证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-090 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 本次权益变动未触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份协议转让事项尚需取得上海证券交易所合规性审查确认 意见，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份 过户登记手续，最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意 投资风险。 | 周丽华 | | 无限售流通股 | 2,970,188 | 0.70 | 2,970,188 | 0.70 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 小计 | | | 345,614,558 | 80.88 | 320,746,258 | 75.06 | | 深圳市上古投资管理有限公司 | | | | | | | | 管理-上古投资瑞喜 2 | 号私募证 | 无限售流通股 | 625,0 ...

股票简称：松霖科技 厦门松霖科技股份有限公司 股票代码：603992 简式权益变动报告书 上市公司名称：厦门松霖科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人一： 深圳市上古投资管理有限公司-上古投资瑞喜 3 号私募证券投资 基金 住所：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 通讯地址：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 信息披露义务人二： 深圳市上古投资管理有限公司-上古投资瑞喜 2 号私募证券投资 基金 住所：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 通讯地址：深圳市南山区滨海大道 3398 号赛西科技大厦 709 股份变动性质：股份增加 签署日期：二〇二四年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办 法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及相关的法律、法规 编制本报告书。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息 披露义务人没有委托或者授权其他任何人提 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-084 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：厦门市海沧区阳光西路 298 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 10 日 至 2025 年 1 月 10 日 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

Merits Iree 植德 北京植德律师事务所 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[2023]051-4 号 零二四年十二月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编： 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel):010-56500900 传真(Fax):010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票及 回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 植德(证)字[20231051-4 号 致:厦门松霖科技股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公 ...

授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-082 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 《厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以 下简称《激励计划》或"本激励计划"）规定的限制性股票预留授 予条件已经成就，根据厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 部分限制性股票的议案》，确定预留授予日为 2024 年 12 月 16 日， 向符合预留授予条件的 48 名激励对象授予 138 万股限制性股票。现 1 限制性股票预留授予日：2024 年 12 月 16 日。 限制性股票预留授予人数：48 人。 限制性股票 ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-083 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 厦门松霖科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 1、2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届董事会第七次会议，审 议通过了《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限 1 ●限制性股票的回购注销数量：1.00 万股 ●限制性股票回购价格：8.18 元/股 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关 于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事 宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2023 年 11 月 30 日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议 通过《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核 查<厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授 予部分激励对象名单>的议案》。 ...

第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责。主要负责对公司长 期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及公司治理（ESG） 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 厦门松霖科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应厦门松霖科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提升公司环境、社会及治 理（ESG）绩效，完善公司治理结构，增强公司的可持续发展能力，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律、法规、规章、 规范性文件及《厦门松霖科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，董事会设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"本委员会"）， 并制定本工作规则。 第四条 本委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门松霖科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由松霖科技提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件 和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 松霖科技、本公司、公司、 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 厦门松霖科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格， ...

证券代码：603992 证券简称：松霖科技 公告编号：2024-087 转债代码：113651 转债简称：松霖转债 （一）投资目的 厦门松霖科技股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、 单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品。 投资金额：使用最高不超过人民币 3.50 亿元（含）的闲 置募集资金 已履行的审议程序：第三届董事会第十六次会议、第三 届监事会第十五次会议审议通过。 特别风险提示：虽然公司购买的是低风险理财产品，但 理财产品仍存在金融机构破产倒闭带来的清算风险、政策风险、 流动性风险、不可抗力风险等风险。 一、投资情况概述 为提高公司闲置募集资金使用效率，在确保日常经营资金需求 1 和资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动 性好的产品，以增加投资收益。 （二）投资金额 公司拟使用不超过人民币 3.50 亿元（含）的暂时闲置募集资金 进行现金管理，在上 ...

厦门松霖科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 3、公司和本次授予权益的激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本 次激励计划的预留授予条件已成就。 综上所述，监事会认为本次激励计划预留授予部分激励对象符合相关法律、 法规、部门规章和规范性文件所规定的条件，符合公司本次激励计划确定的激励 对象范围，其作为本激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。同 时，本次激励计划的预留授予条件已成就，监事会同意以2024年12月16日为预留 授予日，向符合条件的48名激励对象授予138万股限制性股票，授予价格为8.18 元/股。 厦门松霖科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 16 日 1、本次激励计划预留授予激励对象人员范围与公司2023年第四次临时股东 大会批准的《激励计划》中规定的激励对象范围相符。 2、获授限制性股票的预留授予激励对象为公司中层管理人员及核心技术（业 务）人员，不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或 实际控制人及其配偶、父母、子女。预留授予部分激励对象符合《激励计划》规 定的激励对象条件，且不存在《管理办法》规定的不得成为 ...