兆易创新科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人兆易创新科技集团股份有限公司董事会，现提名 郑晓东 为兆易创新 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任兆易创新科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与兆易创新科技集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-112 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的 独立意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬的议案 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长朱一明先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和全体高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司董事会换届选举的 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-113 兆易创新科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议的会议通知和材料于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 一、关于公司监事会换届选举的议案 本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于董事会、监事会换届选举的公告》（公 告编号：2024-114）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：3票同意、0票反对、 ...

北京市朝阳区金和东路20号院正大中心2号楼11-12层 邮编：100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 北京中银律师事务所 关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024年第四次临时股东会的法律意见书 致：兆易创新科技集团股份有限公司 北京中银律师事务所（下称"本所"）接受兆易创新科技集团股份有限公司 （下称"公司"）的委托，指派本所律师见证了公司于 2024 年 11 月 26 日召 开的2024年第四次临时股东会（下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法 律、法规和其他规范性文件（以下统称"中国法律法规"）及《兆易创新科技集 团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，就本次股东会的召集 和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜 （以下统称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东会相关的文件 和资料，同时听取了公司对有关事实的陈述和说明，列席了本次股东会。 公司承诺其所提供的文件及所作的陈述和说明是完整、真实和有 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-110 兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2024 年 11 月 26 日 (二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,548 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 114,515,724 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 17.2927 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长朱一 明先生因公务原因请假未能出席，会议由公司副董事长何卫先生主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 1. 公司在任董事 ...

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号: 2024-109 兆易创新科技集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 9 月 2 日召 开第四届董事会第二十三次会议,于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第三次临时股 东会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公 司使用不低于人民币 1.5 亿元（含）且不超过人民币 2.0 亿元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过人民币 110元/股(含),回购期 限自股东会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内,回购股份将全部用于注 销并减少注册资本。具体内容请详见公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《兆易创新 关于以集中竞价交易方式回购公司股份并注销的回购报告书》(公告编号: 2024-087）。 二、 回购实施情况 (一) 2024年 9 月 27 日,公司首次实施回购股份,并于 2024 年 9 月 28 日 披露了首次回购股份情况， ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for Gigadevice (603986 SH) with a target price of 102 82 yuan per share [1][3] Core Views - Gigadevice announced the acquisition of a 70% stake in Suzhou Saixin Electronics for 581 million yuan, with Gigadevice contributing 316 million yuan for a 38 07% stake [1] - Suzhou Saixin specializes in lithium battery protection and power management chips, with a unique single-wafer solution and patents Its products are used in wearable devices and power banks, with clients including Xiaomi, OPPO, and Vivo [1] - The acquisition strengthens Gigadevice's analog chip capabilities and enhances market competitiveness through synergies in supply chain and customer base [1] - Gigadevice plans to adjust its DRAM chip R&D project from LPDDR3 to LPDDR5 and add a new automotive electronics chip R&D project [1] Financial Projections - Revenue is expected to grow from 7593 million yuan in 2024E to 10387 million yuan in 2026E, with a CAGR of 14 5% [2] - Net profit attributable to shareholders is projected to increase from 1139 million yuan in 2024E to 2259 million yuan in 2026E, with a CAGR of 24 2% [2] - EPS is forecasted to rise from 1 71 yuan in 2024E to 3 39 yuan in 2026E [2] - ROE is expected to improve from 7 1% in 2024E to 11 2% in 2026E [2] Financial Ratios - Gross margin is projected to stabilize around 39% from 2024E to 2026E [12] - Net margin is expected to increase from 15% in 2024E to 21 7% in 2026E [12] - P/E ratio is forecasted to decline from 53 85 in 2024E to 27 14 in 2026E, indicating improving valuation [12] Strategic Adjustments - Gigadevice is shifting its DRAM chip R&D focus from LPDDR3 to LPDDR5 to align with industry trends [1] - A new automotive electronics chip R&D project has been added to expand its presence in the automotive sector [1]

Investment Rating - The report maintains a "Outperform" rating for Gigadevice Semiconductor (603986 SH) [1][3] Core Views - Gigadevice achieved YoY and QoQ growth in revenue and net profit in 3Q24, with revenue reaching 2 041 billion yuan (YoY +42 83%, QoQ +2 97%) and net profit attributable to parent company reaching 315 million yuan (YoY +222 55%, QoQ +0 93%) [1] - The company's product portfolio includes memory, microcontrollers (MCUs), and sensors, with memory products divided into SPI NOR, SLC NAND, and DRAM [1] - Gigadevice plans to acquire 38 07% stake in Suzhou Saixi for 316 million yuan, which specializes in lithium battery protection chips and power management chips, with revenue of 134 million yuan and net profit of 34 92 million yuan in 1H24 [1] - The company is increasing its DRAM inventory and adjusting its fundraising project to focus on LPDDR5, with expected procurement volume from ChangXin Memory increasing to 995 million yuan in 2024 [1] - Gigadevice plans to invest 1 2 billion yuan in automotive MCU R&D and industrialization, aiming to capitalize on the growing demand for automotive semiconductors [1] Financial Performance - In 3Q24, Gigadevice's gross margin reached 41 77% (YoY +5 4pct, QoQ +3 6pct) [1] - The company's revenue is expected to grow from 7 573 billion yuan in 2024E to 11 009 billion yuan in 2026E, with net profit projected to increase from 1 140 billion yuan in 2024E to 2 047 billion yuan in 2026E [2] - Earnings per share (EPS) is forecasted to rise from 1 71 yuan in 2024E to 3 07 yuan in 2026E [2] - ROE is expected to improve significantly from 8 5% in 2024E to 27 5% in 2026E [2] Industry Trends - The automotive MCU market is expected to grow, with the average value per vehicle potentially exceeding $200 as MCU chips continue to evolve [1] - The demand for DRAM products is recovering moderately, with supply tightening in the niche DRAM market due to increased focus on high-end products like HBM and DDR5 by overseas manufacturers [1] Strategic Initiatives - Gigadevice is enhancing its product matrix through both external acquisitions and internal R&D, particularly in automotive MCUs and advanced memory products [1] - The company is adjusting its fundraising projects to better align with market cycles, shifting focus from LPDDR3 to LPDDR5 development [1]

兆易创新科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将 于 2024 年 12 月 16 日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成监事会 的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《兆易创新科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，就本次换届选举 相关事项公告如下： 一、监事会的基本情况 证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-108 按照《公司章程》的规定，第五届监事会由 3 名监事组成。非职工代表监事 由股东会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。监事会中职工 代表的比例不得低于监事人数的三分之一。监事每届任期 3 年，连选可以连任。 二、监事候选人的推荐提名 （一）非职工代表监事候选人的推荐 1、公司第四届监事会有权推荐提名第五届监事会 ...

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-107 兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2024 年 12 月 16 日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为顺利完成董事会 的换届选举工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《兆易创新科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，就本次换届选举 相关事项公告如下： 一、 董事会基本情况 按照《公司章程》的规定，第五届董事会由 9 名董事组成（其中至少包括三 分之一独立董事），董事任期自相关股东会选举通过之日起计算，任期三年。董 事任期届满，可连选连任。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼 任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不 得超过公司董事总数的 1/2。 二、 董事候选人的推荐提名 （一） 非独立董事候选人的推荐提名 1、公司第四届董事会有权推荐提名第五届董事会非独立董事候选人； 2、本公告发布之日起，单独持有或者合并持有公司发行在外有表决权股份 总数的百 ...