证券监督管理委员 会颁发的证券、期货相关业务资格。 2023年末，中兴华拥有合伙人189名、注册会计师968名、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师489名。 中兴华2023年度业 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-091 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议的会议通知和材料于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于审议《2024 年第三季度报告》的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新2024年第三季度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 第四届董事会第二十五次会议决议公告 二、关于 2024 年第三季度计提资产减值准备的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...