证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-039 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2024年11月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024 年第一次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 15 日 10 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区高潮路 658 号四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 15 日 上述议案已经公司 2024 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议和 第五届监事会第十次会议审议通过 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-037 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>部 分条款的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《上海康德莱企业 发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分内容进行 修订，具体如下： | 原条款内容 | | 修改后条款内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为了规范公司的组织和行为， | | 的合法权益，规范公司的组织和行 | | 保护公司、股东、职工和债权人的合法 | | 为，根据《中华人民共和国公司 | | 权益，根据《中华人民共和国 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、 法规和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际 控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公司关 联交易决策行为的公允性，根据《企业会计准则第 36 号——关联方披露》（以 下简称"企业会计准则"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》（以下简称"指引"）以及《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利 用关联关系损害公司利益。 违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义 务。 二零二四年十 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第十二次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长张宪淼先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-035 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 公司第五届董事会审计委员会在本次董事会召开前已就本议案发表了事前 认可意见，并经公司第五届董事会审计 ...

会议时间：2024 年 11 月 15 日（周五） 上午 10:00 大会程序： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议资料 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议资料目录 一、大会会议议程 二、大会会议须知 三、股东会审议议案 1、审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 3、审议《关于修改<公司股东会议事规则>部分条款的议案》 4、审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》 5、审议《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》 6、审议《关于修改<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》 7、审议《关于修改<公司独立董事制度>部分条款的议案》 8、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》 9、审议《关于修改<公司关联交易决策制度>部分条款的议案》 10、审议《关于修改<公司投资管理制度>部分条款的议案》 11、审议《关于修改<公司信息披露管理办法>部分条款的议案》 12、审议《关于修改<公司投资者关系管理办法>部分条款的议案》 上海康德莱企业发展集团股份有 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-038 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 28 日在上海市嘉定区高潮路 658 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关文件已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会 议由监事会主席方剑宏先生主持，财务总监沈晓如先生和董事会秘书顾佳俊女士 列席会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海康德莱企业发展集团股 份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》； 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司 ...

证券代码：603987 证券简称：康德莱 公告编号：2024-036 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并 注销的议案》，拟将存放于回购专用证券账户中的 4,210,900 股的用途由"用于 股权激励"变更为"减少公司注册资本"。该议案尚需提交公司股东会审议。现 将相关内容公告如下： 一、回购股份的审批及实施情况 1、2022 年 5 月 10 日，公司召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票用于股权激励， 回购价格不高于人民币 18.68 元/股（含本数），回购的资金总额不低于人民币 7,000 万元（含本数），不高于人民币 13,076 万元（含本 ...

上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称 "证券交易所"）的其他有关规定，结合本公司的实际，制订本办法。 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、 上市公告书、收购报告书等。 第三条 本办法适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息 披露义务人，部分条款适用于持有公司 5%以上股份的股东。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律、法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第五条 信息披露义务人 ...

二零二四年十月 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第六条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 第七条 公司依法对担保事务实行统一管理，公司的分公司或分支机构不得 对外提供担保。 第八条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的，应当要求对 方提供反担保。公司董事会应当建立定期核查制度，每年度对公司全部担保行为 进行核查，核实公司是否存在违规担保行为并及时披露核查结果。 第二章 对外担保的审批权限 第一条 为规范上海康德莱企业发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，维护投资者利益，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳 定发展，根据国家有关法律法规的规定以及《上海康德莱企业发展集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司以及公司的控股子公司。 公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后，及时通知公司按法律法 规及公司章程的规定履行信息披露义务。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押 ...