证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-026 兆易创新科技集团股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 20 日分别 召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，具体内容请 详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《兆易创新 第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。公司现就相关情 况说明如下： 为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进 一步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称 H 股）股票 （以下简称本次发行）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主 板挂牌上市（以下简称本次发行并上 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-027 兆易创新科技集团股份有限公司 关于修订 H 股发行上市后适用的 《公司章程（草案）》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 20 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）召开 了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于就公司发行 H 股股票并上市修 订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如 下： 基于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下 简称本次发行并上市）的需要，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程 指引》等境内法律、法规、规范性文件及《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》、香港法律、法规的要求，结合公司的实际情况及需求，对现行《公司章程》 及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《兆易创新公司章程 （草案）》及其附件《兆易创新股东会议事规则（草案）》《兆易创新董事会议 事规则（草案）》。 本次审议通过的《兆易创新公司章程（草案） ...

1.1. 本政策所载条文旨在兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）与股东通 讯相关的准则，以确保公司与其股东（以下简称股东）之间平等、及时、有效、 透明、准确及公开的通讯为目标。 兆易创新科技集团股份有限公司 股东通讯政策 1. 介绍 2. 总体政策 2.1. 公司向股东传达信息的主要渠道为：公司中期报告、年度报告、季度报告、年度 业绩公告、中期业绩公告、年度股东会及其它可能召开的股东会，并将所有呈交 予香港联合交易所有限公司（以下简称联交所）网站、上海证券交易所（以下简 称上交所）网站的披露资料，以及公司通讯及其它公司刊物登载于联交所网站 （ www.hkexnews.hk ） 、 上 交 所 网 站 （ https://www.sse.com.cn/ ） 及 公 司 网 站 （https://www.gigadevice.com）。 3. 通讯途径 3.1. 股东查询 3.4. 股东会 3.4.1. 股东会提供了公司和股东之间有建设性通讯的机会。股东宜亲自参与股东会， 如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。 2 3.2.2. 公司的公司通讯将按照上市规则等公司股票上市地证券监管规则的规定适时 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有 关法律法规、上海证券交易所的相关规定，结合兆易创新科技集团股份有限公司（下称"公 司"）实际情况和经营发展需要，经公司第五届董事会第三次会议审议通过，公司拟取消监 事会，并对《公司章程》部分条款进行了修订，修订后的《公司章程》需经公司股东会审议 通过后方可生效。具体修订内容对照如下： | 修订前 | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 涉及到"股东大会"之表述，全部按照《公司法》之规定修订为"股东会"。 | | | | | | | 取消"监事会"，由审计委员会履行相关职责。 | | | | | | | 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称 1 | 为维护兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称兆 | 1 | | | | | "兆易创新"或"公司"）、股东和债权人的合法权 | | | | | 易创新或公司）、股东、职工和债权人的合法权益， | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 | | | ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-028 兆易创新科技集团股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 5 月 20 日，兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）分别 召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》，同意公司聘请毕马威会计师事务所（以 下简称毕马威香港）为公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市 （以下简称本次发行并上市）的专项审计机构。 一、拟聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于公司已启动本次发行并上市事宜，考虑到毕马威香港在发行上市项目方 面拥有较为丰富的财务审计经验，具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量 和审慎评估，公司董事会决定聘请毕马威香港为本次发行并上市的专项审计机构。 该事项尚需提交公司股东会审议。 二、拟聘会计师事务所的基本信息 1. 机构信息 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-029 兆易创新科技集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 至2025 年 6 月 10 日 召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东会召开日期：2025年6月10日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 1 ...

兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 二〇二五年六月十日 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会文件目录 | 年第一次临时股东会会议议程 2025 | 2 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会现场会议须知 | 3 | | 关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案 | 4 | | 关于修订及制定公司内部治理制度的议案 | 5 | | 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 | 6 | | 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 | 7 | | 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 | 10 | | 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 11 | | | 关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案 | 12 | | 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 股股票发行并上市有关事项的 H | | | 议案 | 13 | | 关于就公司发行 股股票并上市修订《兆易创新公司章程（草案）》及相 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-025 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第三次会议的 会议通知和材料于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一 步提升公司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称H股）股票（以下简 称本次发行）并在香港联合交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市 （以下简称本次发行并上市）。 本议案具 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2025-024 兆易创新科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三次会议的 会议通知和材料于 2025 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案 根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应 废止，同时修订 ...

兆易创新公告，为深化全球化战略布局，加快海外业务发展，提升公司国际化品牌形象，进一步提升公 司核心竞争力，公司拟发行境外上市外资股（以下简称H股）股票（以下简称本次发行）并在香港联合 交易所有限公司（以下简称香港联交所）主板挂牌上市（以下简称本次发行并上市）。公司将充分考虑 现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。 ...