湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、监事会会议召开情况 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议于 2024 年 2 月 28 日在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由 公司监事会主席赵新国先生召集主持，本次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电 子邮件及通讯等方式送达给全体监事。应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关 联交易预计情况的议案》。 经审核，监事会认为：公司预计的日常关联交易是公司日常经营业务所需， 交易价格以市场定价为依据，不会违反公开、公平、公正的定价原则，不会损害 公司和股东的利益，不会对公司的独立性构成影响。 | 证券代码： 603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：202 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 湖南艾华集团股份有限公司 关于2024年度银行授信及授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 中国民生银行股份有限公 | 短期流动资金贷款、银行承兑汇票、、开 | 20,000.00 | 信用 | | --- | --- | --- | --- | | 司长沙分行 | 立延期国内信用证、国内无追卖方保理 | | | | | 信融 e、法人账户透支 | | | | 兴业银行股份有限公司蔡 | 流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性 | 30,000.00 | 信用 | | 锷路支行 | 保函及信用证、出口押汇、代客资金交易、 | | | | | 商票保贴等产品 | | | | 中国光大银行股份有限公 | 国内信用证项下开证授信、银行承兑汇 | 20,000.00 | 信用 | | 司益阳分行康富路支 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年2月27日召 开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司 募投项目正常实施进度的情况下，同意公司使用总额不超过人民币1.2亿元的闲置 募集资金购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品，自公司股东大会审 议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。公 司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公 司2023-005号、2023-009号及2023-014号公告。 一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的情 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | 湖南艾华集团股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113504 | 艾华转债 | 可转债债券停牌 | 2024/2/28 | | | | 可转债到期日和赎回登记日：2024 年 3 月 1 日 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因重要公告,本公司的相关证券停复牌情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017] ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约定：在 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《湖 南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"募 集说明书"）有关条款的规定，现将艾华转债到期赎回摘牌事项公告如下： 一、赎回方案 根据《募集说明书》的约 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于"艾华转债"到期赎回暨摘牌的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 自2024年2月28日至2024年3月1日，"艾华转债"持有人仍可以依据约定的 条件将"艾华转债"转换为公司A股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南艾华集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2350号）核准，湖南艾华集团股份有 限公司(简称"公司"或"本公司")于2018年3月2日通过上海证券交易所向社会 公开发行69,100.00万元人民币可转换公司债券，期限为6年(2018年3月2日~2024 年3月1日)，2018年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为"艾华转 债"，证券代码为"113504"。 根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券 ...

统一社会信用代码：9151070062096170X4 名称：绵阳高新区资江电子元件有限公司 注册资本：贰仟陆佰万元整 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 28 日召 开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司搬迁扩产暨签署投资协 议的议案》，决定将子公司绵阳高新区资江电子元件有限公司（以下简称"绵阳 资江"）搬迁至绵阳高新技术产业开发区永兴镇并扩产。上述具体内容详见 2020 年 10 月 30 日公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：艾华转债自2023年10月1日至2023年12月31日期间，转股的 金额为83,000元，因转股形成的股份数量为4,105股，占可转债转股前公司已发行 股份总额的0.001053%。截至2023年12月31日，累计共有228,420,000元"艾华 转债"已转换成公司股票，累计转股数为10,824,277股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的2.775456%。 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的可转债金额 462,580,000元，占可转债发行总量的66.943560%。 一、可转债发行上市概况 3．公司于2019年6月20日实施2018年度利润分配方案，艾华转债的转股价格 由21.73元 ...

| 证券代码：603989 | 证券简称：艾华集团 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113504 | 转债简称：艾华转债 | | 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司 委托理财产品名称：中泰证券股份有限公司收益凭证"安盈添利"第2758 期（以下简称 ："安盈添利"第2758期）、中泰证券股份有限公司收益凭证"安 盈添利"第2759期（以下简称 ："安盈添利"第2759期） 本次委托理财金额："安盈添利"第2758期人民币2,500万元、"安盈 添利"第2759期人民币2,500万元，共计人民币5,000万元 委托理财期限：88天。 履行的审议程序：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称"公司"）分 别于2023年2月27日召开第五届董事会第十三次会议，2023年3月21日召开2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 ...