一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第九次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 19 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 4 月 8 日以 电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-010 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-009 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 证书编号：GR202344005379 发证日期：2023 年 12 月 28 日 有效期：三年 广东医械集团于 2020 年获得高新技术企业证书，本次高新技术企业认定是 原证书有效期满后进行的重新认定。 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，广东医械集团本次通过 高新技术企业重新认定后，将连续三年继续享受高新技术企业的相关优惠政策， 即自 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 关于全资子公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全资子公司广东康德莱医疗器械集 团有限公司（以下简称"广东医械集团"）于近日收到由广东省科学技术厅、广 东省财政厅以及国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。 具体内容如下： 企业名称：广东康德莱医疗器械集团有限公司 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 20 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施。本次发行最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决 定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，严格按照相关法 律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 21 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于上海康德莱企 业发展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问 询函》（上证上审（再融资）〔2024〕66 号）（以下简称"《问询函》"），上交所审 核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成 了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照《问询函》的要求，对《问询函》中的问题进行 逐项落实，并在规定的期限内及时提交对《问询函》 ...

上海证券交易所文件 上证上审（再融资）〔2024〕66 号 关于上海康德莱企业发展集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函 上海康德莱企业发展集团股份有限公司、光大证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对上海康德莱企业发展集团股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 根据申报材料，1）本次募集资金拟用于"康德莱生产车间 - 1 - 3.关于经营情况 根据申报材料，1）报告期各期间，公司收入为 264,538.20 万 元、309,702.48 万元、311,883.18 万元和 187,471.15 万元，净利 ─────────────── 扩容升级改造项目""医用耗材产品研发总部基地项目"和补充 流动资金；2）"康德莱生产车间扩容升级改造项目"扩大了公 司一次性使用注射包（美容针）、预灌装注射器等原有产品的生 产规模，新增了一次性使用分叉针、一次性使用活检针系列 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-007 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于控股股东办理非公开发行可交换公司债券股份补充质押的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东 上海康德莱控股集团有限公司（以下简称"上海康德莱控股"）持有公司股份 175,509,010 股，占公司总股本的比例为 39.80%。上海康德莱控股持有公司股份 累计质押数量（含本次）为 70,000,000 股，占其所持有公司股份总额的比例为 39.88%，占公司总股本的比例为 15.87%。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司董事会 2.上述质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途。 3.股东累计质押股份情况 | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二○年度 | 防 伪 编 码: | 31000006202151882D | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报 告 文 号: | 信会师报字[2021]第ZA10521号 | | 签字注册会计师: | 杨力生 | | 注 师 编 号: | 310000110477 | | 签字注册会计师: | 印爱杰 | | 注 师 编 号: | 310000061995 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事 务 所 电 话: | 021-23280000 | | Ing for don't and | | 信会师报字[2021]第 ZA10521 号 上海康德莱企业发展集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称康 德莱）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2020 年度的合 ...

证券简称：康德莱 证券代码：603987 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 Shanghai Kindly Enterprise Development Group Co.,LTD. （上海市嘉定区高潮路 658 号 1 幢 2 楼） 向不特定对象发行可转换公司债券 （住所：上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二四年一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表 明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提 ...

北京德恒律师事务所 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 4-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 引 言 | 9 | | 正 文 | 11 | | 一、本次发行上市的核准和授权 | 11 | | 二、本次发行上市的主体资格 | 11 | | 三、本次发行的实质条件 | 11 | | 四、发行人的设立 | 16 | | 五、发行人的独立性 | 16 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 18 | | 七、发行人的股本及其演变 | 22 | | 八、发行人的业务 | 22 | | 九、发行人的关联交易及同业竞争 | 23 | | 十、发行人的主要财产 | 32 | | 十一、发行人重大债权债务 | 35 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | 36 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | 36 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 37 | | | 十五、 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-005 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海康德 莱企业发展集团股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上 审（再融资）〔2024〕30 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市 公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 ...

光大证券股份有限公司 关于 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. 二〇二四年一月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及本项目的保荐代表人马璨、刘海涛根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（"以下简称 《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽 责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书， 并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与《上海康德莱企业发 展集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同。 目录 | 保荐人及保荐代表人声明 | | --- | | ...