兆易创新科技集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和兆易创新科技集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，对中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）2024年度审计工作履行监督职责，具体情 况报告如下： 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"；2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"；2013年进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"，注册地址为 北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层，首席合伙人为李尊农先生。截至 2024年12月31日，中兴华合伙人数量199人、注册会计师人数1052人、签署过证 券服务业务审计报告的注 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护兆易创新科技集团股份 有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"）全体股东利益，基于对公司未来 发展前景的信心、对企业价值的深刻认识以及对社会责任的认真履行，公司于 2024 年 4 月 20 日制定并发布《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下 简称"行动方案"）。2024 年度，公司积极落实行动方案各项举措，进一步提高 上市公司质量，保障投资者权益，促进公司健康可持续发展。现将公司 2024 年 度的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量、提质增效 （一）聚焦主营业务，经营业绩大幅提升 2024 年度，公司持续聚焦主营业务，继续保持以市场占有率为中心的策略， 持续进行研发投入和产品迭代，不断优化产品成本，丰富产品矩阵，公司多条产 品线竞争力不断增强，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销 量大幅增长。报告期内，公司经营业绩大幅提升，实现营业收入 73.56 亿元，同 比增长 27.69%，归属于上市公司股东的净利润 11.03 亿元，同 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》关于募集资金管理等有关规定，兆易创新科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日的《2024 年度募 集资金存放与实际使用情况专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公开发行股票 募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承 销商中国国际金融股份有限公司采用非公开发行股票方式，发行人民币普通股（A 股） 21,219,077 股 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"兆易创新"或"公司"） 监事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《兆易创新公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《兆易创新监事会议事规则》等规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司监事会共召开十二次会 议，对公司重大事项的决策进行监督，对公司定期报告进行审核。公司监事会成员 列席董事会会议、出席股东会会议，并对董事会和股东会的召开程序、决议事项、 决策程序、董事会对股东会决议的执行情况，以及公司依法合规运作情况、财务情 况、内部控制情况、董事和高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作， 切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将公司监事会在本年 度的工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开十二次会议，会议召集、召开及表决程序符合相 关法律、法规的规定。会议具体情况如下： | 会议时间 | | 会议 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

公司代码：603986 公司简称：兆易创新 兆易创新科技集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 兆易创新科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-011 兆易创新科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 24 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司及其下属开立募集资金专 户的全资子公司（以下合并简称"公司及其全资子公司"）拟使用额度不超过 17 亿元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议 通过之日起不超过 12 个月，募投项目需要或到期时将归还至募集资金专户。现 将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京兆易创新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]711 号核准），公司向 5 名特定投资者非公 开发行股票募集资金，本次募集资金总额为 432,402.35 万元，截至 2020 年 5 月 26 日，公司由主承销商中国国际金融股份有限 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报表的审计情况 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"兆易创新"）2024 年财务报 表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了中兴华审字（2025）第 012752 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是"：兆易创新科技集团股份有限公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了兆易创新公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024年度合并及母公司的经营成果和现金流量。" 二、主要财务数据 | 单位：人民币元 | | --- | | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年 增减(%) | 年 2022 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 7,355,977,677.11 | 5,760,823,414.65 | 27.69 | 8,129,992,424.99 | | 营业利润 | 1,117,347,446.08 | 119,779,324.78 | 832.84 | 2,221 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公 司章程》《董事会议事规则》等相关规定，切实履行公司股东会赋予的职责，规 范运作、科学决策，严格执行公司股东会各项决议，持续完善公司治理体系，积 极推进公司战略的落地和经营发展目标的达成。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司重大事项的决策，推动董事会决议事项的落实，推进公司高质 量发展，维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度主要工作报 告如下： 一、公司经营情况讨论与分析 2024 年，公司继续保持以市场占有率为中心的策略，持续进行研发投入和产 品迭代，不断优化产品成本，丰富产品矩阵，公司多条产品线竞争力不断增强。 经历2023年市场需求低迷和库存逐步去化后，2024年行业下游市场需求有所回暖， 客户增加备货，公司产品在消费、网通、计算等多个领域均实现收入和销量大幅 增长。报告期内，公司经营情况显著改善，同期，相关资产减值损失同比 2023 年 大幅下降。2024 年，公司实 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-013 兆易创新科技集团股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。 交易金额：2025 年度公司及子公司拟进行外汇衍生品交易业务的交易金 额累计不超过 3 亿美元或其他等值外币，自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含使用前述交易的收益进行交易的相 关金额）不应超过已审议额度。预计 2025 年度任一交易日持有的最高合约价值 不超过 3 亿美元或其他等值外币。 履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第二次会议审议通过。 本事项无需提交股东会审议。 风险提示：公司外汇衍生品交易均以生产经营为基础，以套期保值为目 的开展，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，不会影响公司主营业务发 展。但外汇衍生品交易业务存在汇率波动风险、履约 ...