苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的 绵阳忻皓新能源科技有限公司 100%股权所涉及的 其股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 浙联评报字[2024]第 513 号 中联资产评估集团(浙江)有限公司 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 二〇二四年十月二十四日 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司拟转让持有的绵阳娇皓灏能源科技有限公司 100%股权所涉及的其股东 全部权益价值评估项目 • 资产评估报告 目 录 | 声 | 8月 | | --- | --- | | 摘 | 安""""""" | | | 一、委托人及其他资产评估报告使用人 | | | 二、评估目的 . | | | 三、 评估 对象和评估范围 | | | 四、价值类型 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15 | | | 五、评估基准目 | | | 六、评估依据 | | | 七、评估方法 | | | 八、评估程序实施过程和情况 . | | | 九、评估假设 …………………………… ...

绵阳忻皓新能源科技有限公司 审计 报 告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel.0571-88879999 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.egv.cn）"进行查验 " 中 审计报告 中汇会审[2024]10207号 绵阳忻皓新能源科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了绵阳忻皓新能源科技有限公司(以下简称绵阳娇皓)模拟财务报 表,包括2022年12月31日、2023年12月31日、2024年8月31日的合并及母公司模拟 资产负债表,2022年度、2023年度、2024年1-8月的合并及母公司模拟利润表、合 并及母公司现金流量表以及相关模拟财务报表附注。 我们认为,后附的模拟财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定以 及附注二"模拟财务报表的编制基础"中所述的编制基础编制,公允反映了绵阳 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 本次交易产业政策和交易类型之专项核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司（以 下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有 的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100%股权（以下简 称"本次交易"）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 中信建投证券股份有限公司作为上市公司本次交易的独立财务顾问，根据中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指引—上市类 第 1 号》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等 法律法规、规范性文件的要求，对本次交易涉及的产业政策和交易类型进行了核 查，并发表如下核查意见： 一、本次交易涉及的行业或企业是否属于《国务院关于促进企业兼并重组的 意见》和工信部等十二部委《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 确定的"汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业 化龙头企 ...

1、公司聘请中信建投证券有限责任公司作为本次交易的独立财务顾问； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构 或个人的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（[2018]22 号）的规定，公司在本次交易中 聘请的中介机构情况如下： 2、公司聘请北京市中伦律师事务所作为本次交易的法律顾问； 3、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审计机构； 4、公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次交易的审阅机构； 5、公司聘请中联资产评估集团（浙江）有限公司作为本次交易的资产评估机 构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规， ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 第十三条规定的重组上市的说明 苏州麦迪斯顿麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公 司"）拟以现金方式向绵阳市安建投资有限公司出售其持有的绵阳炘皓新能源科 技有限公司（以下简称"炘皓新能源"）100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限 公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州）有限公司（以下简称"麦迪电力"）100% 股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易为重大资产出售，不涉及发行股份，不会导致上市公司股权结构发 生变化。本次交易完成后，公司控股股东仍为绵阳皓祥控股有限责任公司，实际 控制人仍为绵阳市安州区国有资产监督管理办公室，本次交易不会导致公司控制 权发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上 市的情形。 特此说明。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 30 日 ...

股票代码：603990 股票简称：麦迪科技 上市地：上海证券交易所 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）摘要 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地 披露信息，保证重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，保证重组报告书所引用的相关数据的真实性和合理性， 并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司及本公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺， 如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司 法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在 该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让 的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和证券 登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后 直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本单位的身份信息和账户信 息并申请锁定； ...

因筹划重大资产重组事项，公司于 2024 年 8 月 10 日首次披露《关于筹划重 大资产重组的提示性公告》。公司首次披露重大资产重组事项前 20 个交易日的麦 迪科技股票（代码：603990.SH）、上证综合指数（000001.SH）、软件开发行业指 数（932094.CSI）的累计涨跌幅情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本 次交易的独立财务顾问，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —重大资产重组》相关标准的要求，对上市公司股价在本次交易首次公告日前 20 个交易日内剔除大盘因素或同行业板块因素影响后累计涨跌幅进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、上市公司首次公告日前 20 个交易日股价波动情况 经核查，本独立财务顾 ...

（一）审议并通过了《关于签订股权转让合同的议案》 为实施本次交易，董事会同意上市公司与绵阳市安建投资有限公司（以下简 称"安建投资"）和苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称"苏州炘诺"）签 署《股权转让合同》。 表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事陈宁先生回避表决。 本议案后续将提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议并通过了《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-089 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"麦迪科技"或 "上市公司"）第四届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通 讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2024 年 10 月 27 日以邮件形式发出。 会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名 ...

关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司 本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的核查意见 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"） 拟向绵阳市安建投资有限公司出售其所持有的绵阳炘皓新能源科技有限公司 100%股权和向苏州炘诺新能源科技有限公司出售其持有的麦迪电力科技（苏州） 有限公司 100%股权（以下简称"本次交易"）。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报 有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，中信建投证券股 份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为上市公司本次交易的独立财务顾 问，就本次交易完成后是否摊薄上市公司即期回报及上市公司拟采取的填补措施 发表如下核查意见： 一、本次重组摊薄即期回报情况分析 根据上市公司经审计的 2023 年度审计报告、未经审计的 2024 年 1-8 月合并 财务报表以及中汇会计师出具的《备考审阅报告》，本次 ...

北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 二〇二四年十月 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 重组前业绩异常或拟置出资产的 专项核查意见 1 专项核查意见 投资决策等专业事项等内容时，本所律师按照《律师事务所证券法律业务执业规 则》的规定履行了必要的调查、复核工作，形成合理信赖，并严格按照其他证券 服务机构出具的专业文件和/或麦迪科技的说明予以引述；涉及境外法律或其他 境外事项相关内容时，本所律师亦严格按照有关中介机构出具的专业文件和/或 麦迪科技的说明予以引述。该等引述并不意味着本所及本所律师对所引用内容的 真实性和准确性作出任何明示或默示的保证，对这些内容本所及本所律师不具备 核查和作出判断的适当资格。 本所律师在核查验证过程中已得到麦迪科技如下保证，即麦迪科技已经提供 了本所律师出具专项核查意见所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或复印 件，一切足以影响专项核查意见的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、虚 假、遗漏和误导之处。麦迪科技保证所提供的上述文件、材料均是真实、准确、 完整和有效的，有关文件、 ...