关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与广大投资者的沟通交流，上海康德莱企业发展集团股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加"2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明 会"活动，现将有关事项公告如下： 本次年报集体业绩说明会活动将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上 证路演中心"网站（http://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路 演中心参与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司的总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书将通过网络在线交流 形式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续 发展等投资者关注的问题进行沟通。 欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-020 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕66 号 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海康德莱企业发展集团股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海康德莱企业发展集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟用于"康德莱生产车间 - 1 - ─────────────── 扩容升级改造项目""医用耗材产品研发总部基地项目"和补充 流动资金；2）"康德莱生产车间扩容升级改造项目"扩大了公 司一次性使用注射包（美容针）、预灌装注射器等原有产品的生 产规模，新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列等新 产品；3）"医用耗材产品研发总部基地项目"主要用于技术研 究、新产品开发、检验检测、小/中试车间以及人员办公等。 请保荐机构核查并发表明确意见。 2.关于融资规模与效益测算 根据 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 的要求，上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司在任独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵军女士、郭超先生以及杨峰先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司在任独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规中独立董事独立性 的相关要求。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估专项意见 第五届董事会 2024 年 4 月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-017 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 20 日 传真：021-69113503 邮箱：oult@kdlchina.com 地址：上海市嘉定区高潮路 658 号 特此公告。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任欧兰婷女士为公 司证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任欧兰婷女士为公司证券事务代表， 协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届 董事会任期届满之日止。 欧兰婷女士具有良好的职业道德，已完成上海证券交易所主板上市公司董事 会秘书任职培训，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律法规的要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部 门处罚的情形；与公司控股股 ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，本着 对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告 期内，监事会谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，对公司关联交 易、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督， 维护了公司和股东的合法利益，促进公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 2023 年，监事会共召开了七次会议，具体如下： 2023 年 1 月 12 日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于上 海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会换届选举监事候选人的议案》。 2023 年 2 月 3 日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 方剑宏先生为上海康德莱企业发展集团股份有限公司监事会主席的议案》。 2023 年 7 月 11 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于补充确 认向联营企业提供财务资助的议案》《关于补充确认关联交易的议案》。 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《20 ...

2023年度独立董事述职报告(郭超) 2023年2月2日,我在上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称 "公司")的第一次临时股东大会上被选举为独立董事。作为公司的独立董事, 2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事 制度》等内部制度的规定与要求,诚实、勤勉、尽职、独立的履行职责,积极 出席相关会议,认真审议董事会及专门委员会的各项议案,对公司重大事项发 表了独立意见,促进了公司规范运作,充分发挥了独立董事及相关专门委员会 委员的作用。现将 2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事履职情况 (一) 出席董事会情况 报告期内,本人共出席 8 次董事会,审议 75 项议案,均投了赞成票。具体 情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于选举张宪淼先生为公司董事长的议案》 2、《关于选举章增华先生为公司副董事长的议案》 | | | | 3、《关于选举陈红琴女士为公司副董事长的议案》 | | | | 4、《关于选举张 ...

2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 审计委员会 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及《上海康德莱企业发展集团股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司董事会审计委员会工作规则》(以下简称"《审计委员会工作规则》")等 公司内部制度的规定与要求,认真履行了审计监督职责,现就 2023年度审计委 员会的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由邵军、杨峰、陈红琴三名董事组成,其中邵 军和杨峰为独立董事,主任委员由会计专业独立董事邵军担任。 二、审计委员会 2023年度会议召开情况 2023 年度,本人召集审计委员会委员进行了 4 次会议,共审议议案 13 项; 各委员对相关会议决议进行了签字确认。具体情况如下: | 会议名称 | 会议时间 | 议案名称 | | --- | --- | --- | | | | 1 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-011 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、利润分配方案内容 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.16 元（含税）。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 411,578,754.76 元。经公司第五届董 事会第九次会议决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本扣除未实施股权激励的库存股为 436,790,880 股，以此 计算合计拟派发现金红利 69,886,540.80 元（含税）。本 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关法律、法规和《公司章程》 的要求,公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 截至 2023年 12月 31 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 "立信会计师事务所")基本情况如下: 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建,1986 年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册 地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BD0 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证,具有 H 股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注 册登记。 截至 2023 年末,立信会计师事务所拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从 ...

关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关法律、法规的要求，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为立信资质条件等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 一、资质条件 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上 海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计 资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 69 ...