证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-081 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届监事会第十五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场表决方式在公司会议室召开第三届监事会第十五次会议， 本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。本次会议由监 事会主席李丽英女士主持。会议应出席监事 3 人，全体监事亲自出席 了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。出席会议监事对会议通知中列明的事项进 行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 经审核，监事会认为： 1 全体监事亲自出席本次监事会。 无监事对本次监事会议案投反对和弃权票。 本次监事会议案全部获审议通过。 1、董事会确定的预留授予日符合《管 ...

国泰君安证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为厦门 松霖科技股份有限公司（以下简称"松霖科技"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》和《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使 用闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品，以增加投资收 益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管 理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （三）资金来源 ...

厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 厦门松霖科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为加强厦门松霖科技股份有限公司及其控股公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民 共和国审计法》《中华人民共和国内部审计条例》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规及和《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合本公司内部审计工作的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司各内部机构、控股子公司与财务报告和信息披 露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员依据国家有 关法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的 真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种监督和评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 第五条 内部审计基本原则：独立性原则、合法性原则、实事求是原 ...

厦门松霖科技股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订） 厦门 二〇二四年十二月 | t | . | | --- | --- | | | اد | | 1 | . | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事会 19 | | | 第一节 | 董事 19 | | | 第二节 | 董事会 21 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 | 监事 27 | | | 第二 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-080 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于第三届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门松霖科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 12 月 16 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开第三届董事会第 十六次会议，本次会议通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件方式送达。 本次会议由董事长周华松先生主持。会议应出席董事 9 人，实际出席 会议的董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的董事 1 人），公司 全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定。出席会议董事对会议通知中列明的事项 进行了审议，决议内容如下： 1.审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授 予预留部分限制性股票的议案》； 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票 1 全体董事亲自出席本次董 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-086 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 投资金额：使用最高不超过人民币 15.00 亿元（含）的闲 置自有资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司拟使用不超过人民币 15.00 亿元（含）的暂时闲置自有资金 进行现金管理， ...

厦门松霖科技股份有限公司 关于开展外汇远期结售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、 人民币对外汇期权组合业务的公告 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-085 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 根据公司目前的业务发展情况及未来的发展战略，公司国际业 务量不断增加，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司的经 营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对 公司经营造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需 求的情况下，公司及子公司在 2025 年将继续与银行开展外汇远期结 售汇套期保值业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权组合 业务等（以下简称"外汇套期保值业务"）来锁定汇率，以积极应 对汇率市场的不确定性。 （二）交易金额及资金来源 考虑公司的出口收入水平，2025 年度公司及子公司开展的外汇 套期保值业务总额不超过 2.50 亿美元或其他等值外币（含前次已授 权未到期远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务余额），该额度超 过董事会审批权限范围，需提交股东大会审议。在前述额度及决议 有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套期保值最高余 额为准， ...

厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、中层管理人员、核心技术（业务）人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 刘巧玲 | 中层管理人员 | | 2 | 丘炳华 | 中层管理人员 | | 3 | 江美场 | 中层管理人员 | | 4 | 李海峰 | 中层管理人员 | | 5 | 吴桂燕 | 中层管理人员 | | 6 | 罗丽丽 | 中层管理人员 | | 7 | 危雄辉 | 中层管理人员 | | 8 | 黄波 | 中层管理人员 | | 9 | 余洋 | 中层管理人员 | | 10 | 黄种土 | 中层管理人员 | | 11 | 宋建锋 | 中层管理人员 | | 12 | 胡有贤 | 中层管理人员 | | 13 | 李小兰 | 中层管理人员 | | 14 | 余小丽 | 中层管理人员 | | 15 | 林嘉辉 | 中层管理人员 | | 16 | 林荣煊 | 中层管理人员 | | 17 | 梁晓斌 | 中层管理人员 | | 18 | 周学勇 | 中层管理人 ...

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届独立董事专门会议第二 次会议（以下简称"本次会议"）于2024年4月14日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会独立董事3名，实际参会独立董事3名，全体独立董事共同推举本次会 议由李成先生主持，应独立董事要求董事会秘书吴朝华女士列席了会议。本次会议的 召开符合《公司法》《章程》和《独立董事工作细则》的规定。 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议 厦门松霖科技股份有限公司 第三届独立董事专门会议第二次会议决议 廖益新 王颖彬 2024 年 12 月 10 日 1 与会独立董事认真就下列议案事项进行审议，并发表审核意见： 1、审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。 我们认真审阅了公司提供的 2024 年度关联交易的合同、协议、交易往来明细账 等相关材料，经核查，我们认为：公司与关联人发生的关联交易均为公司日常经营活 动所需，符合公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的 主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的 定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公 ...

日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依 赖）：不对关联方形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-088 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 1.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 10 日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届独立董事专门会议第二次会议审议了《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，并认为：公司与关联方发生的关联 交易均为公司日常经营活动所需，符合公司的实际情况，对公司财 务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联 交易而对关联方形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价 1 政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小 投资者的利益。因此，我们同意《关于 ...