苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二四年六月二十四日 1 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第三次临时股东大会议程 5 | | 议案一：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘 | | 要的议案 6 | | 议案二：关于《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划管理办法（草案）》 | | 的议案 7 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项的议案 8 | 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》的 相关规定，特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-058 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日 至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-056 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司职工代表大会、公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需 提交公司股东大会审议。 （二）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持 股计划管理办法（草案）>的议案》； 具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期 员工持股计划管理办法（草案）》。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司薪酬与考核委员会审议并通过了本议案，本议案需提交公司股东大会审 议。 （三）审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股 计划有关事项的议案》； 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 ...

（一）审议并通过了《关于<苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划有利 于进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、 持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，符合《公司法》、《证券 法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定。同意 《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于 2024 年 6 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 6 月 6 日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面 通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技" 或"公司"）第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"、"本员工持股计 划"或"本计划"）的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 - 1 - 第三条 员工持股计划履行的程序 1、公司实施本员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...

证券简称：麦迪科技 证券代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 二〇二四年六月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 1 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 风险提示 （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）第三期员工持股计划设立后将采用自行管理或委托具有资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； （三）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）有关和符合法律政策规定的资产管理计划（以下简称"资管计 划"）的合同尚未正式签订，存在不确定性； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期 ...

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 证券简称：麦迪科技 证券代码：603990 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三期员工持股计划（草案）摘要 二〇二四 年六月 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 风险提示 （一）苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"麦迪科技"、 "公司"）第三期员工持股计划设立后将采用自行管理或委托具有资产管理资 质的专业机构进行管理的方式，但能否达到计划规模、目标存在不确定性； （二）有关本员工持股计划的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性； （三）若员工出资额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）有关和符合法律政策规定的资产管理计划（以下简称"资管计 划"）的合同尚未正式签订，存在不确定性； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-054 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 公司担保情况概述 （一） 对外担保的审议情况 公司于2024年4月28日、2024年5月20日，分别召开了第四届董事会第十八次 会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于预计2024年度为子公司提供担保 额度的议案》，同意公司为全资子公司炘皓新能源提供担保额度十九亿元，为全 被担保人名称：绵阳炘皓新能源科技有限公司（以下简称"炘皓新能 源"）,为苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年 5 月公司为炘皓 新能源提供的担保金额为 351.54 万元；截至 2024 年 5 月 31 日，已实 际为其提供的担保余额为 51,049.57 万元（含本次）。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：被担保人绵阳炘皓新 ...

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-055 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 2024 年 5 月，公司未通过集中竞价交易方式回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,119,200 股，占公司现有总股 本的比例为 0.69%，回购成交的最高价为 8.86 元/股，最低价为 8.26 元/股，支付 的资金总额为人民币 1,806.75 万元（不含交易费用）。 上述回购情况符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、 其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 | 2 月 | 6 | 日~2024 | 年 | 8 | 月 5 | 日 | | 预 ...

2023年3月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具 的《过户登记确认书》，公司"苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司回购专用证 券账户"中所持有的1,300,000股公司股票已于2023年3月30日以非交易过户的 方式过户至"苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司—第一期员工持股计划"，过 户价格为10.55元/股，占公司截至2023年4月1日的总股本比例为0.5512%。截至 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-053 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于第一期员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、第一期员工持股计划基本情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年7月23日 召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十六次会议，于2021年8 月9日召开了2021年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于<苏州麦迪斯顿 医疗科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 苏州麦迪 ...